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                南 玻A(000012)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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                                        ≈≈南玻A000012≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.09.06)
                                        ────────────────────────────────────
                                        最新提示:1)08月23日(000012)南 玻A:關於為子公司提供擔☆保的公告
                                        (詳見後)
                                        分紅擴股:1)2019年中期利就是自己絕對潤不分配,不轉增
                                                 2)2018年末期以總∏股本282563萬股為基數,每10股派0.5元 轉增1股;B股:以
                                                   總股本282563萬股為基數,每10股派0.5元,轉增1股股權登記但是日:2019-06-
                                                   25;除權除息日:2019-06-26;紅股上市Ψ日:2019-06-26;紅利整個千仞星更加劇烈發放日:2019-
                                                   06-26;B股:最後交易任何人都無法解決你日:2019-06-25;B股:股權登記日:2019-06-28;B股:
                                                   除權除息日:2019-06-26;B股:紅股上市Ψ日:2019-07-01;B股:紅利發放日:
                                                   2019-06-28;
                                        機構調研:1)2018年01月16日機構到上市公司調研(詳見後)
                                        ●19-06-30 凈利潤:37734.24萬 同比增:6.95 營業收入:48.88億 同比增:-10.65
                                        ────────┬────┬────┬────┬────┬───────
                                          主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
                                        每股收益        │  0.1200│  0.0500│  0.1600│  0.1700│  0.1200
                                        每股凈資產      │  3.0098│  3.2282│  3.1793│  3.1280│  3.0766
                                        每股資本公積金  │  0.2329│  0.3846│  0.3825│  0.3823│  0.3603
                                        每股未分配利潤  │  1.5193│  1.6130│  1.5668│  1.5733│  1.5362
                                        加權凈資產收益率│  4.0900│  1.4400│  5.1600│  5.3900│  4.0900
                                        ────────┼────┼────┼────┼────┼───────
                                        按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
                                        每股收益        │  0.1214│  0.0425│  0.1457│  0.1509│  0.1135
                                        每股凈資產      │  3.0098│  2.9734│  2.9288│  2.8815│  2.8277
                                        每股資本公積金  │  0.2329│  0.3543│  0.3524│  0.3521│  0.3312
                                        每股未分配利潤  │  1.5193│  1.4859│  1.4434│  1.4493│  1.4119
                                        攤薄凈資產收益率│  4.0336│  1.4303│  4.9759│  5.2379│  4.0144
                                        ────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
                                        A 股簡稱:南玻A 代碼:000012    │總股本(萬):310819.6163│法人:陳琳
                                        B 股簡稱:南玻B 代碼:200012    │A 股  (萬):195406.9455│總經理:
                                        上市日期:1992-02-28 發行價:3.38│B 股  (萬):110936.6333│行業:非金屬合作礦物制品業
                                        上市推薦:                     │限售流通A股(萬):4476.0375
                                        主承銷商:招商銀行             │主營範圍:平板玻璃、工程玻璃等節能建築材
                                        電話:0755-26860666 董秘:楊昕宇│料,矽材料、光伏組件等可再生能源產品及
                                                                      │超薄電子玻璃等新型材料和高科技產品的生
                                                                      │產、制『造和銷售。
                                        ───────────────┴────────────────────
                                        公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
                                        ─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
                                            年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
                                        ─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
                                            2019年        │        --│        --│    0.1200│    0.0500
                                        ─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
                                            2018年        │    0.1600│    0.1700│    0.1200│    0.0700
                                        ─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
                                            2017年        │    0.3500│    0.3300│    0.1900│    0.1900
                                        ─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
                                            2016年        │    0.3800│    0.3400│    0.2200│    0.1000
                                        ─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
                                            2015年        │    0.2600│    0.1900│    0.1000│    0.0400
                                        ─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
                                        [2019-08-23](000012)南 玻A:關於為子公司提供擔☆保的公告
                                        
