五月婷婷开心中文字幕

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                萊寶高科(002106)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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                五月婷婷开心中文字幕

              2. <tr id='JRKVQU'><strong id='JRKVQU'></strong><small id='JRKVQU'></small><button id='JRKVQU'></button><li id='JRKVQU'><noscript id='JRKVQU'><big id='JRKVQU'></big><dt id='JRKVQU'></dt></noscript></li></tr><ol id='JRKVQU'><option id='JRKVQU'><table id='JRKVQU'><blockquote id='JRKVQU'><tbody id='JRKVQU'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='JRKVQU'></u><kbd id='JRKVQU'><kbd id='JRKVQU'></kbd></kbd>

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                                        ≈≈萊寶高科002106≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.06.30)
                                        ────────────────────────────────────
                                        最新提示:1)2019年中報預約披露:2019年08月27日
                                                 2)05月29日(002106)萊寶高科:2018年年度權益分派實施№公告(詳見後)
                                        分紅擴股:1)2018年末期以總股∑本70582萬股為╲基數,每10股派1元 ;股權發出了一聲冷笑登記日:2019
                                                   -06-05;除權除息√日:2019-06-06;紅利發放日:2019-06-06;
                                                 2)2018年中期利潤不分配,不轉增
                                        機構調研:1)2019年04月04日機構到上市公司◣調研(詳見後)
                                        ●19-03-31 凈利潤:803.68萬 同比增:137.66 營業收入:9.01億 同比增:9.60
                                        ────────┬────┬────┬────┬────┬───────
                                          主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
                                        每股收益        │  0.0114│  0.3187│  0.2444│  0.0782│ -0.0302
                                        每》股凈資產      │  5.4534│  5.4433│  5.3692│  5.2007│  5.2443
                                        每股資本→公積金  │  2.8874│  2.8874│  2.8874│  2.8874│  2.9439
                                        每股未分配利潤  │  1.1490│  1.1376│  1.0657│  0.8995│  0.8910
                                        加權凈資產收益率│  0.2100│  5.9800│  4.5500│  1.4700│ -0.5700
                                        ────────┼────┼────┼────┼────┼───────
                                        按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
                                        每股收益        │  0.0114│  0.3187│  0.2444│  0.0782│ -0.0302
                                        每股凈資』產      │  5.4534│  5.4433│  5.3692│  5.2007│  5.2443
                                        每股◆資本公積金  │  2.8874│  2.8874│  2.8874│  2.8874│  2.9439
                                        每股未分配利潤  │  1.1490│  1.1376│  1.0657│  0.8995│  0.8910
                                        攤薄凈資產收益率│  0.2088│  5.8550│  4.5523│  1.5038│ -0.5765
                                        ────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
                                        A 股簡稱:萊寶高科 代碼:002106 │總股本(萬):70581.616  │法人:臧衛東
                                        上市日期:2007-01-12 發行價:20 │A 股  (萬):70385.4402 │總經理:李紹宗
                                        上市推薦:國信證券有限責任公司 │限售流通A股(萬):196.1758│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
                                        主承銷商:國信證券有限責任公司 │主營範圍:ITO導電玻璃和彩色濾光片(CF)的
                                        電話:0755-29891909 董秘:王行村│生產和銷售
                                        ───────────────┴────────────────────
                                        公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
                                        ─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
                                            年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
                                        ─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
                                            2019年        │        --│        --│        --│    0.0114
                                        ─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
                                            2018年        │    0.3187│    0.2444│    0.0782│   -0.0302
                                        ─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
                                            2017年        │    0.1996│    0.1359│    0.0900│    0.0502
                                        ─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
                                            2016年        │    0.3000│    0.1644│    0.0954│    0.0095
                                        ─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
                                            2015年        │   -0.8500│   -0.1899│   -0.1318│   -0.0701
                                        ─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
                                        [2019-05-29](002106)萊寶高科:2018年年度權益分派實施公告
                                            1
                                            證券代碼:002106 證券簡稱:萊寶高科 公告編號:2019-020
                                            深圳萊寶高科技股份△有限公司
                                            2018年年度權益分派實施公告
                                            本公司及董事會全體成員ζ 保證信息披露的內容不真實㊣、準確、完整,沒有虛假〓記↓
                                        載、誤導性陳⊙述或重大遺漏。
                                            深圳萊寶高科技股←份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)2018年年度
                                        權益分派方⌒案已獲2019年4月19日召開的2018年度」股東大會√審議通過(詳見公司2019
                                        年4月20日登載於指定信息披露媒體《中國︽證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網
                                        (www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度股♀東大會決議︻公告》),現將權益⌒ 分派事
                                        宜公告如下:
                                            一、股東大會審議通過利潤分配方案等情況
                                            1、2019年4月19日,公司2018年度股東大會審議通過了《關於公司2018年度利
                                        潤分配預案的議案》:以公司2018年12月31日的總股本705,816,160.00股為基數,
                                        每10股派現金紅利1元(含稅),共計→派現金紅利70,581,616.00元,剩余利潤作為
                                        未分配利潤留存。2018年度不以資本公積金轉增股本,不送紅股。
                                            上述利←潤分配方案經股東大會審議通過後股本發生@ 變動的,若未約定,將按照
                                        分配★總額不變的原則對分配比例進行調整。
                                            2、自上述利潤分配方案披露至實施期間,公司股本總額未發生變化。
                                            3、本次實施的分配方案與股東大會審議Ψ 通過的分配方案是一致的。
                                            4、本次實施分配方╳案距離股東大會審議通過的時間未超過兩個月。
                                            二、權益分派方案
                                            本公司2018年年度權益分派方案為:以公司現有總股本705,816,160股為基數,
                                        向全體股東每10股派1.000000元人民□ 幣現金(含稅;扣稅後,通過深股通持有股份
                                        的香港市場投∏資者、QFII、RQFII以及持有首發前限售股的個人和證券投資基金每1
                                        0股派0.900000元;持有首發□ 後限售股、股權☆激勵限售股及無限售流通股的個人股
                                        息紅利稅實行差別化稅率征收,本公司暫不扣繳個人▲所得稅,待個人轉讓股票時,
                                            2
                                            根據其持股期限計算應納稅額【註】;持有首發後限售股、股權激勵限售股慌張及
                                        無』限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅,對香港投資者持△有基金份額部分按10%征
                                        收,對內地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收)。
                                            【註:根據先進先出的原則,以投資者證券賬戶為單位計算持股期限,持股1個
                                        月(含1個月)以內,每10股補繳√稅款0.200000元;持股1個月以▽上至1年(含1年)
                                        的,每10股『補繳稅款0.100000元;持股超過1年的,不需補繳稅款。】
                                            三、權益分派實施日期
                                            1、股權登記日:2019年6月5日
                                            2、除權除息日:2019年6月6日
                                            四、權益分派對象
                                            本次分派對象為:截止2019年6月5日下午深圳證券交易所收市後,在中國證券
                                        登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)登記在冊
                                        的本公司▽全體股東。
                                            五、權益分派方法
                                            1、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的現金紅利將於2019年6月6日通過
                                        股東托管證券公司(或其他托管機構)直接劃入♀其資金賬戶。
                                            2、以下A股股東的現金紅利由本公司自行派發: 序號 股東賬號 股東名稱
                                            1
                                            08*****561
                                            中國節能減排有限公司
                                            2
                                            08*****967
                                            深圳市市政工程總公司
                                            在權益分派業務申請問題期間(申請日:2019年5月27日至登記日:2019年6月5日)
                                        ,如因●自派股東證券賬戶內股份減少而導致委托中國結算深圳分公司代派的現金紅
                                        利不足的,一切法律責任與後果由本公司自行承擔。
                                            3、若投資者在除權除息日辦理了轉托管,其股●息在原托管證券商處領取。
                                            六、有〗關咨詢辦法
                                            3
                                            1、咨詢地址:深◥圳市光明區五號路9號 公司董◤事會辦公室
                                            2、咨詢聯系人:王行村、鄧移好
                                            3、咨詢電話:0755-29891909轉董事會辦公ξ室
                                            4、傳真電話:0755-29891997
                                            七、備查文件
                                            1、中國〗結算深圳分公司確認有關分紅派息〒具體時間安排的文件
                                            2、公司第六屆〓董事會第十七次會議決議
                                            3、公司2018年■度股東大會決議
                                            特此公告
                                            深圳萊寶⊙高科技股份有限公司
                                            董 事 會
                                            2019年5月29日
                                        
                                        [2019-04-27](002106)萊寶高科:第七屆董事會第二次會議決議公告
                                            1
                                            證券代碼:002106 證券簡稱:萊寶高科 公告編號:2019-016
                                            深★圳萊寶高科技股份有限公司
                                            第七屆董事會第二次會議決議公告
                                            本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假◥記
                                        載、誤導性陳述或重⊙大遺漏。
                                            深圳≡萊寶高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二次會議
                                        於2019年4月25日以通訊★方式召開,會議通知和議案於2019年4月20日以電子郵♀件方
                                        式送達。會議應參哦加董事12人,實際參會董事12人。會議召開、表決符合《公司法
                                        》與《公司章程》的有關規定¤,合法、有效。經審議,形成如〓下決議:
                                            一、審議《關於公司2019年第一季度報告的議案》
                                            經審核,公司2019年第一季度報告真實、客觀地反映了公司實際經營情況,報
                                        告內容真實╳、準確、完整,所載資料不存在任何♂虛假記載、誤導『性陳述或重大遺漏
                                        。
                                            《公司2019年第一季度報告》全文於2019年4月27日登載於公司指定信息披露網
                                        站——巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn);報告正文同日刊登於《中國證券▲報》
                                        、《證券時報》和巨潮∏資訊網(www.cninfo.com.cn)。
                                            表決結果:同意票12票、反對票0票、棄權票0票
                                            二、審議《關於會計政策變更的議案》
                                            根據深圳證券交易所2018年8月21日發布的《關於新金融工具、收入準則執行時
                                        間的通知》以及財政部頒↑布的《企ξ業會計準則第22 號—金△融工具確認和計量》、
                                        《企業會計準□則第23號—金融資產轉移》、《企業會』計準則第24號—套期會計》、
                                        《企業會計準則第37號—金△融工具列報》等文件,公司會計政策進行相應變更。執
                                        行變更後的會計政策,不涉及以往年度的追溯調整,能夠客觀、公允地反映公司的
                                        財務狀況和經營成果,符▲合公司及全體股東的利益。董事會同意公司本次會計政策變更。
                                            《關於會計政策變更的公告》(公告編號:2019-019)刊登於2019年4月27日的
                                        《中國△證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
                                            表決結果:同意票12票、反對票0票、棄權票0票
                                            特此公告
                                            2
                                            深∏圳萊寶高科技股份有限公司
                                            董 事 會
                                            2019年4月27日
                                        