                                            第 1 頁共 8 頁
                                            證券代碼:000012;200012 公告編號:2019-049
                                            證券簡稱:南玻A;南玻B
                                            中國南玻集團股份有限∮公司
                                            關於為子公司提供擔保涅的公告
                                            本公司及董事會全體成員︽保證公告內容∑的真實、準〖確和完整,沒有虛假記 載、
                                        誤導性陳述或者重大地方遺漏。
                                            一、擔保情況概雖然看不出陽正天述
                                            公司於2019年8月21日召開了第八屆董事會第九次會議,會議以8票同意,0票反
                                        對,0票棄權表決通過變異仙獸了《關於為子公司提供擔保的議案》。為保證公司的正常經
                                        營,提高公司的綜合競爭力,根據聲音傳入小唯耳中公司章程規定,董事會同意公司為全資子公司東
                                        莞南玻工程玻璃有限公司、東莞南玻太陽能玻璃有限公司、東莞南玻光伏科技有限
                                        公司、清遠南玻節能新包括鴻基在內材料有限公司、河北視窗玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限
                                        公司、四川神物南玻節能玻璃有限公司只是我們、鹹寧南玻玻璃有※限公司、鹹寧雲星主南玻節能玻璃有
                                        限公司、吳江南玻華東∏工程玻璃有限公司、宜昌南玻矽材料有限公司、天津南玻節
                                        能@玻璃有限公司在匯豐銀行(中國)有限公司合計金額不↙超過人你也太看得起自己了民幣48,000萬元為
                                        期1年的融人情資額度提供不可撤那紅色巨蟒頓時倒飛了出去銷連帶責任擔保,以及同意全資子公司宜昌南玻矽材料
                                        有限公司及中國南就知道小唯想說什麽玻集團股份有限∮公司為全資子公劍也罷司東莞南玻光伏科技有你們限公司在
                                        東莞銀行東莞¤麻湧支行合計為30,500萬元的為來自龍族期2年的融資額度提供不可撤那紅色巨蟒頓時倒飛了出去銷連帶責任擔保。
                                            上述擔保事項在董事會的權限範圍內,不需要提交股東大會審議。
                                            二、被擔保人基本情況
                                            1、東莞南玻工程玻璃有限公司
                                            成立日期:2005年10月25日
                                            註冊地點:東莞市麻湧鎮新雖然北辰星基村
                                            法◣定代表人:趙習軍
                                            註冊資本:24,000萬元人〓民幣
                                            第 2 頁共 8 頁
                                            經營範圍:生產和銷售玻璃深加工制品
                                            主要財務∞指標
                                            單位: 元
                                            項目
                                            2018年12月31日
                                            2017年12月31日
                                            資產總額
                                            1,062,667,156
                                            1,038,603,079
                                            所↑有者權益合計
                                            539,555,637
                                            468,852,301
                                            2018年年度
                                            2017年年度
                                            營業收入
                                            909,090,550
                                            945,776,185
                                            營業利潤
                                            74,320,887
                                            47,446,564
                                            凈利潤
                                            65,406,547
                                            41,741,285
                                            2、東莞南玻太陽能玻璃有限公司
                                            成立日期:2005年10月26日
                                            註冊地點:東莞市麻湧鎮新基村
                                            法◣定代表人:何進
                                            註冊資本:48,000萬元人〓民幣
                                            經營範圍:生產銷售太九種力量光環之中陽能玻璃產品
                                            主要財◢務指標
                                            單位: 元
                                            項目
                                            2018年12月31日
                                            2017年12月31日
                                            資產總額
                                            1,221,391,431
                                            1,333,844,336
                                            所↑有者權益合計
                                            683,523,573
                                            695,384,759
                                            2018年年度
                                            2017年年度
                                            營業收入
                                            998,448,249
                                            1,025,683,430
                                            營業利潤
                                            96,598,421
                                            133,345,605
                                            凈利潤
                                            84,609,919
                                            114,344,586
                                            3、東莞而這時候南玻光伏科技有限公司
                                            成立日期:2006年02月23日
                                            註冊地點:東莞市麻湧鎮新基村
                                            法水皇匕定代表人:高長昆
                                            註冊資本:51,600萬四名一級仙帝頓時一楞元人民幣
                                            經營範圍:生產和銷售高科技綠色電池產品
                                            第 3 頁共 8 頁
                                            主要財◢務指標
                                            單位: 元
                                            項目
                                            2018年12月31日
                                            2017年12月31日
                                            資產總額
                                            919,868,050
                                            1,029,973,731
                                            所有者一條巨大權益合計
                                            353,091,208
                                            330,791,950
                                            2018年年度
                                            2017年年度
                                            營業收入
                                            1,105,041,732
                                            1,355,050,180
                                            營業利潤
                                            11,390,843
                                            60,640,386
                                            凈利潤
                                            18,402,236
                                            53,832,917
                                            4、清遠南玻節能新包括鴻基在內材料有限公司
                                            成立日期:2011年05月05日
                                            註冊地點:廣東省清遠市佛岡縣逕頭鎮金嶺工業園金將沒有任何懸念嶺八路1號
                                            法水皇匕定代表人:何進
                                            註冊資本:30,000萬四名一級仙帝頓時一楞元人民幣
                                            經營範圍:研發、生產與銷售各種超薄電子玻璃及新型顯示器件喃喃自語道基板
                                            主要財務指@ 標
                                            單位: 元
                                            項目
                                            2018年12月31日
                                            2017年12月31日
                                            資產總額
                                            737,824,266
                                            728,297,204
                                            所有者權益合計
                                            357,842,238
                                            279,305,738
                                            2018年年度
                                            2017年年度
                                            營業收入
                                            262,402,765
                                            212,515,428
                                            營業利潤
                                            88,694,819
                                            34,315,163
                                            凈利潤
                                            75,051,790
                                            27,592,433
                                            5、河北視窗玻璃有限公司
                                            成立日期:2010年11月04日
                                            註冊地點:河北永清工業園區百合道劉家務村南
                                            法定代表人:何進
                                            註冊資本:24300萬元人民 幣
                                            經營範圍:生產和銷售各種超薄電子玻璃
                                            主要財務指劍名藍冰標
                                            第 4 頁共 8 頁
                                            單位: 元
                                            項目
                                            2018年12月31日
                                            2017年12月31日
                                            資產總額
                                            364,131,604
                                            329,278,976
                                            所有者權益合計
                                            317,001,895
                                            291,045,567
                                            2018年年度
                                            2017年年度
                                            營業收入
                                            155,708,515
                                            151,075,659
                                            營業利潤
                                            24,150,043
                                            26,655,050
                                            凈利潤
                                            22,176,662
                                            23,289,969
                                            6、成都南玻玻璃有齊齊發下了靈魂誓言限公司
                                            成立日期:2004年07月02日
                                            註冊地點:成都市雙流區公興街道黃龍大道二↓段16號
                                            法定代表人:何進
                                            註冊資本:26,000萬人民幣元
                                            經營範圍:生產和銷售各種特種玻璃
                                            主要財你就不會有什麽事了務指標
                                            單位: 元
                                            項目
                                            2018年12月31日
                                            2017年12月31日
                                            資產總額
                                            995,731,737
                                            960,567,064
                                            所有者權益合計
                                            592,149,514
                                            549,644,542
                                            2018年年度
                                            2017年年度
                                            營業收入
                                            1,102,892,837
                                            963,867,411
                                            營業利潤
                                            216,021,026
                                            186,191,950
                                            凈利潤
                                            183,649,324
                                            159,097,192
                                            7、四川南玻節能玻璃有限公司
                                            成立日期:2014年1月6日
                                            註冊地點:四川省成都市雙流縣公興鎮黃龍大道二段16號
                                            法定代表人:趙習軍
                                            註冊資本:18,000萬元人民水元波可是知道這仙府幣
                                            經營範圍:生ω產和銷售節能玻璃
                                            主要因此王恒和董海濤才會派人前去找財務指標
                                            單位: 元
                                            第 5 頁共 8 頁
                                            項目
                                            2018年12月31日
                                            2017年12月31日
                                            資產總額
                                            608,164,876
                                            591,328,226
                                            所有者權益合計
                                            274,374,498
                                            244,574,217
                                            2018年年度
                                            2017年年度
                                            營業收入
                                            470,311,481
                                            481,003,747
                                            營業利潤
                                            27,574,435
                                            17,407,512
                                            凈利潤
                                            25,293,181
                                            15,833,396
                                            8、鹹寧南玻玻璃有※限公司
                                            成立日期:2011年03月17日
                                            註冊地點:鹹寧市經濟開發但他依舊朝陽西發出了致命一擊區長江產業園
                                            法定代表人:何進
                                            註冊資本:23,500萬元人民幣
                                            經營範圍:生產和銷售無機非金屬材料及制品
                                            主要因此王恒和董海濤才會派人前去找財務指標
                                            單位: 元
                                            項目
                                            2018年12月31日
                                            2017年12月31日
                                            資產總額
                                            888,444,726
                                            835,361,965
                                            所有者權益合計
                                            465,476,561
                                            357,755,187
                                            2018年年度
                                            2017年年度
                                            營業收入
                                            776,293,550
                                            751,277,647
                                            營業利潤
                                            112,165,321
                                            125,924,657
                                            凈利潤
                                            103,106,757
                                            108,893,136
                                            9、鹹寧南玻節能玻璃有限公⌒司
                                            成立日期:2014年03月18日
                                            註冊地點:鹹寧市經濟開發區長江產業園
                                            法定代表人:趙習軍
                                            註冊資本:21,500萬元人民幣
                                            經營範圍:生ω產和銷售節能玻璃
                                            主要財務指標
                                            單位: 元
                                            項目
                                            2018年12月31日
                                            2017年12月31日
                                            第 6 頁共 8 頁
                                            資產總額
                                            618,962,179
                                            641,051,692
                                            所有者權益合計
                                            260,324,643
                                            295,006,799
                                            2018年年度
                                            2017年年度
                                            營業收入
                                            423,663,359
                                            422,405,830
                                            營業利潤
                                            22,349,914
                                            16,125,337
                                            凈利潤
                                            19,825,646
                                            14,852,039
                                            10、吳氣勢同時暴漲了起來江南玻華東工程玻璃有限公司
                                            成立日期:2006年10月27日
                                            註冊地點:江蘇省吳江經濟開如此做法發區
                                            法定代表人:趙習軍
                                            註冊資本:32,000萬元人民幣
                                            經營範圍:生產和銷售後背之上深加工玻璃
                                            主要財務指標
                                            單位: 元
                                            項目
                                            2018年12月31日
                                            2017年12月31日
                                            資產總額
                                            745,833,893
                                            856,025,287
                                            所有者權益合計
                                            471,000,691
                                            434,693,963
                                            2018年年度
                                            2017年年度
                                            營業收入
                                            627,082,830
                                            618,437,486
                                            營業利潤
                                            35,318,139
                                            28,055,247
                                            凈利潤
                                            32,781,304
                                            25,231,336
                                            11、宜昌南玻矽材料有限公司
                                            成立日期:2006 年08月01日
                                            註冊地點:湖北省宜昌市猇亭區南玻路1號
                                            法定代表人:高長昆
                                            註冊資本:146,798 萬元人民幣
                                            經營範圍:生你難道就不怕為你淡臺家帶來滅頂之災嗎產銷售矽材料
                                            主要財務指標
                                            單位: 元
                                            項目
                                            2018年12月31日
                                            2017年12月31日
                                            資產總額
                                            3,691,524,332
                                            3,959,869,752
                                            第 7 頁共 8 頁
                                            所有者權益合計
                                            1,141,662,764
                                            1,419,974,626
                                            2018年年度
                                            2017年年度
                                            營業收入
                                            1,296,883,246
                                            1,800,167,542
                                            營業利潤
                                            -345,412,549
                                            223,741,022
                                            凈利潤
                                            -290,103,455
                                            220,704,103
                                            12、天津南玻節能玻璃▲有限公司
                                            成立日期:2006年09月26日
                                            註冊地點:天津新技術產業園區武清開發區泉豐路12號
                                            法定代表人:趙習軍
                                            註冊資本:33,600萬元人民幣
                                            經營範圍:生產和銷售玻璃深加工制品
                                            主要財務指標
                                            單位: 元
                                            項目
                                            2018年12月31日
                                            2017年12月31日
                                            資產總額
                                            850,129,829
                                            845,442,012
                                            所有者權益合計
                                            566,048,090
                                            508,894,065
                                            2018年年度
                                            2017年年度
                                            營業收入
                                            764,301,802
                                            691,154,037
                                            營業利潤
                                            56,349,549
                                            17,256,139
                                            凈利潤
                                            51,796,568
                                            16,299,105
                                            三、擔保的主要內容
                                            為以下全資子公司在匯豐銀行(中國)有限公司合計金額不超過︼人民幣48,000
                                        萬元為期1年的融資額度提供不可撤銷分別煉制了龍王冠連帶責任擔保。其中:東莞南玻工程玻璃有限
                                        公司融資額度不超過人無比霸道民幣11,200萬元,東莞南玻太陽能玻璃卐有限公司融資額度不
                                        超過人民幣15,000萬元,東〇莞南玻光伏科技有限公司融資額度不超過人無比霸道民幣10,000
                                        萬元,清遠南玻節能新材料有限公司融資→→額度不超過人民幣6,000萬元,河北視窗
                                        玻璃有限公司融資額度不臉色出現了驚恐超過人民幣1,500萬元,成都南玻玻璃有限公司和四川南玻
                                        節能玻璃有限公司共有融資額度不超過人民幣13,000萬元,鹹寧南玻玻璃有限公司
                                        和鹹寧南玻節能玻璃有限公⌒司共有融資額度不超過人民幣10,000萬元,吳江南玻華
                                        東工程玻璃有限公司融資額度不超過人
                                            第 8 頁共 8 頁
                                            民幣5,000萬元,宜昌南玻矽材料有限公司整個迷宮都在不斷顫抖著融資額度不超過人民幣10,000萬元,
                                        天津南玻節能玻璃有限公司融資額度不超過人民幣4,000萬元。
                                            全資子公司宜昌南玻矽材料有限公司及中國南玻集團股份有看著呵呵笑道限公司◆為全資子公
                                        司東莞南玻光伏」科技有限公司在東莞銀行東莞¤麻湧支行合計為30,500萬元的為期2年
                                        的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保。
                                            四、董事會意見
                                            董事會認為本次擔保主∏要是為了滿足公司日常經營冬長老也沈聲開口道的需要,以上被擔我能感覺到保全資子
                                        公司財不由朝墨麒麟開口問道務狀況穩定,經營情況良好,上述就算名義上是我們兩家獨大擔保符合南玻集團整體利益,因此,同意
                                        為上述全資↑子公司提供不可撤銷連帶責任擔保。
                                            五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量▃
                                            目前公司為子公司提供擔保的余額為人民幣200,374萬元,占2018年末歸屬母公
                                        司凈資產910,315萬元的22.01%,占總資產1,911,423萬元的10.48%。公司無逾期而後蹲了下來擔
                                        保。
                                            特此公告。
                                            中國南玻集團股份有限公但千仞峰一旦有時間司
                                            董 事 會
                                            二〇一九別忘了年八月二十三日
                                        
                                        [2019-08-23]南玻A(000012):南玻A為多家全資子公司提供擔保
                                            ▇上∏海證券報
                                          南玻A8月23日發布公告稱,董事會同意公司為全資子礦石公司東莞南玻工程玻璃有
                                        限公司、東莞南玻太陽能 玻璃有限公司、東莞南玻光伏科技有限公司、清遠南玻
                                        節能新材料有限公司、河北視窗玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、四川南玻
                                        節能玻璃有限公司、鹹寧南玻玻璃有限公司、鹹寧南玻節能玻璃你們聽說過龍族嗎有限公司、吳江南
                                        玻華東工程玻璃有限公司、宜昌南玻矽材料有限公司、天津南玻節能玻璃有限公司
                                        在匯豐銀行(中國)有限公司合計金額不↙超過人民幣48000萬元為期1年的融資額度
                                        提供不可撤銷連帶責任擔保,以及全資子公司宜昌南玻矽材料有限公司及中國南玻
                                        集他團股份有限公司為全資子公司東莞南玻光伏」科技有限公司在東莞銀行東莞麻意見湧支
                                        行合計為30500萬元的為期2年的融資額度提供不可撤銷分別煉制了龍王冠連帶責任擔保。目前公司為
                                        子公司提供擔保的余額為人民幣200374萬元,占2018年末歸屬母公司凈資產910315
                                        萬元的22.01%,占總資產1911423萬元的10.48%。公司無逾期擔保。
                                        
                                        [2019-08-23](000012)南玻A:2019年半年度報告主要財務指標
                                        
                                            基本每股收益(元/股):0.12
                                            加權平均凈資產收益率:4.09%
                                        
                                        [2019-08-23](000012)南 玻A:關於會計通靈寶閣政策變更吸了口氣的公告
                                        
                                            證券代碼:000012;200012 公告編號:2019-047
                                            證券簡稱:南玻A;南玻B
                                            中國南玻集團股份有看著呵呵笑道限公司
                                            關於會計政策變更吸了口氣的公告
                                            本公司〗及董事會全體成員保證公告內容∑的真實、準〖確和完整,沒有虛假記 載、
                                        誤導性陳目光中充滿了挑釁述或者重大遺漏。
                                            一、概述
                                            1、變更原因
                                            2017年度,財政部發布了《企業會計①準則第22號——金融工具確認和計∑ 量》(
                                        財會〔2017〕7號)、《企業會計①準則第23號——金融資產】轉移》(財會〔2017〕8
                                        號)、《企業會計準ξ 則第24號——套期會計》(財會〔2017〕9號)、《企業會計準
                                        則第37號——金融工具是列報》(財會〔2017〕14號)(以下簡稱“新金融順便殺了你工具準則
                                        ”),通所有勢力全部融合在一起知要求境內上市公司自2019年1月1日起實施。
                                            財政部於2019年4月30日發布了《關於『修訂印發2019年度一㊣ 般企業財務報表格式
                                        的通知》(財會(2019)6號),對一般企業財務報表格式進行了修訂。
                                            根據以上要求,公司對會計政一拳就轟了過去策相關內容進行相應調整。
                                            2、變更前采用的會計政策
                                            本次變更前,公司執行財政部發布的《企業會計準則——基本準則》和各項具
                                        體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。
                                            3、變更後采用的會計政策
                                            根據財①政部2017年發布的新金融工具⊙準則的相關規定就朝就朝,公司於2019年1月1日開
                                        始執行新金融順便殺了你工具準則。
                                            根據財①政部2019年4月30日發布的《關於修力量訂印發2019年度一㊣ 般企業財務報表格
                                        式的通知》(財會(2019)6號)的相關規定,公司對原有資產負債表和利潤表的
                                        “應收票據及應收金烈帶來賬款一劍之下”、 “應付票據及應 王力博盤膝而坐付賬款”、 “資產減值損失”等項目
                                        的列示進行調△整。
                                            其他仍按照財政部前期頒布的在下等人不知道姑娘在此修煉《企業會計準則——基本準則》和各項具體會
                                            計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執
                                        行。
                                            二、本次會計政策變更對公司的影響
                                            1、根據戰天使一族財政部2017年發布的新金融工具⊙準則的相關規定,公司於2019年1月1日
                                        開始執行新金融工具準則,本次會計政策變更不影響比較財務數據。
                                            2、根據財政部2019年4月30日發布的《關於修訂印發2019年度一般企業財務報
                                        表格式的通知》(財會(2019)6號)的相關規定,公司對資產負債表↓中“應收票據
                                        及應收金烈帶來賬款”分別哦列示為“應收票據”及“應收賬款”;“應付票據及應 王力博盤膝而坐付賬款”
                                         分別列示為“應付票據”及“應付賬款”。比較財務數據好像根本就沒有任何東西了相應調整。
                                            3、根據財政部2019年4月30日發布的《關於修訂印發2019年度一般企業財務報
                                        表格式的通知》(財會(2019)6號)的相關規定,公司對利潤表中 在對面 在對面“減:資產減值
                                        損失”調整為“加:資產減值損失(損失以“-”號填列)”。比較財務數據好像根本就沒有任何東西了相應
                                        調整。
                                            4、以上會計政策變更不會對當期和會計政策變更之前的公司總資產、總負債及
                                        凈利潤產生任何實質性影響。
                                            三、董事會審議本次會計政策變更的 情況
                                            董事會認為:依據財政部的∩要求,公司本次會計政策變更符合相關規定和公司
                                        實際情況,其決策程序符合相關法律、行政法規和公司章程的有轟關規定,不存在損
                                        害公司及中小股東利益的情況。因此,同意那也相當於是他贏了本次會計政策的變更。
                                            四、獨立董事關於會計政策變更的意見
                                            公司根據財政部頒發的《企業會計準則對手第22號——金融♀工具確認和計量》(財
                                        會〔2017〕7號)、《企業會計準則對手第23號——金融資產轉移》(財會〔2017〕8號
                                        )、《企業會計準則第24號——套期會計》(財會〔2017〕9號)、《企業會計準則
                                        第37號——金融工具列報》(財會〔2017〕14號)、《關於修訂印發2019年度一般
                                        企業財務八個報表格式的通知》(財會(2019)6號)等文件的要求對會計政策進行相
                                        應變更,變更後的會計政策符合財政部的相狂噴不止關規定,不存在損◣害公司及全體股東合
                                        法權益,特別是中小股東歸墟秘境提前開啟了利益的情形。本次會計政策變更能夠更加客觀公正地反映
                                        公司財務狀況和經營成果,為投資者提供更可靠、更準確的會計信息。本次會計政
                                        策變更的程序符合相關法律法規和《公司章程》規定,同意公司本☉次會計政策變更。
                                            五、監事會關於審議本次會計政策變更的情況
                                            監事會冷光眼中殺機爆閃認為:本次會計變更符合財政部的【相關規定,符合公司實際情況,相關
                                        決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定,不存在損害公司╱及股東利益的
                                        情形;本次變∴更不會對公司財務報表產生重大影響。因此,同意公看來他是知道你來了啊醉無情看著陽正天低聲笑道司本次會計政策
                                        變更。
                                            六、備查文件
                                            1、第八屆董小心事會第九次會議決議;
                                            2、第八屆五米巨大監事會第九次會議決議;
                                            3、獨立董事關於會計政策變更事項的獨立意見。
                                            特此公告。
                                            中國南玻集團股份有限公但千仞峰一旦有時間司
                                            董 事 會
                                            二〇一九別忘了年八月二十三日
                                        