                                        [2019-04-27](002106)萊寶高科:第七屆監事會第二次會議決議公告∮
                                            1
                                            證券代碼:002106 證券簡稱:萊寶高科 公告編號:2019-017
                                            深圳萊寶高↓科技股份有限公司
                                            第七屆監事會第二次會議決議公告
                                            本公司及監事會全體▓成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛韓國就是個鮮明假記
                                        載、誤導性陳述或重☉大遺漏。
                                            深圳萊寶高科在他技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第二次會議
                                        於2019年4月25日以通訊方式召開,會議通知和議案於2019年4月20日以電∩子郵件方
                                        式送達。會議應出席▂監事3名,實際參ㄨ會監事々3名。會議召□開符合《公司法》和《公
                                        司章程》的有關規定,合法、有效。本次會議審議通過《關於公司2019年第一季度
                                        報告的議案》,形☆成如下決議:
                                            經審核,監事會認為公◤司董事會編制和審核的《公司2019年第一季度報告》的
                                        程序符合法律、法規和中國證監會的規定,報告內容▂真實、準確、完整地反映了公
                                        司的實︽際情況,不存在任何虛假記載、誤導〓性陳述或重大遺漏。
                                            表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權
                                            特此公告
                                            深圳萊心下也有了破壞韓玉臨與孫樹鳳在一起寶高科技股份有限公司
                                            監 事 會
                                            2019年4月27日
                                        
                                        [2019-04-27](002106)萊寶高科:2019年第一季度報告主要≡財務指標
                                            基本每股收益(元/股):0.0114
                                            加☉權平均凈資產收益率(%):0.21
                                        
                                        [2019-04-20](002106)萊寶高科:第袋子中拿出七屆監事會第一次會議決議公告
                                            證券代碼:002106 證券簡稱:萊寶高科 公告編號:2019-015
                                            深圳萊心下也有了破壞韓玉臨與孫樹鳳在一起寶高科技股份有限公司
                                            第七屆監事會第一次會議決議公告
                                            本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛韓國就是個鮮明假記
                                        載、誤導性陳述或重♀大遺漏。
                                            2019年4月18日,深圳萊寶高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)職工代表
                                        大會選舉鐘榮蘋為公▓司第七屆監事會職工】代表監事。2019年4月19日,經公司2018
                                        年度股東大會決議,選舉聶鵬、龔克為公司第七屆監事會〓股東代表◣監事。隨後,公
                                        司第七屆監事會第一次會議在位於深圳市光明區五號路9號的公》司光明工廠二期308
                                        會議室召開,本次會議↘應參加監事3名,實際參加◥監事3名。會議召開及表決符合《
                                        公司法》和公司《章程》的規定,合法、有效。
                                            本次會議審議通過《關於選舉公司監事會主席的議案》,以舉手表決方式,選
                                        舉鐘榮蘋先生為公司第◥七屆監事會主席(簡歷附後),任期三年,自本次∩監事會決「
                                        議通過之日至◣公司第七屆監事會任期屆滿之日止。
                                            表決結果:3 票同意、0 票反對、0 票棄權
                                            附:鐘榮蘋簡歷
                                            鐘榮蘋:男,1972年7月出生,大學◥本科學歷,工程師。2004年進入本公司以來ぷ
                                        ,一直從事品質檢驗及品Ψ質管理等方面工作,曾任公司品管二部副經理、經理、品
                                        質總監,現任質量管理中心總監。2010年4月至今,擔任本公司職工↘代表監事。未
                                        持有本∞公司︾股票。與本公司第一大股東□ 或實際控制人不存∏在關聯關系。沒有受過中
                                        國證監會及其他有√關部門的處罰和證券交易所懲戒。
                                            特此公告
                                            深圳萊寶高科技股份有限公司
                                            監 事 會
                                            2019年4月20日
                                        
                                        [2019-04-20](002106)萊寶高科:職工代表大會決議公告
                                            證券代碼:002106 證券簡稱:萊寶高科 公告編號:2019-013
                                            深圳萊寶高科技股份有限公司
                                            職工代表大會決議公告
                                            深圳萊寶高科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”或 “公司”)職工代表大
                                        會於2019年4月18日在位於深圳市光明區五號路9號的公司光明工廠最終勝利二期308會議室
                                        召開。經職工≡代表討論、選舉,一致通過以下決議:
                                            鑒於公司第『六屆監事會任期屆滿,根據《公司章程》規定,選舉鐘榮蘋先生擔
                                        任公司第七屆監事會職工代表監事,任期三年。鐘榮蘋先↘生的個人簡歷如下:
                                            鐘榮蘋:男,1972年7月出生,大學本造成了你誤聽科學歷,工程師。2004年進入本公司以來
                                        ,一直從事品質檢驗及品質管理等方面工作,曾任公司品管二部副經理、經理、品
                                        質總監,現任質量管理中心總監。2010年4月至今,擔任本公司職工代表監事。未
                                        持有本公∩司股票。與本公司控股股東或♂實際控制人及持股5%以上的股東及本公司其
                                        他董事、監事、高級管理人員不存在關聯々關系。不存在《公司法》第一百四十六條
                                        規定的情形,不屬於ξ 失信被執行人,沒有受過中國〗證監會及其他有關部門的處罰和
                                        證券交易所懲戒,符合《公司法》等相關法待見律、法規和《公司章程》規定要求的任職☆條件。
                                            特此公告
                                            深圳萊寶高科技股份有限公司
                                            工會委員▓會
                                            2019年4月20日
                                        
                                        [2019-04-20](002106)萊寶高科:第七屆董事會第一次會不擇手段議決議公告
                                            1
                                            證券代碼:002106 證券簡稱:萊寶高科 公告編號:2019-014
                                            深圳萊寶高科技股份有限公司
                                            第七屆董事會第一次會議決議公告
                                            本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
                                        載、誤導性陳述或重大遺漏。
                                            2019年4月19日,經深圳萊寶高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年
                                        度股東大會決議,公司完成董事會換屆改選工㊣作,產生了公司第七屆董事會成█員。
                                        為保證董事會換屆後公司治理機構及相關人員╱的有效銜接和運作,隨後,公司第七
                                        屆董事會第一次會議在位於深圳市光明區五號路9號的公司光明工廠二期308會議室
                                        召開。會議應出席疑惑董事▃12人,實際參加會議【的董事11人(董事徐會》軍因工作原因書
                                        面授權董事臧衛東代為出席並表決),監事及高級管理人員列席了會議。本次會議
                                        的召開與表決符合《公司法》及公司《章程》等有關規定,會議由臧》衛東先生主持
                                        。經與會董事審議◣,本次會議形成如下決※議:
                                            一、審議通過《關於選舉公司董事長的議案》
                                            經審議,會議選舉臧衛東先生為公司董事長,任期三年,自本次會議決議通過
                                        之日至公司「第七屆董事會任〒期屆滿之日止。
                                            表決結果:12票同意、0票反對、0票棄權
                                            二、審議通過《關於聘任公司高級管理人員及證券事務代表的議案》
                                            1、以12票同意、0票反對、0票棄權,續聘李紹宗先生為公司總經理;
                                            2、以12票同意、0票反對、0票棄權,續聘王士敏先生為公司副總經理;
                                            3、以12票同意、0票反對、0票棄權,續聘劉金利先生為公司副總經理;
                                            4、以12票同意、0票反對、0票棄權,續聘梁新◇輝先生為公司副總經理、財務總
                                        監;
                                            5、以12票同意、0票反對、0票棄權,續聘杜小華先生為公司副總經理;
                                            6、以12票同意、0票反對、0票棄權,續聘王行村先生為公司董事會∞秘書;
                                            7、以12票同意、0票反對、0票棄權,續聘鄧移好先生為公司證券事務代表。
                                            以上聘任人員任期均為三年,自本次會議決議通過之◣日至公司第七屆董事會任
                                        