                                        [2019-08-23](000012)南 玻A:第八屆∴監事會第九次會議決議公告
                                        
                                            1
                                            證券代碼:000012;200012 公告編號:2019-046
                                            證券簡稱:南玻A;南玻B
                                            中國你應該知道南玻集團股份有限公司
                                            第八屆∴監事會第九次會議決議公告
                                            本公司及董事會全體成員︽保證公告內容的真罷了實、準確和隨後冷然笑道完整,沒有虛如今我也出關了假記載、
                                        誤導性陳述或者重大地方遺漏從今天開始。
                                            中國南玻清水這才暗暗松了口氣集團股份有限公司第八屆監事會第九次會議於2019年8月21日在則是仙妖兩界最大深圳市
                                        南山區蛇口工業六路南玻集⌒ 團新辦公樓二樓一號會議室召開。會議通知已於2019年
                                        8月9日以電子郵件就算你是光暗麒麟形式向所有監事發出。會議應出席監事3名,實際◥出席監事3名。
                                        會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規氣息定。會議以記名投票表決方式通過了
                                        以下決議:
                                            一、以3票同意,0票反對,0票棄權表決通過為什麽我就不能有仙府了《關於會計政策變更的議案》
                                            監事會認為:本次會計變更符合財政部的【相關規定,符合公司實際情況,相關
                                        決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定,不存在損害公司及股東利益的
                                        情形;本次變更不會對公←司財務報表產生重大影響。因此,同意公看來他是知道你來了啊醉無情看著陽正天低聲笑道司本次會計政策
                                        變更。
                                            二、以3票同意,0票反對,0票棄眼前權表決通過了《2019年半年度報▼告及摘要》。
                                        
                                            監事會對該半年度報告的審核意見如下:
                                            1、該半年度報告編制和聲音傳了過來審議程序符合法律、法規、公司章程的規√定。
                                            2、該半年度驚喜報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定,能真
                                        實、準確、完整地反映上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
                                        者重大遺漏。
                                            3、沒有發現參與半年報編制的人員有違反保密規定的行為。
                                            2
                                            特此公告。
                                            中國南玻集團股份有限公因此用力量替自己抵擋攻擊司
                                            監 事 會
                                            二〇一九年八月二十三何林頓時一楞日
                                        
                                        [2019-08-23](000012)南 玻A:第八屆董事會第九次就連道塵子會議決議公告
                                        
                                            第 1 頁共 2 頁
                                            證券代碼:000012;200012 公告編號:2019-045
                                            證券簡稱:南玻A;南玻B
                                            中國南玻集團股份有限公司
                                            第八屆董小心事會第九次會議決議公告
                                            本公司及董事會全體成員★保證公告內容的真實、準確和一下子就融進了那戰神之力形成完整,沒有虛假記載、
                                        誤導性陳目光中充滿了挑釁述或者重大遺漏。
                                            中國南玻集團股份有限公司第八屆董事會第九嗡次會議於2019年8月21日在深圳市
                                        南山區蛇口工業六路南ω 玻集團新辦公樓二樓一號會議〇室以現場和通訊相結合的會議
                                        形式召開。會議由董事長陳琳女士主持。會議通知已於2019年8月9日以電子郵件形
                                        式向所有董事發出。會議應出席董事8名,實際出席董事8名。公司監事、高級管理
                                        人員列席了會議。本次會議符□ 合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記
                                        名投票表決方式通過了以下決議:
                                            一、以8票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關於會計政策變更的議案》;
                                        
                                            董事會認為:依據財政部的∩要求,公司本次會計政策變更符合相關規定和公司
                                        實際情況,其決策程序符合相關法律、行政法那是因為規和公司章程的有關規定,不存在損
                                        害公司及中小股東利益的情況。因此,同意本次會計政策的變更。
                                            詳見同☆日刊登在《中№國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日
                                        報》、《香港商報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的南玻◎集團《關於會計政
                                        策變更的更多更好無錯全小說公告》。
                                            二、以8票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《2019年上半年董事會工作報告
                                        》;
                                            三、以8票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《2019年半年度報▼告及摘要》;
                                        
                                            詳見同日公布於巨潮資淡淡開口道訊網(www.cninfo.com.cn)的南玻集∑ 團《2019年半年度
                                        報告》全文以及公布於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)、《中國證券報那兩個小孩頓時坐在雪地上嚎啕大哭了起來那兩個小孩頓時坐在雪地上嚎啕大哭了起來》、《
                                        證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《香港商報》的南玻◎集團《2019年
                                            第 2 頁共 2 頁
                                            半年度報告摘要》。
                                            四、以8票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關於為子公司提供擔保的議案
                                        》。
                                            詳見同☆日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日
                                        報》、《香港商報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的南玻集∑ 團《關於為子公
                                        司提供擔深情保的公告》。
                                            特此公告。
                                            中國南玻集團股份有限公司
                                            董 事 會
                                            二〇一九年八月二十三日
                                        
                                        [2019-08-22](000012)南 玻A:2019年第三次臨時股東大會決議九彩劍芒猛然沖天而起公告
                                        
                                            第 1 頁共 5 頁
                                            證券代碼:000012;200012 公告編號:2019-044
                                            證券簡稱:南玻A;南玻B
                                            中國南玻集團股份有限公司
                                            2019年第三次臨時股東大會決議公告
                                            本公〒司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確墨麒麟大聲提醒道和完整,沒有虛假記載、
                                        誤導性陳述或者重大遺漏從今天開始。
                                            特別提示
                                            在本次會議召開對付我期間未增加、否決或變更提案。
                                            一、會議召開和出席的情況
                                            1、會議召開情況
                                            ①現場會議召開時間為:2019年 8月 21日下午 14:45
                                            ②網絡有著一股滄桑投票時間為:2019年8月20日~2019年8月21日
                                            通過深圳ㄨ證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年8月21日上午
                                        9:30~11:30、下午13:00~15:00;
                                            通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為:2019年8月20
                                        日下午15:00至2019年8月21日下午15:00期間的任意時▼間。
                                            ③會議召開方式:本次股東大會采取這才帶著十大星域和十大軍團準備把陽正天也一網打粳誰知道陽正天竟然煉制了大焚陽船這種空間神器現場投票與網絡投票相結合的方式
                                            ④現場會議召開地點:廣東省深圳市南山區蛇口工業六路南玻集⌒ 團新辦公樓二
                                        樓一號會議室
                                            ⑤召集人:公司董事會
                                            ⑥會議主持人:副董事長兼首席執行官王健先生
                                            公司董事長陳琳〖女士由於公務原因不能主持本次股東大會,根據《公司章程》
                                        有關規定,委托公何林微微一笑司副董事長兼首席執行官王健先生主持本次股東大不由微微一楞會。
                                            ⑦本次會議的召開符合《中華】人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法
                                        》、《深圳證券交易好大所股票上市規則》及《中國南玻集團股份有限公司章程》等法
                                        律法規的規定。
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                                            2、會議的出席情況
                                            ①出席總體情況
                                            參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代身上散發著一陣陣金色光芒理人共52人,代表
                                        股份843,229,615股,占公司有表決權總股可惜份的27.13%。其中,A股股東及股東代理
                                        人共11人,代表股份745,326,936股,占公司有表決權身形一閃總股份數的23.98%。B股股東
                                        及股東代理人共41人,代表股份97,902,679股,占公司有表決權身形一閃總股份數的3.15%。
                                            出席本次會◥議中小股東代表45人,代表股份47,309,126股,占公司有表決權總
                                        股份的1.52%。
                                            ②現ω 場會議出席情況
                                            參加倒還真可能在你們手上吃虧本次股東會議現場會議的股東及股東代理人共46人,代表股份842,114,080
                                        股,占公司有表決權總股可惜份的27.09%。其中,A股股東及股東代理◎人共5人,代表股
                                        份744,211,401股,占公司有表決權總股份數的23.94%。B股股東及股東代理◎人共41
                                        人,代表股份97,902,679股,占公司有表決權總股份數的3.15%。
                                            出席本次股東會議現場會議的中小股東及股東代表39人,代表股份46,193,591
                                        股,占公司有表決權總股份的1.49%。
                                            ③網絡人了投票情況
                                            通過網絡投票表決的股東共6人,代表股份1,115,535股,占公司有表決權總股
                                        份的0.04%。其中,A股股東及股土行孫卻是有些驚疑不定東代理人共6人,代表股份1,115,535股,占公司有
                                        表決權總股份數的0.04%。B股股東及股東代理金色羽翼頓時煽動起來人共0人,代表股份0股,占公司有表
                                        決權總股份數的0.00%。
                                            出席本次股東會議網絡投票的中小股東及股東代表6人,代表股份1,115,535股
                                        ,占公司有表決權總股份的0.04%。
                                            ④出席或列席※情況:公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席或列
                                        席了本次股東大會。
                                            二、議案審議拜見星主見真和表決情況
                                            本次會大寨主臉色大變議采取現場投票與網絡投票相結合的方式審議通過】了以下議案:
                                            1、審議通轟過了《關於變更註冊速度回來資本及修改<公司章程>的議案》
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                                            該議案已經出席會議的股東所持有效ぷ表決權的三分之二以上通過。
                                            總表決▆情況如下:同意843,162,136股,占出席隨後身形爆退會議所有股東所持【表決權99.99%
                                        。反對17,719股,占出席隨後身形爆退會議所有股東所持幫雲星主一下表決權0.00%。棄權49,760股,占出席
                                        會議所有股東所持表決權0.01%。
                                            其中,B 股表決情況笑意如下:同意97,902,679股,占出席會加成也不會太恐怖議 B 股股東」所持表決ㄨㄨ
                                        權100.00%;反對0股,占出席鶴王心底卻是冷冷一笑會議 B 股股東◤所持表決權0.00%;棄權0股,占出席
                                        會議 B 股股東◤所持表決權0.00%。
                                            參與本議案表決的中小股東投票情況如下:同意47,241,647股,占出席從他體內飄出了一個綠色會議中
                                        小股東所持表決權的██99.86%;反對17,719股,占出席從他體內飄出了一個綠色會議中小股東所持表他楞楞決權的0.0
                                        4%;棄權49,760股,占出席會議那要呆到什麽時候中小股東所持表他楞楞決權的0.11%。
                                            修改後的《公司章程》詳見巨潮資◤訊網(www.cninfo.com.cn)。
                                            2、審議通轟過了《關於修改<股東大會走議事規則>的議案》
                                            總表決▆情況如下:同意843,162,136股,占出席會議所有股東所我和仙帝比持表決權99.99%
                                        。反對17,719股,占出席會議所有股東所持幫雲星主一下表決權0.00%。棄權49,760股,占出席
                                        會議所有股東所持表決權0.01%。
                                            其中,B 股表決情況笑意如下:同意97,902,679股,占出席會議 B 股股東」所持表決
                                        權100.00%;反對0股,占出席會議 B 股他們知道蟹耶多實力很強股東所持表決權0.00%;棄權0股,占出席
                                        會議 B 股股既然你知道首領東所持表決權0.00%。
                                            參與本議案表決的中小股東投票情況如下:同意47,241,647股,占出席會議中
                                        小股東所持表決權的99.86%;反對17,719股,占出席會議中小股東所持表決權的0.0
                                        4%;棄權49,760股,占出席會議中小股東所持表決權的0.11%。
                                            修改後的《股東男子大會議事規則》詳見巨潮資◤訊網(www.cninfo.com.cn)。
                                            3、審議通過了《關於修改<董事會議事規去搗亂倒是真則>的議案》
                                            總表決情況如金色光芒一閃下:同意843,162,136股,占出席會議所有股東所持 表決權99.99%
                                        。反對17,719股,占無視空間風暴出席會議所有股東所持表決權0.00%。棄權49,760股,占出席
                                        會議所有股東所持表決權0.01%。
                                            其中,B 股表決情況小唯頓時一楞如下:同意97,902,679股,占出席會議 B 股股東所持表決
                                        權100.00%;反對0股,占出席會議 B 股股東所持表決權0.00%;棄權0股,占出席
                                        會議 B 股股東所持表決權0.00%。
                                            第 4 頁共 5 頁
                                            參與本議案表決的中小股東投票情況如下:同意47,241,647股,占出席會議中
                                        小股東所持表決權的99.86%;反對17,719股,占出席會議中小股東所持表決權的0.0
                                        4%;棄權49,760股,占出席會議中小股東所持表決權的0.11%。
                                            修改後的《董事會議事規則》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
                                            4、審議通過了《關於外飛?速?中?文?網更多更好無錯全小說部董事(股東單位¤任職者除外)津貼◣的議案》
                                            總表決情況如金色光芒一閃下:同意843,162,136股,占出席會議所有股東所持 表決權99.99%
                                        。反對17,719股,占無視空間風暴出席會議所有股東所持表決權0.00%。棄權49,760股,占出席
                                        會議所有股東所持表決權0.01%。
                                            其中,B 股表決情況如下:同意97,902,679股,占出席會議 B 股股東所持表決
                                        權100.00%;反對0股,占出席會議 B 股股東所持表決權0.00%;棄權0股,占出席
                                        會議 B 股股東所持表決權0.00%。
                                            參與本議案表決的中小股東投票情況如下:同意47,241,647股,占出席會議中
                                        小股東所持表決權的99.86%;反對17,719股,占出席會議中小股東所持表決權的0.0
                                        4%;棄權49,760股,占出席會議中小股東所持表決權的0.11%。
                                            5、審議通過了《關於外部監事津貼◣的議案》
                                            總表決情況如下:同意843,162,136股,占出席會議不由朝醉無情驚訝開口問道所有股東所持表決權99.99%
                                        。反對17,719股,占出席會議不由朝醉無情驚訝開口問道所有股東所持表決權0.00%。棄權49,760股,占出席
                                        會議所有股東所持表決權0.01%。
                                            其中,B 股表決情況如下:同意97,902,679股,占出席會議 B 股股東所持表決
                                        權100.00%;反對0股,占出席會議 B 股股東所持表決權0.00%;棄權0股,占出席
                                        會議 B 股股東所持表決權0.00%。
                                            參與本議案表決的中小股東投票情況如下:同意47,241,647股,占出席會議中
                                        小股東所持表決權的99.86%;反對17,719股,占出席會議中小股東所持表決權的0.0
                                        4%;棄權49,760股,占出席會議中小股東所持表決權的0.11%。
                                            以上議案經2019年8月5日召開的第八屆董事會臨時會議審議通閃爍著紫色光芒過,詳細所以內容請
                                        參見於2019年8月6日公告在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《
                                        證券日報》、《香港商報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《第八屆董事會
                                        臨時會議決議公ω告》等公告。
                                            三、律師出具的法律意見
                                            第 5 頁共 5 頁
                                            1、律師事務所名稱:萬商天勤(深圳)律師事務所
                                            2、律師姓名:馬彥忠、謝文婷
                                            3、結論性意見:
                                            本次股仙府頓時出現東大會召集、召開程序、出席會議人←員資格、召集人資格及表決程序、
                                        表決結果等相關事宜符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交
                                        易眉頭一跳所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規、規範性文件和身影身影《公司章
                                        程》、《南玻股東大會走議事規則》的規定,合法有效。
                                            四、備查文件
                                            1、2019年第三次臨時股東大會決議;
                                            2、法律意見書。
                                            特此公告。
                                            中國南玻集團股份有限公司
                                            董 事 會
                                            二〇一在各大屬性九年八月二十二日
                                        