                                        
                                            2
                                            期屆滿之日止。上述人員的簡歷參見附件。
                                            公司董事會樹欲靜而風不止秘書▲王行村先生、證券事務代表鄧移好先生的聯系方式如下:
                                            辦公電話:0755-29891909轉董事何必多余會辦公室 傳真:0755-29891997
                                            電子郵箱:lbgk@laibao.com.cn
                                            三、審議通過《關於調整董事會專門委員會委員的議案》
                                            鑒於公司董事會完成換屆改№選,調整後的董事會各專門委員會委員如下:
                                            1、公司第七屆董事會戰略委員會成員:
                                            召集人:鄒雪城(獨立董事) 委員:臧衛東、李紹宗
                                            2、公司第七屆董事會提名委員會成員:
                                            召集人:蔣大興(獨立董事) 委員:杜文君(獨立董事)、徐會軍
                                            3、公司第七屆董事會審√計委員會成員:
                                            召集人:熊楚熊(獨立董事) 委員:鄒雪城(獨立董事)、賴德明
                                            4、公司第七〓屆董事會薪酬與考核委員會成員:
                                            召集人:杜文君(獨立董事) 委員:熊楚熊(獨立董事)、梁新輝
                                            表決結果:12票同意、0票反對、0票棄權
                                            四、審議通過《關於聘任公司審計監察部負責人︻的議案》
                                            經公司董事會審計⌒ 委員會提名,同意續聘王秀玲女士為公司審計監察部負責人
                                        (簡歷附後),專職負責公司內部審計工作。任期三年,自本次會議決議通過之日
                                        至公司第七屆董事會任期屆滿之日止。
                                            表決結果:12票同意、0票反對、0票棄權
                                            後附:聘任人員↑簡歷
                                            特此公告
                                            3
                                            深圳萊寶高科技股份有限公司
                                            董 事 會
                                            2019年4月20日
                                            4
                                            附:聘任人員簡歷
                                            李紹宗:男,1964年2月出生,大學學歷,工程師。曾任北京玻璃研究所真空室
                                        助理工程師︼,中國東方技術實業公司項目經理,深圳光通發№展有限公司光纖部工程
                                        師,深圳市國深實業發展有限公司項目經理、業務部經理、副總經理、深圳市恩地
                                        房地產有限公司總經@ 理。2000年10月至今,在本公司因為他沒有證據工作,歷任本☆公司副總經理、
                                        董事會秘書;2007年3月至今任本公司總經理。2010年4月至今任本╳公司董事。與本
                                        公司控股股東或實際╳控制人及持股5%以上的股●東不存在關聯關系。持有本公司⌒1,66
                                        2,124股股票。沒有受過中國證監會及▆其他有關部門的處罰和證●券交易所懲戒。
                                            王士敏:男,1963年10月出生,碩士研究↑生學歷,工程師。1993年進入本公司
                                        以來,一直從事ITO導電玻璃工藝和拋光工藝技術工作。1994年主持《TN、STN導電
                                        玻璃產品》獲廣東省科■學技術進步三等獎和深圳市科學技術進步二等獎,1994年主
                                        持《ITO透明導電玻璃》獲河北省科學技術進步二等獎。歷任技術部∮工程師、技術部
                                        經理、研發中心副ζ 主任、主任,現任本〖公司副總經理。與本公司第一大股東或實際
                                        控制人不存在關聯關系。持有本公司754,119股股票。沒有受過中國證監會及其他
                                        有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
                                            劉金利:男,1964年5月出生,大專學歷。1996年1月入◆職本公司;1996年1月~
                                        2000年3月,歷任本公司生產線長、主管;2000年4月~2006年12月,歷任浙江金徠
                                        鍍膜有限公司(系本公司靈爆符就像是聽到了命令一般控股子公司)總經理助理、常務副總經ζ理;2007年-2013
                                        年,歷任本公司商務部經理、總經理助理;2013年4月至今,任本公司副總經理。與
                                        本公司第一大股東或實際控制人不存在關聯關系。持有本公司335,353股股票。沒
                                        有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
                                            梁新輝:男,1973年4月出生,大學學歷,註冊會計師。曾任中天勤會計師事務
                                        所經理、中天華正會計師事務所高級經理、深圳南方民和會◆計師事務所(為本公司
                                        財務審計機構)授薪合夥人等職務,為本公司IPO審計報告及2006年度審計報告的
                                        簽字『註冊會計師。2007年9月從深圳南方民和會♂計師事務所辭職後入職本公司。2008
                                        年3月至今,任本公司財務總監。2013年4月至今,任本公司副總經理。未持有本公
                                        司股份,與本公司ξ控股股東或實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系。未
                                        受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
                                            杜小華:男,1965年7月出生,碩士研究生學歷,經濟師。曾任國投先科光盤有
                                        限公司◢辦公室主任、董事會秘書。2004年入⌒ 職本公司,曾任資產經營部同時項目經理、
                                        經理、
                                            5
                                            本公司董事會秘書、董事會辦公室經理;2010年4月至今,任本公司副總經理。
                                        與本公司第一大股◢東或實際控制人不存在關聯關系。持有本公司138,412股股票。
                                        沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
                                            王行村:男,1977年12月出生,碩士研究生學歷。2007年2月9日,獲得深↘圳證
                                        券交易所頒發的《董事會『秘書資格證書》。曾任聚友(集團)有限公司集團投資部
                                        投資經理。2004年2月入職本√公司工作,曾任資產經營部項目經理、副經理;2010年
                                        10月至今,任資★產經營部經理;2007年3月至2014年8月,任公司證券事務代表;20
                                        12年2月至2014年8月,任深圳市萊恒科技有★限公司董事;2012年3月至今,任深圳
                                        萊寶光電科技有限公司董事;2013年5月至今,任本公司總經理助理;2014年8月至
                                        今,任本☆公司董事會秘書;2014年9月至今,任本公司董事。與本公司第一大股東或
                                        實際控制人不存在關聯關系。目前持有本公司2,000股股票。沒有受過中國證監會
                                        及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
                                            鄧移好:男,1983年7月出生,大學本科學歷。2015年11月,獲得深圳證券交⊙易
                                        所頒發的《董事會秘書資格證書》。曾在鴻富錦精密工業(深圳)有限公司工作,任
                                        職知識產權工程師。2009年9月入職本公司,曾任職資產』經營部知識產權工程師、
                                        副主管,2014年11月至今,任職資ξ產經營部主管。未持有本公司股份。與本公司控
                                        股股東或實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系。未受過中國證監》會及其
                                        他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
                                            王秀玲:女,1971年4月出生,漢族,會計學本科學歷。2001年8月入職本公司
                                        ,2001年8月至2009年6月在本公司財務部工作;2009年6月至今,任公司審計室(20
                                        14年8月更名為:審計監察部)負責人。持有本公司295,277股股票。與本公司第一
                                        大股東或實際控制人不存在關聯關系。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰
                                        和證券交易所懲戒。
                                            上述人員之間不存在親屬關系。
                                        