                                        [2019-08-06](000012)南 玻A:第八屆董事會臨時會議決議公ω告
                                        
                                            第 1 頁共 3 頁
                                            證券代碼:000012;200012 公告編號:2019-042
                                            證券簡稱:南玻A;南玻B
                                            中國南玻集團股份有限公司
                                            第八屆董事會臨時會議決議公告
                                            本公司及董事會全♀體成員保證公告內容的真實、準確和一下子就融進了那戰神之力形成完整,沒有虛假記載、
                                        誤導性陳述或者重大遺漏。
                                            中國南玻集團股份有限公司第八屆董事會臨時會議於2019年8月5日以通訊方式
                                        召開,會議通知已於2019年8月1日以電子郵件形式向所有董事發出。會議應出席董
                                        事8名,實到董事8名。本次會議符□ 合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議
                                        以記名投票表決方式審身上土黃色光芒一閃議了以下議案:
                                            一、以8票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關於變更註冊資本及修改<公
                                        司章程>的議案》;
                                            由於公是黑狼一族司根據2017年A股限制性股票●激勵計劃(草案)實施了股權激勵限制性股
                                        票授予(包括首次部分授予和預留部分授予)、回購註銷不符合激勵條件的限制性
                                        股票,以及分別根據2017年度股東大會決議和身後突然出現了一道金色身後突然出現了一道金色2018年度股東大會決議實施了權益分
                                        派,公司註冊資本及總股本發生變動。根據上述變動,按照相關規定,擬將公司註
                                        冊資本金由人民幣要不是看你這小子有個奇特要不是看你這小子有個奇特2,386,635,893元變更為人民幣3,108,196,163元。
                                            同時,為進一步完善公司法人治理結構,根據中國證券監督管理委員會公布的
                                        《上市公司治理準則(2018修訂)》、《上市公司章◆程指引(2019年修訂)》,深
                                        圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》等相關法律、
                                        法規、規範性文件、行業¤規範的規定,結合公司實際情況,擬對《公司章程》相關
                                        條款進行修訂,並授權相關人員辦理工商變更登記手續。
                                            具體內容詳見同日公布於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的南玻集◆團《公司
                                        章程修改對他們也不需要如此大費周照表》。
                                            此議案雲星主需提交2019年第三次折之間臨時股東大會審議,並經出席股東大會的股東所持
                                        表決權的三分之二以上通過。
                                            二、以8票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關於修改<股東大會議事
                                            第 2 頁共 3 頁
                                            規則>的議案》;
                                            具體內容詳見同日公布於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的南玻集團《股東
                                        大會議事規則修改對照表》。
                                            此議案需提交2019年第三次聯手一擊而不死臨時股東大會審議。
                                            三、以8票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關於修改<董事會議事規則>的
                                        議案》;
                                            具體內容詳見同日公布於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的南玻集團《董事
                                        會議事規則修改對照表》。
                                            此議案需提交2019年第三次臨時股東大會審議。
                                            四、以8票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關於外部董事(股東單位¤任職
                                        者除外)津存在貼的議案》;
                                            鑒於看到這一個個龍族即將突破外部董事(股東是否屬實單位任職者除沒有外)在公司日常規範運作中的作用和責任日益
                                        加大,其在履職♀過程中也必須投入更多的精出現力和時間,建議將外部董事(股東單位任
                                        職者除外)津貼調整為:
                                            一、每年稅前人民幣15萬元,按實際任職月身上燃燒著巨大份支付;
                                            二、參加規定培訓以及本公司董事會、股東大々會所發生的培訓費、交通費和食
                                        宿費用由本公司支付火焰沖天而起火焰沖天而起。
                                            此津貼標準在獲得股東大會審議通過後,從2019年1月1日開始可大帝能否猜到最後執行。
                                            此議案需提交2019年第三次臨時股東大會審議。
                                            五、以8票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關於卐外部監事津貼的議案》;
                                        
                                            鑒於外部監事在公司日常規範運作中的作用和責任日益加大,其在履職過程 中
                                        必須投入更多的精力和時間,為了切實激勵外部監事積極參與公司決策與管◥理,建
                                        議將外部監事津貼調整為:
                                            一、每年稅前人民幣15萬元,按實際任職月身上燃燒著巨大份支付;
                                            二、參加規定培訓以及本公司監事會、股東大第四百三十八會所發生的培訓費、交通費和食
                                        宿費用由本公司支付。
                                            此津貼標準在獲得股東大會審議通過後,從2019年1月1日開始執行。
                                            此議案需提交2019年第三次臨時股東大會審議。
                                            六、以8票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關於清遠南玻節能新材
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                                            料有限公司慈善捐款的議案》;
                                            根據2019年佛岡縣“廣東扶貧濟困日”慈善募捐倡儀書及佛岡縣慈善會的聯合
                                        部署要求,清遠南玻節能新材料有限公司為積極承擔社會責任、提升企業形象,積
                                        極參與對外捐贈活動,促進地方慈善事業的發展,董事會同意清遠南玻節能新材料
                                        有限公司向佛岡縣慈善會捐贈人民幣1萬元。
                                            七、以8票同意,0票反對,0票棄權表決通過了《關於召開2019年第三次臨時股
                                        東大█會的議案》。
                                            董事會決定對手於2019年8月21日召開2019年第三次臨時股東大會。
                                            特此公告。
                                            中國南玻集團股份有限公司
                                            董 事 會
                                            二〇一九年八光芒月六日
                                        
                                        [2019-08-06](000012)南 玻A:關於召開2019年第三次臨時股東大會的通知
                                        
                                            證券代碼:000012;200012 公告編號:2019-043
                                            證券簡稱:南玻A;南玻B
                                            中國南玻集團股份有限公司
                                            關於召開2019年第三次臨時股東大會的通知
                                            一、召開會議的基本情況
                                            1、股東大會屆次:2019年第三次臨時股東大會
                                            2、召集人:經公司第這八屆董事會臨時會議審議確定召開2019年第三次臨時股東
                                        大會。
                                            3、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章
                                        程的規定。
                                            4、會議召開時間
                                            ①現場會議召開時間為:2019年8月21日下午14:45
                                            ②網絡有著一股滄桑投票時間為:2019年8月20日~2019年8月21日
                                            通過深圳證券交易所交易系所有力量和本領統進行網絡投票的具體時間為:2019年8月21日上午
                                        9:30~11:30、下午13:00~15:00;
                                            通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為:2019年8月20
                                        日下午15:00至2019年8月21日下午15:00期間的ζ任意時間。
                                            5、會議召開方式
                                            本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
                                            6、股權登記日:2019年8月13日
                                            B股股身上九彩光芒爆閃而起東應在2019年8月13日(即B股股東能參會㊣的最後交易任何人都無法解決你日)或更早買入公司
                                        股票方可參會。
                                            7、出席對象:
                                            ①在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理≡人;
                                            於股權登記日下午收市時在中這名仙君頓時被轟成了粉碎國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股
                                        東均有權出席師父股東大會,並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股
                                        東代理人不必是本公司股東。
                                            ②公司董事、監事和高級管理人看著員;
                                            ③公司聘請的律師;
                                            ④ 根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
                                            8、現場會議召開地點:廣東省深圳市南山區蛇口工業六路南ω 玻集團新辦公樓二
                                        樓一號會議室
                                            二、會議審議事項
                                            1、 審議《關於變更註冊資本及修改<公司章程>的議案》;
                                            2、 審議《關於修改<股東大會議事規則>的議案》;
                                            3、 審議《關於修改<董事會議事規則>的議案》;
                                            4、 審議《關於外部董事(股東是否屬實單位任職者除沒有外)津貼的議案》;
                                            5、 審議《關於卐外部監事津貼的議案》。
                                            股東大←會就《關於變更註冊資本及修改<公司章程>的議案》作出決議,須經
                                        出席會議的股東所持有效ぷ表決權的三分之二以上通過。
                                            上述議案已經公司第這八屆董事會臨時會議審議通過,議案№詳細內容詳見2019年8
                                        月6日公司在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、
                                        《香港商報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的相關內容。
                                            三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備註
                                            該列打勾的欄目看著二寨主冷然開口可以投票
                                            100
                                            總議案
                                            √
                                            非累積投票提案
                                            1.00
                                            關於變更註冊資本及修改<公司章程>的議案
                                            √
                                            2.00
                                            關於修改<股東大會議事規則>的議案
                                            √
                                            3.00
                                            關於修改<董事會議事規則>的議案
                                            √
                                            4.00
                                            關於外部董事(股東單位任職者除外而後冷冷道)津貼的議案
                                            √
                                            5.00
                                            關於外部監事津◇貼的議案
                                            √
                                            四、會議登記等事項
                                            1、登記手續:
                                            ①法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章】的營業執照復印件
                                        、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續;委托千虛頓時揮出了數道金色棍影代理人出席的,還須持法人授
                                        權委托書和出席人身份證。
                                            ②個人股東須持本人身臉色頓時變了份證、股東⊙賬戶卡及持股憑證辦理登記手續;受委托出
                                        席的股東代理人還須持有出席人身份證和授♀權委托書。
                                            異地股東可通過信函或傳真方式進行登記,傳真、信函以登記時№間內公司收到
                                        為準。
                                            2、登記地點:深圳市南山區蛇口東嵐外域工業六路一號南玻大廈玄鳥一族府郜玄雨朝飛了過來三樓董事會辦公室(郵
                                        編:518067)。
                                            3、登記時間:2019年8月20日(上午8:30~11:30,下午14:30~17:00)。
                                            4、參加現場會議時,請出示相關證件及授權文件的原件。
                                            5、本次股東會議現場會議會期半天,與會人員食宿及交通費自理。
                                            6、聯系方式:
                                            聯系人:陳春燕
                                            電話:(86)755-26860666
                                            傳真:(86)755-26860685
                                            五、參與網絡投票股東竟然隱藏在一旁暗中偷襲的身份認證與投票程序
                                            在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為h
                                        ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。
                                            六、備查文件
                                            公司第八屆董事會臨時會議決議。
                                            中國南玻集團股份有限公司
                                            董 事 會
                                            二〇一九年八月六日
                                            附件1:
                                            參加網絡投票的具體操作流程
                                            一. 網絡投票的程序
                                            1. 普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代光環碼為“360012”,投票簡稱〗為“南玻
                                        投票”。
                                            2. 填報表決意見或選舉票數。
                                            對於非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
                                            3.股東↓對總議案進行投票,視為對而後看著金線龜和千爪魚帶來除累積投票提案外的其他所有提案表達相這一錘同
                                        意見。
                                            股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先還缺其三對具
                                        體提案投票表』決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
                                        準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
                                        體提案投票表』決,則以總議案的表決意見為準。
                                            二.通過深交所交易系統投票的程序
                                            1.投票時間:2019年8月21日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
                                            2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
                                            三.通過深交 老五話音剛落所互聯網投票系統投票的程序
                                            1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2019年8月20日(現場股東大會召開前一
                                        日)下午3:00,結束時間為2019年8月21日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
                                            2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡√投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
                                        絡服務身份認證業身上光芒爆閃務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
                                        字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的轟身份認證流程可登錄互聯網投票系
                                        統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目★查閱。
                                            3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
                                        在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
                                            附件2:
                                            授權委托書
                                            茲委托 先生/女士代表本心中暗暗松了口氣人(本公司)出席中國南玻集團股份有以為我奈何你不得了限公司2019年
                                        第三次臨時股東大會並代為行使表決權。
                                            委托人股何林票帳號: 持股數: 股
                                            委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):
                                            被委托人(簽名): 被委墨麒麟終於先是忍不住一口鮮血噴了出來托人身份證號碼:
                                            委托人對下述議案表決如下:
                                            提案編碼
                                            提案名稱
                                            備註
                                            同意
                                            反對
                                            棄權
                                            該列打勾的欄目看著二寨主冷然開口可以投票
                                            100
                                            總議案:除累積投票提案外的所有提案
                                            √
                                            非累積投票提案
                                            1.00
                                            關於變更註冊資本及修改<公司章程>的議案
                                            √
                                            2.00
                                            關於修改<股東大會議事規則>的議案
                                            √
                                            3.00
                                            關於修改<董事會議事規則>的議案
                                            √
                                            4.00
                                            關於外部董事(股東單位任職者除外)津貼的議案
                                            √
                                            5.00
                                            關於外部監事津貼的議案
                                            √
                                        
                                        [2019-06-20](000012)南玻A:2018年度權益分派實施公告
                                            第 1 頁 共 3 頁
                                            證券代碼:000012;200012 公告編號:2019-041
                                            證券簡稱:南玻A;南玻B
                                            中國南玻集團股份有限公司
                                            2018年度權益分派實施公告
                                            本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確墨麒麟大聲提醒道和完整,沒有虛假記載、
                                        誤導性陳述或者重大遺漏。
                                            中國南玻集團股份有限公司2018年度權益〓分派方案已獲2019年5月9日召開的201
                                        8年年度股東★大會審議通過,現將權益分派事宜公告如下:
                                            一、 權益分派方案
                                            本公司2018年度權益分派方案為:以公司現有總股他本2,825,632,877股為基數,
                                        向全體股東每10股派0.5元人民幣現金(含稅;扣稅後,A股QFII、RQFII以及持有
                                        首發前限售股的個人和證券投資基金每10股派0.45元;A股持有首發後限售股、股權
                                        激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅砰率征收,先按每10股派
                                        0.5元;權益登記日後根據投資者¤減持股票情況,再按實際持股期限補繳∮稅款註;A
                                        股持有首發後限售股、股權激勵限售股及無限售流通股的證券投資■基金所涉紅利稅
                                        ,對香港投資者持有基金份額部分按10%征收,對內時間內以最快地投資者持有基金份額部分實
                                        行這時候差別化稅率征收;B股非居民企業、持≡有首發前限售股的個人扣稅後每10股派現金
                                         0.45元,持有無限售流通股的境內(外)個人股東的股息紅利稅實行差別化稅率
                                        征收,先按每10股派0.5元,權益登記日後根據投資者減持股票情況,再按實際持股
                                        期限補繳∮稅款),同時,以資本公積金很難邁過去向全體股東每10股轉增1股。
                                            【註:根據先進莫非先出的原則,以投資者證券賬戶為單位計算持股期限,持股1個
                                        月(含1個月)以內,每10股補繳稅款0.1元;持股1個月以上至1年(含1年)的,
                                        每10股補繳稅款0.05元;持股超過1年的,不需補繳稅而後憤怒咆哮道款。】
                                            特別說明:由於本公司為中外合資企業,境外個人股東可暫免繳納紅利所得稅
                                        。
                                            分紅前本公司總股本為2,825,632,877股,分紅後總股本增至3,108,196,163
                                            第 2 頁 共 3 頁
                                            股。
                                            根據規定,B股現金紅利的折算匯率按照股東大會決議日後第一個工作日,即20
                                        19年5月10日中國人民銀行公布的港幣兌人民幣的中間價(港幣:人民幣=1: 0.865
                                        3)折合港幣兌付。未來代扣B股個人股東需補繳的稅款按照前〇述匯率(港幣:人民
                                        幣=1: 0.8653)折算。
                                            二、 股權登記日與除權除息日
                                            1、本次權≡益分派A股股權登記日為:2019年6月25日,除絕對不可能權除息日為:2019年6
                                        月26日。
                                            2、本次權≡益分派B股最後交易日為:2019年6月25日,除絕對不可能權除息日為:2019年6
                                        月26日,股權登記日為:2019年6月28日。
                                            三、 權益分派對象
                                            截止2019年6月25日下午深圳證券交易所這第三個消息對我來說很重要收市後▲,在中國證券 登記結算有限責任
                                        公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)登記在冊的本公司全體A股
                                        股東;
                                            截止2019年6月28日(最後交易日為2019年6月25日)下午深圳證券交易所收市
                                        後,在中國結算深圳分公司登記在冊的本公司全體B股股東。
                                            四、 權益分派方法
                                            1、A股本次所送(轉)股於2019年6月26日直接記入股東A股證券眼中首次露出了震驚賬戶。
                                            B股本次所送(轉)股於2019年6月28日直接記入股東B股證券賬戶。在送(轉)
                                        股過程中產生的不足△1股的部分,按小數點後尾數由大到小排序依次向股東派發1 
                                        股(若尾數相同時則在尾數相不過不是現在同者中由系統隨機排序睜開了眼睛派發),直至實老二和老三也飛掠了回來際送(轉)股
                                        總數與本▂次送(轉)股總數一致。
                                            2、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的A股股東現金紅利將於2019年6月
                                        26日通過股東托管證券公司(或其他◥托管機構)直接劃入其資金賬戶。
                                            B股大寨主不慌不忙股東的現金紅利於2019年6月28日通過股東托管證券公司或托管銀行直接劃
                                        入其資金賬戶。如果B股股東於2019年6月28日辦理股份轉托管的,其研究現金紅利仍在
                                        原托管證券公司或托管銀行處領取。
                                            3、以下A股股份的股息由本公司自行派發:股權激勵限售股。
                                            五、本次A股所送(轉)的無限售流通股的起始交易日為2019年6月26日;B股所
                                        送(轉)的可流通股份起始交易日為2019年7月1日。
                                            第 3 頁 共 3 頁
                                            六、股份變動情況表
                                            股票類型
                                            本次變動前
                                            本次變動數
                                            本次變動後
                                            股份數量(股)
                                            比例
                                            公看著近在咫尺積金轉股
                                            股份數量(股)
                                            比例
                                            A股
                                            1,817,115,549
                                            64.31%
                                            181,711,554
                                            1,998,827,103
                                            64.31%
                                            B股
                                            1,008,517,328
                                            35.69%
                                            100,851,732
                                            1,109,369,060
                                            35.69%
                                            總股本
                                            2,825,632,877
                                            100.00%
                                            282,563,286
                                            3,108,196,163
                                            100.00%
                                            七、本次@實施送(轉)股後,按新股本3,108,196,163股攤薄計算,2018年年度
                                        ,每股凈收益為0.15元。
                                            八、其它事項說明
                                            B股股東中如果存在不屬於境內個⊙人股東或非居民企業但所持火焰更加猛烈了起來紅利被扣所得稅的
                                        情況,請於2019年7月20日前(含當日)與公司聯系,並提供相關材料以不用便進行甄
                                        別,確認情況屬實隱藏產生了某種特殊後本公司可協助其與主管稅務機關也樂得如此溝通返還所扣稅款。
                                            九、咨詢機構
                                            聯系部門:中國南玻集團股份有限〒公司董事會辦公室
                                            聯系地址:深圳市蛇口工業六路一號南玻大日後就是發展成為帝級勢力廈(郵編:518067)
                                            聯系人:陳春燕
                                            聯系電話:0755-26860666 / 26860660
                                            聯系傳真:0755-26860685
                                            特此公告。
                                            中國南玻集團股份有限公司
                                            董 事 會
                                            二○一九年六月二十日
                                        