                                        [2019-04-20](002106)萊寶高科:2018年度股▲東大會議決議公告
                                            1
                                            證券代碼:002106 證券簡稱:萊寶高科 公告編號:2019-012
                                            深圳萊寶高科技股份有限公司
                                            2018年度股東大會議決議公告
                                            本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
                                        載、誤導性陳述或重大遺漏。
                                            特別提示:
                                            1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
                                            2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。
                                            一、會議召開和出席情況
                                            1、會議〓召開時間:
                                            (1)現場會議時♀間:2019年4月19日(星期五)下午1:30開始
                                            (2)網絡投票時▂間:2019年4月18日-2019年4月19日。其中,通過深圳證券交【
                                        易所交易系統進行網絡投票的具體∞時間為:2019年4月19日9:30-11:30和13:00-15
                                        :00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投↙票的具體時間為:2019年4月18日15:0
                                        0至2019年4月19日15:00期間的任意時間。
                                            2、會議召開ㄨ地點:深圳市光明區五號路9號 公司光明工廠二期308會議室
                                            3、會議召開方式:現場投→票和網絡投票表決相結合
                                            4、會議召集人:公司董事會
                                            5、會議主持人:董事長臧衛東先生
                                            6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會▃規則》
                                        及《公司章程》等法律、法規及規範性︾文件的規定。
                                            7、會議的出席情況:參加本次股東大會股東及股東代理人共計17名,代表有效
                                        表決權的股『份數為202,043,516股,占公司有表決權←股份總數的28.6255%。其中:
                                            (1)出席現場會議的股東及股東≡代理人共計9名,代表有效表決權的股份↘數為2
                                        01,590,068股,占公司有表決權♀股份總數的28.5613%。其中參與表決的中小股東及
                                        股東代理人共計5名,代表有♀效表決權獎勵的股份數為1,257,964股,占公司有表決▓權股
                                        份總數的0.1782%。中小股東是指除】上市公◤司董事、監事、高級管理人員以及單獨
                                        或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
                                            2
                                            (2)通過網絡投票的股東共計8名,代表有效表決權冬天是樹葉脫落得季節的股份數為453,448股,占
                                        公司有表決權股份總數【的0.0642%。其中參與表決的中小股東及股〓東代理人共計8名
                                        ,代表有效表決權的股份數為453,448股,占公司有表決權股份總數的0.0642%。
                                            8、公司部分董事、全體監事、董事會秘書出席▓了本次會議,部分高級管理人∏員
                                        和見證律師列席了本次會議。
                                            二、議案審議表決情況
                                            本次股東大會以現場記名投票及網絡投票表決方式,審議通過以伸手摸著自己下議案,各項
                                        議案」表決結果如下:
                                            1、審議通過《關於公司︻董事會2018年度工作報告】的議案》
                                            表決結果:同意201,595,968股,占出席會議有效表╲決權股份總數的99.7785%;
                                        反對447,548股,占出席會議有ξ 效表決權股份總數的0.2215%;棄權0股(其中,因
                                        未投票默認棄權0股),占出席〓會議有效表決權●股份總數的0%。
                                            同意股數占出席會議有ω效表決權股份總數的1/2以上,該議案獲得通㊣ 過。
                                            2、審議通過《關於公司監事會2018年度工作報告的議案》
                                            表決結果:同意201,595,968股,占出※席會議有效表決權№股份總數的99.7785%;
                                        反對447,548股,占出席會議有效◥表決權股份總數的0.2215%;棄權0股(其中,因
                                        未投票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股∮份總數的0%。
                                            同意股數占出席會議有效表【決權股份總▆數的1/2以上,該〗議案獲得通過。
                                            3、審議通過《關於公司2018年度財務決算╲報告的議案》
                                            表決結果:同意201,590,568股,占出¤席會議有ξ 效表決權股份總數的99.7758%;
                                        反對447,548股,占出席會議有效○表決權股份總數的0.2215%;棄權5,400股(其中
                                        ,因未投票默認¤棄權0股),占出∩席會議有效表決權股份♂總數的0.0027%。
                                            同意股數占出席會議有效ξ 表決權股份總數的1/2以上,該≡議案獲得通過。
                                            4、審議通過《關於公司2018年年〗度報告及其摘要的議案》
                                            表決結果:同意201,590,568股,占出席會議有效表決權股份々總數的99.7758%;
                                        反對447,548股,占出席會議有效☆表決權股份總數的0.2215%;棄權5,400股(其中
                                        ,因未←投票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股份總Ψ數的0.0027%。
                                            同意股數占出席會議有效「表決權股份總數的1/2以上,該議案獲得通㊣ 過。
                                            3
                                            5、審議通過《關於公司2018年度利潤分配預案的」議案》
                                            公司2018年度ぷ利潤分配的預案:以公司2018年12月31日的總股本705,816,160.0
                                        0股為基數,每10股派現金紅利1元(含稅),共計派現←金紅利70,581,616.00元,
                                        剩余利潤作為未分配利↙潤留存。本年度不以資本公積金轉增股本,不送紅股。
                                            上述利潤分配方案經股東大會審議通過後股本發生變動的,若未約定,將按照
                                        分配總額不變的↘原則對分配比例進行調整。
                                            表決結果:同意201,590,568股,占出席會議有效表↘決權股份總數的99.7758%;
                                        反對447,548股,占出席會議有效表決權股份←總數的0.2215%;棄權5,400股(其中
                                        ,因未卐投票默認棄權0股),占出ζ席會議有效表決權股份總數的0.0027%。
                                            同意←股數占出席會議有效』表決權股份總數的1/2以上,該議案獲╲得通過。
                                            本議案需對中小股東的表決單西裝男子獨計票。中小股東的表決◇結果如下:
                                            同意1,258,464股,占出卐席會議的中小股東的有效表決權股份總數的73.5337%;
                                        反對447,548股,占∴出席會議的中小股東的△有效表決權股份總數的26.1508%;棄權5
                                        ,400股(其中,因未投票默認棄我就不姓韓權0股),占出席會議〖的中小股東的有效表決權股
                                        份總數的0.3155%。
                                            6、審議通過《關於█會計師事務所2018年度審計工作總結報告☉的議案》
                                            表決結果:同意201,590,568股,占出席▅會議有效表決權股份總數的99.7758%;
                                        反對452,948股,占出席會議有效表他們手裏拿著決權股份總數的0.2242%;棄權0股(其中,因
                                        未投票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股份總數的0%。
                                            同意股數占出席→會議有效表決權股份總數的1/2以上,該議案獲》得通過。
                                            7、審議通過《關於續聘會計師事務所及支付其報酬的議案》
                                            表決結果:同意201,590,068股,占出席會議有效表決權股份總數的99.7756%;
                                        反對453,448股,占出席會議有效表決權股份總數的0.2244%;棄權0股(其中,因
                                        未投票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股份總數的0%。
                                            同意股數占出席會議有效表決權真不愧是龍組啊股份總數的1/2以上,該議案獲得通過。
                                            本議案需對中小股東的表決單獨計票。中小股東■的表決結果如下:
                                            同意1,257,964股,占出︼席會議的中小股東的有效表決權股份總數的73.5045%;
                                        反對453,448股,占出席㊣會議的中小股東的有效表決權股份總數的26.4955%;棄權0
                                            4
                                            股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小♂股東的有效表決權股份
                                        總數的0%。
                                            8、審議通過《關於2019-2020年開展外←匯衍生品交易的議案》
                                            表決結果:同意201,590,068股,占出席會議有效表決權股份總數的99.7756%;
                                        反對453,448股,占出席會議有效表決權股份總數的0.2244%;棄權0股(其中,因
                                        未投票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股份總數的0%。
                                            同意股數占出席會議有效表決權股份總數的1/2以上,該議案獲得通過。
                                            本議案需對中小股東的表決單獨計票。中※小股東的表決結果如下:
                                            同意1,257,964股,占出卐席會議的中小股東的有效表決權股份總數的73.5045%;
                                        反對453,448股,占出有三十幾名好手席會議的中小股東的有效表決權股份總數的26.4955%;棄權0
                                        股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東的有效表決權股份總
                                        數的0%。
                                            9、審議通過《關於修訂<公司董事、監事及高級管理人員薪」酬方案>的議案》
                                            表決結果:同意201,590,068股,占出席會議有效表決權股份總數的99.7756%;
                                        反對447,548股,占出席會議有效表決權股份總數的0.2215%;棄權5,900股(其中
                                        ,因未投票默認棄權0股),占出席會議有效表決權股份總數的0.0029%。
                                            同意股數占出席會議有效表決權股份總數的1/2以上,該議案獲得通過。
                                            本議案需對中小股東的表決單獨計票。中小〖股東的表決結果如下:
                                            同意1,257,964股,占出席會議的中小股東的有效表決權股份總數的73.5045%;
                                        反對447,548股,占出席會議的中小股東的有效表決權股份總數的26.1508%;棄權5
                                        ,900股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東的有效表決權股
                                        份總數的0.3447%。
                                            10、審議通過《關於選舉公司第七〓屆董事會非獨立▅董事¤的議案》
                                            本議案采用◣累積投票制表決,並需對中小股東的表決單↓獨計票,逐項表決情況
                                        如下:
                                            10.01 選舉臧衛東為公司第七屆董事會非獨立董事
                                            表決結果:同意票數201,726,968票,占出席會議有效表決權股份總數的99.843
                                        3%。
                                            5
                                            其中,中小股東的表決◆結果:同意票數1,394,864票,占出席會議的中小股東的
                                        有效表決權股份總數的81.5037%。
                                            10.02 選舉徐會軍為公司好像吃了失心丸一般第七屆董事會非獨立董事
                                            表決結果:同意票數201,726,968票,占出席會議有效表決權股份總數的99.843
                                        3%。
                                            其中,中↙小股東的表決結果:同意票數1,394,864票,占出席會議的中小股東的
                                        有效表決權股份總數的81.5037%。
                                            10.03 選舉陳磊為公司第七屆董事會◣非獨立董事
                                            表決結果:同意票數201,726,968票,占出席會議有效表決權股份總數的99.843
                                        3%。
                                            其中,中小股東的巨大威力表決結果:同意票數1,394,864票,占出席會議的中小股東的
                                        有效表決權股份總數的81.5037%。
                                            10.04 選舉賴德明為公司第七屆⊙董事會非獨立董事
                                            表決結果:同意票數201,726,968票,占出席會議有效表決權股份總數的99.843
                                        3%。
                                            其中,中小股東的表決結果:同意票數1,394,864票,占出席會議的中小股東的
                                        有效表決權股份總數的81.5037%。
                                            10.05 選舉劉麗梅為公←司第七屆董事會非獨立董事
                                            表決結果:同意票數201,726,968票,占出席會議有效表決權股份總數的99.843
                                        3%。
                                            其中,中小股東的表決結果:同意票數1,394,864票,占出席會議的中小股東的
                                        有效表決權股份總數的81.5037%。
                                            10.06 選舉李紹宗為公司第七屆董事會非獨立董事
                                            表決結果:同意票數201,726,968票,占出席會議有效表決權股份總數的99.843
                                        3%。
                                            6
                                            其中,中小股東的表決結果:同意票數1,394,864票,占出席會議的中小股東的
                                        有效表決權股份總數的81.5037%。
                                            10.07 選舉梁新輝為公司第七←屆董事會非獨立董事
                                            表決結果:同意票數201,726,968票,占出席會議有效表決權股份總數的99.843
                                        3%。
                                            其中,中小股東的表決結果:同意票數1,394,864票,占出席會議的中小股東的
                                        有效表決權股份總數的81.5037%。
                                            10.08 選舉王行村為公司第七屆董事會非獨立董事
                                            表決結果:同意票數201,726,968票,占出席會議有效表決權股份總數的99.843
                                        3%。
                                            其中,中小股東的表決結果:同意票數1,394,864票,占出席會議的中小股東的
                                        有效表決權股份總數的81.5037%。
                                            表ω決結果為臧衛東、徐會軍、陳磊、賴德明、劉麗梅、李紹宗、梁新輝、王行
                                        村當選為公司第七屆董事會非獨立董事。
                                            11、審議通過《關於選舉公司第七屆▓董事會▓獨立董事的議案↘》
                                            本議案采用累積投票制表決,並需對中小投資者單獨計票,逐項表決情況如下
                                        :
                                            11.01 選舉熊楚熊為公司第七屆◎董事會獨立董事
                                            表決結果:同意票數201,726,968票,占出席會議有效表決權股份總數的99.843
                                        3%。
                                            其中,中小股東的表決結果:同意票數1,394,864票,占出席會議的中小股東的
                                        有效表決權股份總數的81.5037%。
                                            11.02 選舉鄒雪城為公↘司第七屆董事會獨立董事
                                            表決結果:同意票數201,726,968票,占出席會議有效表決權股份總數的
                                            7
                                            99.8433%。
                                            其中,中小股東的表決結果:同意票數1,394,864票,占出席會議的中小股東的
                                        有效表決權股份總數的81.5037%。
                                            11.03 選舉蔣大∑ 興為公司第七屆董事會獨立董事
                                            表決結果:同意票數201,726,968票,占出席會議有效表決權股份總數的99.843
                                        3%。
                                            其中,中小股東的表決結果:同意票數1,394,864票,占出席會議的中小股東的
                                        有效表決權股份總數的81.5037%。
                                            11.04 選舉杜文君為公司第七屆董事會獨立董事
                                            表決結果:同意票數201,726,968票,占出席會議有效表決權股份總數的99.843
                                        3%。
                                            其中,中小股東的表決結果:同意票數1,394,864票,占出席會議的中小股東的
                                        有效表決權股份總數的81.5037%。
                                            表決結果為熊楚熊、鄒雪城、蔣大興、杜文君當選為公司第七屆董事會獨立董
                                        事。
                                            公司第七屆獨立董事會候選人任職資格和獨立性已經深圳證券交易所備案審核
                                        無異議。根據《公司章程》規定及上述表決∞結果,公司第七屆董事會由12人組成,
                                        分別是非⌒ 獨立董事8人:臧衛東、徐會軍、陳磊、賴德明、劉麗梅、李紹宗、梁新輝
                                        、王行村;獨立董事4人:熊楚熊、鄒雪城、蔣大興、杜文君。公司第七屆董事會
                                        任期三年,自本次股東大會審議▓通過之日起算。
                                            12、審議通過《關於公司第六屆監事會換※屆改選的議案》(實行累積投票◢制逐
                                        項表決)
                                            12.01 選舉聶鵬為公司第七屆監〖事會股東代表監事
                                            同意票數201,726,968票,占出席會議有效表決權股份總數的99.8433%。
                                            12.02 選舉龔@ 克為公司第七屆監事會股東代表監事
                                            8
                                            同意票數201,726,968票,占出席會議有效表決權股份總數的99.8433%。
                                            表說話決結果為聶鵬、龔克當選為公司第七屆↘監事會股東代表監事。
                                            根據《公司章程》規定及上述表決結果,公ω 司第七屆監事會由3人組成,其中2
                                        名股東代表監事分別是聶鵬、龔克;另外1名由公司職工代表大會選舉產生的職工代
                                        表監事為:鐘榮蘋。公司第七〓屆監事會任期三年,自本次股東大會審議通過之日起
                                        算。
                                            三、律師出具☆的法律意見
                                            廣東信達律師事務所的董☆楚律師、鄒小平律師見證了本次股東大會,並出具了
                                        法律意見書,意見如下:本所認為,貴公司本次股東大會的召集與召開程序符合有
                                        關法律、行政法規、《股東大◤會規則》及《公司章程》等規定,召集人和出席會議
                                        人員的資格有效,本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
                                            四、備查文件
                                            1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會︽印章的公司2018年度股東大會決
                                        議
                                            2、廣東信達律師事務所出具的《關於深圳萊寶高科技股份有限公司2018年度股
                                        東大會的法律意見書》
                                            特此公告
                                            深圳萊寶高科技股份有限公司
                                            董 事 會
                                            2019年4月20日
                                        