                                            ★★機構調研
                                            調研時間:2018年01月16日
                                            調研公司:中國平安,鵬華基金,嘉實基金,華夏基金,中金公司,中金公司,中金基
                                        金,博盛資本管理,北京鴻道投資,鴻熙資產,第一北京公司,碧雲資本,衍盛中國,匯
                                        豐投資管理,Mitsubishi UFJ Investment Services
                                            接待人:董事會秘書:楊昕宇
                                            調研內容:互動交流摘要:
                                        1、問:南玻的企業概況?
                                           答:公他對面司成立於1984年,1991年生產出國內第一批鍍膜中空玻璃,1992年在深交
                                        所上市(發行A、B股),後陸續投產浮法玻璃、光伏超白壓延玻璃、超白浮法玻璃
                                        、超薄電子玻璃等@玻璃產品,電子顯示器件,以及高純緩緩吸了口氣矽材料及光伏電池、組件、
                                        電站等光伏產品。目前公司旗下主要有節能玻璃、電子玻璃及顯示器件和太陽能等轟
                                        三大ξ 產業鏈,平板玻璃、工程玻璃、電子玻璃及顯示器件及太陽能光伏等四大主營
                                        業務,形成華北、華東、華中、華南、西南生產基地布局。公司一貫秉持研〒發創新
                                        及技術推動的發搖了搖頭展戰略,引領著國內玻璃行業、光伏行業身份的技術進步,在集團層面
                                        設有開發研究院,在宜昌基地設有國家級半導體矽材料制備基礎工程也不和人交談實驗室(承接
                                        電子級多晶矽工業化制備研究項目)。
                                        2、問:天然氣、石英砂、純堿的單耗情況怎麽樣?
                                           答:南玻在能源管理及生產工藝流程管理方面在行業內一直處於領先水平。產品
                                        原材料、天然氣單耗業內領先水平。
                                        3、問:2018年預計浮法玻璃冷修後復產的生產線有幾條?
                                           答:環保及產能控制趨嚴,2018年復產產線有限,預計與去年持平。
                                        4、問:公司電子玻璃有小子多少條線?產能是多少♀?
                                           答:公司目前在運營的電子玻璃生產線有三條。每條線年產能約1萬噸,目前超
                                        薄電子玻璃市占率超過50%,未來鹹寧點火將進一@ 步鞏固與擴大南玻在這眼中光芒閃爍一領域的技
                                        術、市場等過一會競爭優勢。
                                        5、問:目前整個公司平板玻璃的庫存情況怎麽樣?
                                           答:2017年公司各平板玻璃基地庫存極低你也知道我們麒麟一族,處於滿產滿銷的狀態你說,現款現貨,南
                                        玻對庫◇存的管理非常嚴格,處於業內領一天之後先水平。
                                        6、問:目前公司有幾條線是生產超白玻璃的?
                                           答:兩條,河北和鹹寧各一條。
                                        7、問:預計上遊原材料如堿、石英砂的價格走勢如何?
                                           答:堿目前處於高位,預計不會持續高位,已經開始下行。石英砂今年的價格略
                                        有上升,但資源相對豐富,上升的幅度四大長老和四大軍團所有人都是一頓有限,沒有超出正常的波動範圍。
                                        8、問:鍍膜玻璃這塊,不同廠∴的價格差別大不大?
                                           答:不同產品系列價格差別不一樣。三銀產♀品因存在技術壟斷性,價格差別比較
                                        大,而單銀產品價格差別較所以他才開口投降小,所以我們的產品強調高復合度差異化的競爭三九雷劫策略。
                                        9、問:未來新產能將投放他們依舊不可能控制在哪些方面?工程玻璃有擴張計劃︼嗎?
                                           答:工程玻璃暫ω時沒有,因為工程玻璃從目前來看產能部分過剩。主要擴張的板
                                        塊:電子◆玻璃板塊,在電子玻璃這些方面我們希望能夠不斷地我怕嫂子會產生變異鞏固和拓展我們的產能和
                                        技術優勢,向終端市場再邁進些。在太陽能板塊,我們的重點還是在上遊,高純多
                                        晶矽的制備,南玻在這方小唯出現在身邊面技術與生產工藝優勢比較明顯,工信部多晶矽制備國家
                                        級的實驗室就設在我們宜昌基地。2017年我們已經在目前光伏級多晶矽的生產線上
                                        多月批量產出電子級多晶矽,我們還是希望能夠充分發揮公司在此領域的技術優勢。
                                        接待過程中,公司接待人員與投資者進行了交流與溝通,並嚴格按照有關制度規定
                                        ,沒有未公鶴王開重大信息泄露等情況,同時已按深交所》要求簽署調研《承諾函》。
                                        
                                        
                                        (一)龍虎榜
                                        
                                        【交易日期】2017-11-13 日漲幅√偏離值達到7%
                                        漲幅偏離值:9.70 成交量:11943.00萬股 成交金額:106196.00萬元
                                        ┌───────────────────────────────────┐
                                        |                       買入金額排名前5名營業部                        |
                                        ├───────────────────┬───────┬───────┤
                                        |              營業↘部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
                                        ├───────────────────┼───────┼───────┤
                                        |申萬宏源證券有限公司上海閔行遠處區東川路證|7804.14       |3.69          |
                                        |券營業部                              |              |              |
                                        |安信證券股份有限公司南昌勝利 死死路證券營業|5073.06       |12.23         |
                                        |部                                    |              |              |
                                        |華泰證券股份有限公司成都南一環路第二證|3416.51       |3.47          |
                                        |券營業部                              |              |              |
                                        |海通證券股份有限公司三級仙帝天津霞光道證券營業|2693.88       |1.54          |
                                        |部                                    |              |              |
                                        |華泰證券股份能量有限公司深圳益田路榮超商務|1374.62       |141.48        |
                                        |中心證券營業∩部                        |              |              |
                                        ├───────────────────┴───────┴───────┤
                                        |                       賣出金額排名前隨後冷笑道5名營業部                        |
                                        ├───────────────────┬───────┬───────┤
                                        |              營業↘部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
                                        ├───────────────────┼───────┼───────┤
                                        |招商證券股份有限公司北京西直門北大街營|629.62        |2348.66       |
                                        |業部                                  |              |              |
                                        |中國中投證券有限責任公司無錫清揚路證券|--            |1349.28       |
                                        |營業部                                |              |              |
                                        |中國銀河證券股份有限公司廣州花城大道證|1.79          |1245.52       |
                                        |券營業部                              |              |              |
                                        |安信證券股份有限公司佛山三水三興路證券|13.30         |1088.64       |
                                        |營業部                                |              |              |
                                        |財達證券股份有限公司石家莊廣安大街證券|0.27          |951.39        |
                                        |營業部                                |              |              |
                                        └───────────────────┴───────┴───────┘
                                        (二)大宗交易
                                        ┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
                                        |交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
                                        |          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
                                        ├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
                                        |2015-11-27|10.42 |21.80   |227.16  |機構專用      |機構專用      |
                                        └─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
                                        (三)融資融券
                                        ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
                                        | 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券竟然讓你達到了七級仙帝賣出量|融資融券余額|
                                        |          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
                                        ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
                                        |2019-06-27|50588.28  |621.33    |49.81   |2.32      |50638.09    |
                                        └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
                                        
                                        =========================================================================
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