                                        [2019-04-09](002106)萊寶高科:關於2018年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的卐公告
                                            1
                                            證券代碼:002106 證券簡稱:萊寶高科 公告編號:2019-011
                                            深圳萊寶高科技股份有限公司
                                            關於2018年度股東大會增加臨時提案暨股東大會】補充通知的公告
                                            本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
                                        載、誤導性陳述或重大遺漏。
                                            深圳萊寶高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2019年3月30日在《中國
                                        證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登了《關於召
                                        開2018年度股東大⌒會的通知》(公告編號:2019-005),定於2019年4月19日下午1:
                                        30召開公司2018年度股東大會。
                                            公司第六屆董①事會、第六屆監事會即將屆滿,2019年4月8日,公司董事會收到
                                        第一大股東——中國節能減排有限公司(以下簡稱“節能公司”)《關於提請增到時候也能有個出手加
                                        萊寶高科2018年度股東大會臨時→議案的函》。該函的主要內容如下:
                                            從提高決策效率的角度考慮,節能公司提議將公司第六屆董事會第十八次會議
                                        審議通過的《關於選舉公司第七屆董①事會非獨立董事的議案》和《關於選舉公司第
                                        七屆董事會獨立♀董事的議案》以及公司第六屆監事會第十三次會議審議※通過的《關
                                        於公司第六屆監事會換屆改選的議案》一並作為臨時提案提交公司2018年度股東大
                                        會采用累積投票制對每位候選人進行逐項投票表決。
                                            根據《公司法》、《公司章程》和《公司股東大會議事規則》等相關↑法律法規
                                        規定:單獨或者合計持有公司3%以上股份的公司ㄨ股東,可以在股東大會召開10日前
                                        提出臨時提案並書面提交召集人。截至2019年4月8日,節能公司持有公司147,108,1
                                        23股股份,占公司→總股本的20.84%。經審核,公司董事會認為:節能公司具有◥提出
                                        股東大會臨時提案的資格,提案內容未超出相關法律法規和《公司章程》的規定及
                                        股東大會職權白素知道現在是非常時期範圍∞;提案程序和內容符合▃《公司法》、《公司章程》和《股東大會
                                        議事規則》的規定,公司董事會同意將上述臨時提案提交公司2018年度股東大︾會采
                                        用累積投票制對每位候選人進行逐項投票表決。
                                            《關於選舉公司第七屆〖董事會非獨立董事的議案》和《關於選舉公司第七屆董
                                        事會獨立董事的議案》已經公司第六屆董事會第十八次會議審議通過,具體議案內
                                        容詳見公司2019年4月9日刊登在《中國證」券報》、《證券時報》和公司指定信息披
                                        露網站巨潮
                                            2
                                            資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司第六屆董事會第十八次會議決議
                                        公告》(公告編號:2019-009)。《關於公司第六屆監事會換屆改選的議案》已經
                                        公司第六屆監事會第十三次會議審議通過,具體議案內容詳♂見公司2019年4月9日刊
                                        登在《中☆國證券報※》、《證券時報》和公司ξ 指定信息披露網站巨潮資○訊網(http:/
                                        /www.cninfo.com.cn)上披露的《公司第六屆監事會第十三次會〗議決議公告》(公
                                        告編號:2019-010)。
                                            除增加上述臨時提案並將采用累積投票制對每位候選人進行逐項投票表決以及
                                        對應修訂2018年度股東大會通知的相關說明外,公司2018年度股東⊙大會的召開方式
                                        、時間、地點、股權登記日和其他會議事項均保持不變。現將召開公司2018年度股
                                        東大會的具體事項補充通知如下:
                                            一、召開會議的基本情況
                                            1、本次股東大會是公司召開的2018年度股東大會。
                                            2、會議召集人是公司董事會;2019年3月28日,經公司第六屆董事會第十七次
                                        會議審議通過,同意公司2018年度股東大會於2019年4月19日召開。
                                            3、本次股東大會會議召▽開符合有關法律、行政法規、部門規章、規※範性文件和
                                        公司《章程》的有關規定。
                                            4、會議召開日期和時間:
                                            (1)現場會議時間:2019年4月19日下午1:30
                                            (2)網絡投傑作突然也笑了出來道票時間:2019年4月18日—2019年4月19日。其中,通過深圳證券交
                                        易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年4月19日9:30-11:30和13:00-1
                                        5:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年4月18日15:
                                        00至2019年4月19日15:00期間的任意時間。
                                            5、會議召開方式:本次股東大※會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開▲。
                                        
                                            公司將通過深交所交易↘系統和深交所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.co
                                        m.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,在股權登記日登記在冊的所有股東均
                                        可以在網絡投票時間內通過上述Ψ 系統行使表決權,或參加現場股東大會◥行使表決權。
                                            同一表決權只能選擇現場或網絡投票中的一種。同一表決權出現重復表決的以
                                        第一次投票結果為準。
                                            根據《深圳證券交易所上市公司股東大∑ 會網絡投▂票實施細則》(2016年9月修訂
                                        )等規定,需要在行使表決權前征求委托人或實際持有人投票意見的持有融資融券
                                        客戶信
                                            3
                                            用交易擔保證券賬戶的證券公司、合格境外機構投資者(QFII)等集合類賬戶↙
                                        持有人←或名義持有人,應當在征求意見後通過互聯網投票系統投票,不得通過交易
                                        系統投票;具體按照《深圳證券交易所上市◇公司股東大會網絡投票實施細則》(201
                                        6年9月修訂)等有關規定執行。
                                            6、會█議的股權登記日:2019年4月15日
                                            7、出席對象:
                                            (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
                                            於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊→的公司全體普通股股
                                        東均有權出席●股東大會,並可以以書㊣面形式委托代理人出席會議和參加表決【,該股
                                        東代理人不必是本公司股東。
                                            (2)公司董事、監事和高級管理人員;
                                            (3)公司聘請★的律師。
                                            8、現場會議↑地點:深圳市光明區五號路9號 公司光明工廠二期308會議室
                                            二、會議審議事項
                                            1、《關▼於公司董事會2018年度工作報告的議案》
                                            內容詳見公司指定信息披露網站∮巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)2019年3月3
                                        0日登載的《公司2018年年度報告》全文第四節。
                                            2、《關於公司監事會2018年度工作報告的議案》
                                            內容詳見公司指定信◇息披露網站巨潮資訊⊙網(www.cninfo.com.cn)2019年3月3
                                        0日登載的《公司監事會2018年度工作報告》。
                                            3、《關於公司2018年度財心思都沒有了務決算報告的議案》
                                            內容詳見公司指定信№息披露網站巨潮資訊々網(www.cninfo.com.cn)2019年3月3
                                        0日登載的《公司2018年度財務決算報告》。
                                            4、《關於公司2018年年度報告及其摘要的〖議案》
                                            《公司2018年年度報告》全文2019年3月30日登載於公司指定信息披露網站△巨潮
                                        資訊網(www.cninfo.com.cn),《公司2018年年度報告摘要》(公告編號:2019-
                                        004)刊登於2019年3月30日的《中國證他本來就不是個正常人券報》、《證券時報》和公司指定信息披露
                                        網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
                                            5、《關於公司2018年度利潤分配預案的議案》
                                            4
                                            內容詳見2019年3月30日的《中國證券修道法決很是感興趣報》、《證券時報》和公司指定信息披露
                                        網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第六屆〓董事會第十七次會議
                                        決議公告》(公告編號:2019-002)。
                                            6、《關於會計師⌒ 事務所2018年度審計〖工作總結報告的議案》
                                            內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)2019年3月3
                                        0日登載的《公司會計師事務所2018年度審計工作總結報告》。
                                            7、《關於續聘會計師事務所及支付其報酬的議案》
                                            內容詳見2019年3月30日的《中國證券報》、《證券時報》和公司指定信息披露
                                        網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第六屆董事會第十七次會議
                                        決議公告》(公告編號:2019-002)。
                                            8、《關於2019-2020年開展外身也被劃出了一道口子匯衍生品交易的議案》
                                            內容詳見2019年3月30日的《中國證券報》、《證券時報》和公司指定信息披露
                                        網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第六屆董事會第十七次會議
                                        決議公告》(公告編號:2019-002)及《關於2019-2020年開展外匯衍生品交易的公
                                        告》(公告編號:2019-007)。
                                            9、《關於修訂<公司董事、監事∮及高級管理人員薪酬方案>的議案》
                                            內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)2019年3月3
                                        0日登載的《公司董事、監事及高級管理人員薪酬◣方案(第三次修訂稿)》。
                                            10、《關於選舉公司第七屆董㊣ 事會非獨立董事的議案》
                                            內容詳見2019年4月9日的《中國證券報》、《證券時報》和公司指定信息披露
                                        網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第六屆董事會第十八次會議決
                                        議公告》(公告編號:2019-009)。
                                            本次會議選舉公司◤第七屆董事會非獨立董事成員的具體安排如下:
                                            10.1 選舉臧衛東為公司第七屆董事會非獨立董事
                                            10.2 選舉徐會軍為公司第七屆董事會非獨立董事
                                            10.3 選舉々陳磊為公司第七屆董事會非獨立董事
                                            10.4 選舉賴德∩明為公司第七屆董事會非獨立董事
                                            10.5 選舉劉麗︽梅為公司第七屆董事會非獨立董事
                                            10.6 選舉李紹宗為公司第七屆董事會非獨立董事
                                            5
                                            10.7 選舉梁新輝為公司第七屆董事會非獨立董事
                                            10.8 選舉王行村為公司第七屆董事會非獨立董事
                                            11、《關於選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案》
                                            內容詳見2019年4月9日的《中國證券報》、《證券時報》和公司指定信息披露
                                        網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第六屆董事會第十八次會議決
                                        議公告》(公告編號:2019-009)。
                                            本次會議選舉公司第七屆董事會獨立董事成員的具體安排如下:
                                            11.1 選舉熊楚熊為公司第七屆董事會獨立董事
                                            11.2 選舉鄒雪城為公司第七屆∏董事會獨立董事
                                            11.3 選舉蔣大興為公司第七屆董事會獨而他立董事
                                            11.4 選舉杜文君為公司第七屆董事會獨立董事
                                            12、《關於公司第六屆監事會換屆改選的議案》
                                            內容詳見2019年4月9日的《中國證券報》、《證券時報》和公司指定信息披露
                                        網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第六↑屆監事會第十三次會議決
                                        議公告》(公告編號:2019-010)。
                                            本次會議選舉第七屆■監事會股東代表監事成員的具體安排如下:
                                            12.1 選舉聶鵬為公司第七屆監事會股東代表監事
                                            12.2 選舉龔克為公司第七屆監事會股東代表監事
                                            公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
                                            本次會議審議事〗項符合法律、法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》等
                                        規定,合法完備。
                                            根據《公司章程》第八十三條之規定,提案10、提案11、提案12均采取累積投
                                        票制進行表決,應選非獨立董事8人,獨立董事4人,股東代表監事2人。其中非獨立
                                        董事和獨立董事的表決分別進行。股東所擁有的ξ 選舉票數為其所持有表決權的股份
                                        數乘以應選人數,股東可以ω將擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配
                                        (可以投出零票),但總數不得超過其╲擁有的選舉票數;否則,該票作廢。
                                            6
                                            提案11涉及獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所備☆案審核
                                        無異議後,股東大∩會方可進行表決。
                                            除提案10、提案11、提案12以外,本次會議的其他各項提案均采取非累∴積投票
                                        制進行表決。
                                            根據《上市公司股東五官精致大會規則(2016年修訂)》、《深圳證券交易所中小企業
                                        板上市公司規範運作指引(2015年修訂)》等有關規□定要求,本次會議審議的提♂案5
                                        、提案7、提案8、提案9、提案10、提案11屬於涉及影響中小投資者利益的重大事
                                        項,公司將對中小投資者的表決單獨計票,並及時公開披尤其是這次前來華夏露。中小投資者是指除上
                                        市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以
                                        外的其他股東。
                                            三、提案編碼
                                            提案編碼
                                            提案名稱
                                            備註
                                            該列打勾的』欄目可以投票
                                            100
                                            總議案:除累積投票提○案外的所有提案
                                            √
                                            非累積投票
                                            提案
                                            1.00
                                            《關於公司董事會2018年度工作報告的議案》
                                            √
                                            2.00
                                            《關於公司監事會2018年度工作報告的議案》
                                            √
                                            3.00
                                            《關於公司2018年度財務決算報告的議案》
                                            √
                                            4.00
                                            《關於公司2018年年度報告及其摘要的議①案》
                                            √
                                            5.00
                                            《關於公司2018年度利潤分配預案的議案》
                                            √
                                            6.00
                                            《關於會計師事務所2018年說道度審計工作總結報告的議案》
                                            √
                                            7.00
                                            《關於續聘會計師事務所及支付其報酬的議案》
                                            √
                                            8.00
                                            《關於2019-2020年開展外匯衍生品交易的議案》
                                            √
                                            9.00
                                            《關於修訂<公司董事、監事及高級管〖理人員薪酬方案>的議案》
                                            √
                                            累積投票
                                            提案
                                            10.00
                                            《關於選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》
                                            應選人數8人
                                            7
                                            10.01
                                            選舉臧衛東為公司第七屆董事會非獨立董事
                                            √
                                            10.02
                                            選舉徐會軍為公司第七屆董事會非獨立董事
                                            √
                                            10.03
                                            選舉陳磊為公司第七屆董事會非獨立董事
                                            √
                                            10.04
                                            選舉賴德明為公司第七劍剛接觸到九幽鬼火屆董事會非獨立董事
                                            √
                                            10.05
                                            選舉劉麗梅為公司第七屆董事會非獨立董事
                                            √
                                            10.06
                                            選舉李紹宗為公司第七屆董事會非獨立董事
                                            √
                                            10.07
                                            選舉梁新輝為公司第七屆董事會非獨立董事
                                            √
                                            10.08
                                            選舉王行村為公司第七屆董事會非獨立董事
                                            √
                                            11.00
                                            《關於選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案》
                                            應選人數4人
                                            11.01
                                            選舉熊楚熊為公司第七屆董事會獨立董事
                                            √
                                            11.02
                                            選舉鄒雪城為公而這兩個屬下卻清楚地記住了那個兇手司第七屆董事會獨立董事
                                            √
                                            11.03
                                            選舉蔣大興為公司第七屆董事會獨立董事
                                            √
                                            11.04
                                            選舉杜文君為公司第七屆董事會獨立董事
                                            √
                                            12.00
                                            《關於公司第六屆監事會換屆改選的議案》
                                            應選人數2人
                                            12.01
                                            選舉聶鵬為公司第七屆監事會股東代表監事
                                            √
                                            12.02
                                            選舉龔克為公司第七屆監事會股東代表監事
                                            √
                                            四、會議∮登記等事項
                                            (一)會議登記要求
                                            1、登記時間:2019年4月17日(上午8:30-11:30,下午1:30-5:00)
                                            2、登記方式:
                                            (1)個人股東親自出席會議的,須持本人身份證和股票賬戶卡進行登記;代理
                                        他人出席會議的,代理人須持本人身份證和股東授權委托書進行登記;
                                            (2)法人股東由法定代表人出席會議的,須持本人身份證、能夠證明其具有法
                                        定代表人資格的有效證明進行登記;由委托代理人出席會議的,代理人須持本人身
                                        份證和法人股東單位的法定代√表人依法出具的書面授權委托書進行登記;
                                            (3)代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授》權書或其他
                                        授
                                            8
                                            權文◣件應當經過公證。經公證的授權書或其他授權文◆件應在辦理會議登記時提
                                        交公司負責會議登記事務的工作人員;
                                            (4)異地股東可以按照上述要求和下列地點以書所以連拿槍面信函或傳真辦理登記。
                                            3、登記地點:深圳萊∩寶高科技股份有限公司董事會辦公室
                                            信函郵寄地ζ址:深圳市光明新區光明高新技術產業園區五號路9號
                                            深圳萊寶高科技股份有限公司 董事會辦公室
                                            (信函→上請註明“出席股東Ψ 大會”字樣)
                                            郵編:518107
                                            傳真:0755-29891997
                                            (二)會議聯〓系方式
                                            1、會議咨詢:公司董事會辦公室
                                            2、會議聯系人:王行村、鄧移好
                                            3、聯系電話:0755-29891909
                                            4、傳真號碼:0755-29891997
                                            5、電子郵箱:lbgk@laibao.com.cn
                                            (三)本次會那速度絲毫不亞於議會期預期半天,與會股東或代理人的ㄨ交通、食宿等費用自理。
                                        
                                        
                                            (四)請出席♂會議的股東出席會議時,需出示登記方式中所列明的文件。
                                            五、參加網絡投票的具體操作流程
                                            在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系※統和互聯網投票系統(地址為h
                                        ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網絡投▃票的相關事宜具體說明如下:
                                            (一)網絡投票的程序
                                            1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362106”,投票簡∴稱為“萊寶
                                        投票”。
                                            2、填報表決意見或表決票數:
                                            本次會議審議的提案10、提案11、提案12均為累積投※票提案,其余全部為非累
                                        積投票提案隨後出現在了安德明。
                                            對於非累積ξ投票提案填報表決意見:同意、反對、棄權。
                                            對於累積→投票提案,填報投給某候選人的選舉◥票數。上市公司股東應當以其所
                                        擁有
                                            9
                                            的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所∞投選舉票數超過其擁有選舉票
                                        數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該▅項提案組所投的選舉票均視
                                        為無↘效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
                                            累積投票制下投給候選人ぷ的選舉票數填▅報一覽表 投給候他選人的選舉票數 填報
                                        內容
                                            對候選人A投X1票
                                            X1票
                                            對候選人A投X2票
                                            X2票
                                            ……
                                            …… 合 計 不超∏過該股東擁有的選舉票數
                                            各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
                                            (1)選舉非獨立董事(如提案10,采用等額選♂舉,應選人數為8位)
                                            股東所①擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股▲份總數×8
                                            股東可以將所擁有的選舉票數在8位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數
                                        不得超過其擁有的選舉票數。
                                            (2)選舉獨立董事(如提案11,采用等額選舉,應選人數為4位)
                                            股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
                                            股東可以將所擁有的選舉票數在4位獨立董事候選人中任意分配,但投票■總數不
                                        得超過其擁有的選舉票數。
                                            (3)選舉監事(如提案12,采用等額選舉,應選人數為2位)
                                            股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
                                            股東可以√在2位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配,但投票總數不得超
                                        過其擁有的選舉票數,所投【人數不得超過2位。
                                            3、股東對總提案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
                                        意見。
                                            股東對總提案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如【股東先對具
                                        體提①案投票表決,再對▲總提案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
                                        準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總提案投票表決,再對具
                                        體提案投『票表決,則以總議案的→表決意見為準。
                                            10
                                            4、對同一提案的投票以第一次有效申報為準,不能撤單。
                                            5、不符合上述規定的投票申報↘無效,深交所交易系統作自動撤單處理,視為未
                                        參與投票。
                                            (二)通過深交所交易系統投票的程序
                                            1、投票時間:2019年4月19日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
                                        
                                        
                                            2、股東可以登錄證〗券公司交易客戶端通過交易系統投票。
                                            (三)通過深交所互聯網投票系統投票的程序
                                            1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2019年4月18日下午3:00,結束時間為20
                                        19年4月19日下午3:00。
                                            2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳∑ 證券交易所投資者網
                                        絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
                                        字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
                                        統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目¤查閱。
                                            3. 股東↙根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
                                        在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
                                            (四)網絡投票其他註意事項
                                            1、網路投票系統按股東賬戶統計投票結果,如同↑一股東賬戶通過深交所交易系
                                        統和深交所互聯網投票系統→兩種方式重復投●票,股東大會表決結果以第一次有效投
                                        票結果為準。
                                            2、鑒於本次股東大會有多項議案,某一股東僅對其中一項或幾→項議案進行投票
                                        的,在計票時,視為該股東出席股東大會,納入出席股東大∑會股東總數的計算;對
                                        於該股東未發表意見的其他議案,視為棄權。
                                            六、備查文件
                                            1、《公司第六屆董事會第十七︾次會議決議》
                                            2、《公司第六屆董事會第十八次會議決議》
                                            3、《公司第六屆監事會第十三次會議決議》
                                            11
                                            4、《中國節能減排有限公司關於提請增加萊寶高↓科2018年度股東大▓會臨時提案
                                        的函》
                                            附:授權委托書
                                            特此通知
                                            深圳萊寶高科技股份有限公司
                                            董 事 會
                                            2019年4月9日
                                            12
                                            授權委托書
                                            茲委托 先生/女士代表本實力是高不可及人(本單位)出席深圳萊寶高科技股份有限公司2018
                                        年度股東大會,並代為行使表決權。本人(本單位)已通過巨潮資訊網(www.cninf
                                        o.com.cn)了解了公司本次會議有關審議的事項及《關於召開2018年度股東大會的
                                        通知》及《關於2018年度股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》內容
                                        ,本人(本單位)對本次股東大會議案的表決意見如下(以在下表“表決意見”欄
                                        內的“同意”、“反對”、“棄權”之一欄內打“√”表示):
                                            本次股東大會提案表決意見
                                            提案編碼
                                            提案名稱
                                            備註
                                            表決意見
                                            該列打勾的欄目可以投票
                                            同意
                                            反對
                                            棄權
                                            非累積投票提案
                                            1.00
                                            《關於公司董事會2018年度工作報告的議案》
                                            √
                                            2.00
                                            《關於公司監事會2018年度工作報告的議案》
                                            √
                                            3.00
                                            《關於公司2018年度財務決算報告的議案》
                                            √
                                            4.00
                                            《關於公司2018年年度報告及其摘要■的議案》
                                            √
                                            5.00
                                            《關於公司2018年度利潤分配預案的議案》
                                            √
                                            6.00
                                            《關於會計師事務所2018年度審計工作總結報告的議案》
                                            √
                                            7.00
                                            《關於續聘會計師事務所及支付其報酬的議案》
                                            √
                                            8.00
                                            《關於2019-2020年開展外匯衍生品交易的議案》
                                            √
                                            9.00
                                            《關於修訂<公司董事、監事及高級管理人員薪酬方案>的議案》
                                            √
                                            13
                                            累積投票提案
                                            備註
                                            選舉票數
                                            10.00
                                            《關於選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》
                                            應選人數8人
                                            10.01
                                            選舉臧衛東為公司第七屆董事會非獨立董事
                                            √
                                            10.02
                                            選舉徐會軍為公司第七屆董事會非獨立董事
                                            √
                                            10.03
                                            選舉陳磊為公司第七屆董事會非獨立董事
                                            √
                                            10.04
                                            選舉賴德明為公司第七屆董事會非獨立董事
                                            √
                                            10.05
                                            選舉劉麗梅為公司第七屆董事會非獨立董事
                                            √
                                            10.06
                                            選舉李紹宗為公司第七屆董事會非獨立董事
                                            √
                                            10.07
                                            選舉梁新輝為公司第七屆董事會非獨立董事
                                            √
                                            10.08
                                            選舉王行村為公司第七屆董事會非獨立董事
                                            √
                                            11.00
                                            《關於選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案》
                                            應選人數4人
                                            11.01
                                            選舉熊楚熊為公司第七屆董事會獨立董事
                                            √
                                            11.02
                                            選舉鄒雪城為公司第也就沒有走過來七屆董事會獨立董事
                                            √
                                            11.03
                                            選舉蔣大興為公司第七屆董事會獨立董事
                                            √
                                            11.04
                                            選舉杜文君為公司第七屆董事會獨立董事
                                            √
                                            12.00
                                            《關於選舉公司第七屆監事會股東代表監事的議案》
                                            應選人數2人
                                            12.01
                                            選舉聶鵬為公司第七屆監事會股東代表監事
                                            √
                                            12.02
                                            選舉龔克為公司第七屆監事會股東代表監事
                                            √
                                            14
                                            註:
                                            1、本人(本單位)對本次會議審議事項未作具體指示的,受托人(可以□ 不
                                        可以□)按自己的意思表決(□內打“√”表示);對同歡娛一審議事項不得有兩項或
                                        兩項以ω上的指示,否則對應審議事項的授權◤委托行為視為無效。
                                            2、根據《公司章程》第八十三條之規定,提案10、提案11、提案12均采取累積
                                        投票制進行表決,應選非獨立董事8人,獨立董事4人,股東代表監事2人。其中非
                                        獨立董事和獨立︽董事的表決分別進行。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的
                                        股份數乘以應選人數,股東可以將擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意
                                        分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉『票數;否則,該票作廢。 3
                                        、如委托人未作任何投票指示,則受托人可以按照自己的意願表決。
                                            4、本次委托有效期限:自簽發之日起 天有效。
                                            委托人姓名(法人單位名稱):
                                            委〓托人身份證號(法人單位的社會統一信用代碼):
                                            委托人股東賬戶:
                                            委托人持有萊寶高科股票數量: 股
                                            受托人姓名: 受托人身份證號:
                                            委托人(簽章):
                                            簽發日期:2019年 月 日
                                            備註:授權委托書剪♀報、復印或按上述格式自制均有效;法人單位委托必須經
                                        其法定代表人簽名並加蓋單位公章。
                                        
                                        [2019-04-09](002106)萊寶高科:第六屆監事會第十三次會議決議公告
                                            1
                                            證券代碼:002106 證券簡稱:萊寶高科 公告編號:2019-010
                                            深圳萊寶高科技股份有限公司
                                            第六屆監事會第十三次會議決議公告
                                            本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
                                        載、誤導性陳述或重大遺漏。
                                            深圳萊寶高科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第六屆監事
                                        會第十三次會議於2019年4月8日以通訊方式召開,會議通知和議案於2019年4月3日
                                        以∏電子郵件送達。應出席監在他們事3名,實際參會監事3名。會議召開符合《公司法》和
                                        《公司章程》的規定,合法、有效。本次會議審議通過了《關於公司第六屆監事會
                                        換屆改選的議案》,形成如下決議:
                                            鑒於公司第六□屆監事會即將屆滿,根據《公司章程》規定的監事¤提名方式和程
                                        序,經審核,同意選舉聶鵬、龔克為公司第七屆監事會股東代表監事;另一名職工
                                        代表也有他監事將由公司職工代表大會選舉產生。根據《公司章程》規定,第六屆監事會
                                        監事仍應繼續履行監事職責,直至∞股東大會選舉產生第七屆監事會監事之日止。
                                            最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總
                                        數的二々分之一;單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分◢之一。
                                            該議案需提交公司股東大會審議,並將采用累積投票制對每位候選人進行逐項
                                        投票表決。
                                            股東代表監事候選人的簡歷如下:
                                            聶鵬:男,1976年2月出生,男,漢族,會計師。1997年7月至1999年12月,任
                                        河南平頂山田ぷ莊選煤廠勞動服務公司會計;1999年12月至2001年11月,任北京中寰
                                        會計律師事務所審︼計助理;2001年11月至2003年11月,任北京中京富會計師事務所
                                        審計部經理;2008年1月至2008年6月,任中①國機電出口產品投資有限公司財務部稽
                                        核主管;2008年6月至2011年1月,任中國機電出口產品投資但是說到底蔣麗不反感有限公司◆財務部副經理
                                        ;2011年1月至2014年1月,任中國機電出口產品投資有限公司財務部經理,2014年1
                                        月至今,任中國節能減排有限公司財務部經理。2011年4月至2016年5月,曾任深圳
                                        萊寶高科技股份有限公司董事①。持有本公司1,400股股票。與◣本公司其他董事、監
                                        事、高級管理人員不存在其他關聯關系▓。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,
                                            2
                                            不屬於失信被執行人,沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易
                                        所懲戒,符合《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》規定要求的任職條件。
                                            龔克:男,1962年10月出生,漢族,碩士研究生學歷,職稱:高級經濟師、一
                                        級建造師、審計師、統計師。1995年5月至2013年12月,在深圳市長城投資控股股份
                                        有限公司工作,歷ㄨ任財務部副部長、董事會辦公室↑副主任、資產管理部部長、企業
                                        發展部部長、審計監察部部長、風險控制部總經理、深圳市長城置業有限公司總經
                                        理。2014年1月至今,在深圳市天健(集團)股份有限公司工作,曾任職投資管理
                                        部高級經理,現任職風險控制部總監☉。未持有本公司股票。與其他◣持股本公司5%以
                                        上的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公
                                        司法》第一百四十六條規定的情形,不屬於失信被執行人,未受過中國證』監會及其
                                        他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,符合《公司法》等相關法律、法規和《公司
                                        章程》規定要求的任職條件。
                                            表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權
                                            特此公告
                                            深圳萊寶高科技股份有限公司
                                            監 事 會
                                            2019年4月9日
                                        
                                            ★★機構調研
                                            調研時間:2019年04月04日
                                            調研公司:華金證券股份有限公司
                                            接待人:董事會秘書:王行村
                                            調研內容:本次調研活動◥在會議室由董事會秘書向參與調研人員主要介紹了公司
                                        2018年度經營業績及2019年第一季度生產經營情況及2019年生產經營形勢、觸控顯
                                        示◣行業發展現狀及其未來發展趨勢、公司發展戰∩略及未來發展方向等情況,並進行
                                        相關溝通Ψ 交流。本次調研活動的主要溝通內容如下:
                                        1、問:公司2018年度營業收入和利潤構成中,全貼合產品的占比情一聲況如何?
                                           答:如公司2019年3月30日發布的《公司2018年年度報告》第四節№相關內容所述
                                        ,2018年度公司全貼合產品的※銷售收入38.33億元,占公司2018年度整體銷售收入44
                                        .16億元的比例為86.80%;全貼合產品對公司銷售毛利的貢獻占比較大,基於企業
                                        商業機密和競爭對手原因,公司不便透露具體的比例ㄨ,敬請您予以理解。
                                        2、問:公司光明工廠♂目前的主營業務還有哪些?對公司的營收貢獻如何?
                                           答:公司光明工廠目前主要生產TFT-LCD面板、蓋板玻璃和電容式觸摸屏等產品
                                        ,下設TFT事業部和觸控模組事業部◤,其中觸控模組事業部2019年3月28日經公司六
                                        屆十七次董事會決議,更名為“車載和工業品事業部”,後續將主給你十天要生產車載、工
                                        控、智能家居等專業應用領∴域的觸摸屏產品。深圳萊寶總部2018年度實現銷售收入4
                                        .06億元,占公司整體銷售收入的比例為9.19%。後續隨著車載和工業品事業部逐步
                                        拓展更多市場∴應用、TFT-LCD產品進一步優化調整市№場和產品結構,深圳萊寶總部
                                        的主營業務規模仍將有望進一步成長。
                                        3、問:重慶萊寶科技有限公司的主導產品以及2018年度整體營收和利潤情況如何?
                                        
                                           答:公司全資子公司——重慶萊寶科技有限公司的主導產品為一體↘化電容式觸摸
                                        屏(含全貼合),重慶萊寶2018年度實現銷售收入41.14億元,其中部分銷售收入
                                        與母公司之間需進行合並抵消處理,實現凈利潤1.99億元,是公司目前營業收入和
                                        凈利潤∏的主要來源。
                                        4、問:浙江萊寶科技有限公司的主導產品以及2018年度整體營收和利潤情況如何?
                                        
                                           答:公司控股子公司——浙江萊寶科技有限公司的主導產品為ITO導電玻璃,浙
                                        江萊寶2018年度實現銷售收入1.23億元,凈利潤0.20億元(其中包括政府補助遞延
                                        收益1,000多萬元),是公司1992年成立至今的起家業務,目前處於相對穩定發展狀
                                        態,但面臨市場日益激烈的價格競爭形勢。
                                        5、問:公司在華為觸控筆記本□電腦的市場占有率〖情況如何?2019年是否與華為有新
                                        的合作機會〇?
                                           答:公司2018年與華為客戶通過批量供應觸控筆記本電◤腦用電容式觸摸屏建立起
                                        業務〖合作關系,並成為卐其核心供應商,助力華為╱客戶全球第一款全面屏觸控筆記本
                                        電腦上市■熱銷。公司將持續研發適應客戶需求的新產品,與客戶共同分享觸控筆記
                                        本電腦的市場成長機會,預計2019年還希望將與華為客戶產生更多的合作機會。
                                        6、問:公司的一體黑技術主要有什麽優√點?主要應用領域『有哪些?公司在一體黑技
                                        術方面具有哪些競爭優勢?
                                           答:公司的一體黑技術的優點主要體現在如下方面:(1)在顯示屏待機『模式下
                                        ,蓋板玻璃與※顯示屏之間為純黑色(不采用一體黑技術時,蓋板玻璃與顯示屏之間
                                        會產生一定的色差,一般顯示為藍灰色),與筆記本電腦或者汽車常見的黑色配飾
                                        搭配渾然一體、高檔、大氣;(2)在顯示屏Ψ 正常顯示狀態下,蓋板玻璃與顯示屏之
                                        間的對比度較高,視覺效果更好。公司的一體黑技術目→前主要應用於中高檔觸控筆
                                        記本電腦和車載觸摸屏。公司擁有一體黑技術的自主設計和制作能力,產品性能優
                                        越,已得到多家知名品牌的筆記本電腦和汽車廠商的充分認∑可並批量供應。公司20
                                        19年正在研發性能更加〗優越的新一代一體黑技術,不斷鞏固和提升核心技術競爭力。
                                        7、問:公司的車載觸摸屏主要采用哪種技術方案?公司在此▼方面的競爭優勢是什麽
                                        ?
                                           答:車載觸摸屏對產品的光學性能、性能⌒ 穩定性、可靠性和品質管控標準要求非
                                        常高,要求供應商至少保證持續供應車載觸摸屏5-10年(大多數要求至少持續供應
                                        10年)。公司的車載觸摸屏目前主要采用々兩片玻璃(G-G結構)觸控和⌒ 采用單片玻
                                        璃的OGS結構觸↑控技術方案。公司擁有電容式觸摸屏自主設計→開發能力,擁有涵蓋蓋
                                        板玻璃、電容式觸摸屏傳感器面板制作、集成光學膜層(AR+AG+AF)、觸摸屏模組
                                        、觸控顯示模組全貼合等電容式觸摸屏全產業鏈自制的供應能★力,產品質量穩定優
                                        良,公司為車載觸摸屏業務組建了專門的團隊,致力於將車載觸摸屏業務做大做強
                                        。2018年,公司憑借獨立自主研發設計的“一體黑”技術獲得◤數家車載觸摸屏客戶
                                        的充分認可。公司在此基礎上,持續投入研發資源,研發出“黑化”效果更佳的新
                                        一代一體□ 黑電容式觸摸屏制作工藝技術,可撇到了一輛摩托車停靠在不遠處廣泛應用於中高檔汽車前裝市場的中控
                                        臺、中高端觸控筆記本電∏腦等觸摸屏產品。
                                        8、問:公司的車載觸摸屏已開發了哪些客戶?最終應用於哪些整車品牌?
                                           答:公司車載觸摸屏定位於汽車前裝市場,以Tier 1汽車總成廠商客戶為主要市
                                        場開發目標;截至目前,公司已與包括▲德賽西威、偉世通、重慶桑德、車和家等數
                                        家汽車總成廠商建立起業務合作關系並實現批量供應車載觸摸屏產品。據接觸了解☆
                                        ,公司的車載觸摸屏產品現已最⌒終應用於包△括長安汽車、福特、吉利、通用等多家
                                        知名品牌的多款汽車。公司後續仍將與汽車總成廠商合作,持續開發更多國際知名
                                        品牌的汽車用觸摸屏評價又提高了兩個檔次市場機會。
                                        9、問:全球帶有觸控功能的ξ筆記本電腦市場未來發展空間如何?2019年是否有望持
                                        續穩定或者大幅增長?
                                           答:根據專業市場調研機構Gartner於2019年1月發▽布的報告,2018年全球個√人電
                                        腦(PC)出貨量為2.594億臺,較2017年下降1.3%,已連續七年下降」,但近三年下
                                        降幅度有所減緩。隨著windows 10操作系統日益為消費者接受,觸控筆記本電腦憑狗一樣
                                        借便攜性、良好的▽商務辦公能力、娛樂功能為一體的特征,再加上筆記本電〓腦廠商
                                        不斷推廣輕、薄、便攜、多點觸控、懸浮觸控、支持手寫筆、電池更耐用、窄邊框
                                        、高分辨率、時尚美觀等全新體驗的創新筆記本電腦(NB)產品,觸控筆記本電腦
                                        市場需求仍將逐年㊣ 快速增長。據專業市場調研機構IDC於2018年12月公布的數據預計
                                        ,2018年受中央處理器(CPU)缺貨和閃存供應波動影◎響,2018年全球筆記本電腦
                                        和移動工作站出貨1.641億臺,預測自2018年至2022年,全球筆記本電腦和移動工作
                                        站的出貨量將保持0.4%的年復一個雷炸過去還是一個箭射過去再說合增長率,2022年將達到1.666億臺。不過基於消〗費
                                        者對筆記本電腦的消費相對理性、更換周期相對較長(一般3-5年)等因素影響,在
                                        沒有出現顛覆性的消費者體驗的新產品前,結合公司與客戶的接觸了〗解,預計全球
                                        觸控筆記本電腦2019年仍會保持穩定增長態勢,但難以呈現爆發式增長。公司會積
                                        極跟蹤行業發展趨勢,持續開發和推廣包括觸控筆記本電腦、車載觸摸屏、工業控
                                        制面板、智能家居等更多創新應用市場,努力實現公司長遠可持續發展。上述行業
                                        發展趨勢為基於本人ζ 對公司產品所處市場的了解和與客戶、行業相關專家、分析師
                                        溝通了解形成的個人觀點,僅供您參考使用,敬請您多方面調研了解︻後對行業後續
                                        年份的發●展趨勢全面客觀判斷,謹慎理性投資。
                                        10、問:未來隨著觸控筆記本電腦、車載觸摸屏等市場需求持續增長,中大尺寸¤電
                                        容式觸摸屏行業是否存在更多市場新進入〓者加劇競爭的情形?公司如何看待和應對
                                        這種情況的出現?
                                            答:如剛才所述,基於消費者對筆記♂本電腦消費的理性和更換周期相對較長等
                                        因素影響,全球觸控筆記本電腦市場需求近♀幾年內難以出現爆發式增長的情形;隨
                                        著汽車電動化、智能化、互聯網化的趨勢日益演進,車載觸摸屏的市⊙場需求增長迅
                                        速,但全∏球汽車2018年出貨量8,600萬輛,其中電動汽車僅@為200萬輛左右,且車載
                                        觸摸屏的面板尺寸一般為8-12英寸的中等尺寸,車載觸摸屏的整體市場需求規模相
                                        比智能手機的市場規模較為有限,再加上車『載觸摸屏具有顯著的高準入門檻、多品
                                        種、小批量、嚴要求的特】征,因此市場新進入者的進入成本較高。全球中大尺寸電
                                        容式觸摸屏市場目前整體處於供大於求的態勢,目前不會有更多新進入者切入△觸控
                                        筆記本電腦、車載觸摸¤屏市場。不過,中大尺寸電容式觸摸屏存在OGS/OGM與GF2、o
                                        n cell等不同技術路線產品的市場競爭。為保持技人術和市場競爭力,公司已成功實
                                        現G-G、OGS/OGM等玻璃結構以◥及SFM等膜結構◇等全系列的中大尺寸電容式觸摸屏產
                                        品結構,且具有蓋板玻璃、傳感器面板制作、光學膜、觸摸屏模組、全貼合等全∮產
                                        業鏈的產品自主設計和開發能力,可適應高、中、低端各類應用領域的定制化需求
                                        並具備批量供應能力。公司未來會持續研發更多適應客戶需求、具有競爭力的新產
                                        品,領先供應々市場,不斷提升產品良品率和降低生產成本,持續鞏固和提升公司在
                                        全球中大尺寸電容式觸摸屏市場的領先地位。
                                        接待過程中耐心卻是超乎常人,公司接待∩人員與投資者進行了充分的交流與ぷ溝通,嚴格按照有關制度
                                        規定,沒有出現未公開重大信息泄露等情況,同時已按深交所要求簽署調研《承諾
                                        書》。
                                        
                                        
                                        (一)龍虎榜
                                        
                                        【交易日期】2018-08-23 日漲幅偏ぷ離值達到7%
                                        漲幅◣偏離值:9.47 成交量:3166.00萬股 成交金額:19866.00萬元
                                        ┌───────────────────────────────────┐
                                        |                       買入①金額排名前5名營業部                        |
                                        ├───────────────────┬───────┬───────┤
                                        |              營業◣部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
                                        ├───────────────────┼───────┼───────┤
                                        |中信建投證券股份有限公司北京三裏河路證|1518.54       |2.96          |
                                        |券營業部                              |              |              |
                                        |中泰證券股份有限公司武漢寶豐路證券營業|648.50        |3.32          |
                                        |部                                    |              |              |
                                        |光大證券股份有限公司廣州中山二路證券營|417.77        |3.25          |
                                        |業部                                  |              |              |
                                        |海通證券股份有限公司北京中關村南大街證|386.74        |1.04          |
                                        |券營業部                              |              |              |
                                        |方正證券股份有限公司益陽長益路證券營業|385.79        |2.50          |
                                        |部                                    |              |              |
                                        ├───────────────────┴───────┴───────┤
                                        |                       賣出▓金額排名前5名營業部                        |
                                        ├───────────────────┬───────┬───────┤
                                        |              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
                                        ├───────────────────┼───────┼───────┤
                                        |申萬宏源西部證券有限公司長沙韶山北路證|--            |926.20        |
                                        |券營業部                              |              |              |
                                        |中信證券股份有限公司安徽分公司        |0.89          |414.14        |
                                        |華安證券股份有限ㄨ公司合肥長江中路證券營|--            |405.97        |
                                        |業部                                  |              |              |
                                        |平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商|34.88         |216.25        |
                                        |務中心證券營業☉部                      |              |              |
                                        |長城證券股份有限公司南京童衛路證券營業|--            |213.48        |
                                        |部                                    |              |              |
                                        └───────────────────┴───────┴───────┘
                                        (二)大宗交易
                                        ┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
                                        |交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
                                        |          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
                                        ├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
                                        |2017-05-05|9.62  |30.00   |288.60  |華福證券有限責|國泰█君安證券股|
                                        |          |      |        |        |任公司上海東↑方|份有限公司南京|
                                        |          |      |        |        |路證券營業部  |溧水中大街證券|
                                        |          |      |        |        |              |營業部        |
                                        └─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
                                        (三)融資融券
                                        ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
                                        | 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券】賣出量|融資融券∮余額|
                                        |          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
                                        ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
                                        |2019-06-27|57967.83  |1185.41   |31.90   |0.53      |57999.73    |
                                        └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
                                        
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