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              2. <tr id='5eIpnO'><strong id='5eIpnO'></strong><small id='5eIpnO'></small><button id='5eIpnO'></button><li id='5eIpnO'><noscript id='5eIpnO'><big id='5eIpnO'></big><dt id='5eIpnO'></dt></noscript></li></tr><ol id='5eIpnO'><option id='5eIpnO'><table id='5eIpnO'><blockquote id='5eIpnO'><tbody id='5eIpnO'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='5eIpnO'></u><kbd id='5eIpnO'><kbd id='5eIpnO'></kbd></kbd>

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                                        ≈≈招商銀行600036≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.06.30)
                                        ────────────────────────────────────
                                        最新提示:1)2019年中神色報預約披露:2019年08月24日
                                                 2)06月29日(600036)招商銀行:H股公告(詳見後)
                                        分紅擴股:1)2018年末期每10股派9.4元 預案公告日:2019-03-23;股東大會審議日:2
                                                   019-06-27;
                                                 2)2018年12月11日以總股本27500萬股為基●數,每10股派48.1元 ;股權登記
                                                   日:2018-12-17;除權除息日:2018-12-17;紅利發放日:2018-12-18;分紅
                                                   對象:優先股股東
                                        ●19-03-31 凈利潤:2524000.00萬 同比增:11.32 營業收入:687.39億 同比增:12.14
                                        ────────┬────┬────┬────┬────┬───────
                                          主要指標(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
                                        每股收益        │  1.0000│  3.1300│  2.6600│  1.7700│  0.9000
                                        每股凈資№產      │ 21.0936│ 20.0700│ 19.4900│ 18.5000│ 18.3200
                                        每股資本公積金  │  2.6774│  2.6774│  2.6774│  2.6774│  2.6774
                                        每股▂未分配利潤  │ 11.8501│ 10.8788│ 11.0131│ 10.1284│ 10.1110
                                        加權凈資產收益率│  4.8625│ 16.5700│ 14.3025│  9.8050│  4.9925
                                        ────────┼────┼────┼────┼────┼───────
                                        按最新總股本計算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
                                        每股收益        │  1.0008│  3.1943│  2.6717│  1.7746│  0.8991
                                        每股凈資№產      │ 22.4445│ 21.4164│ 20.8422│ 19.8540│ 19.6728
                                        每股資本公積金  │  2.6774│  2.6774│  2.6774│  2.6774│  2.6774
                                        每股未分配利潤  │ 11.8501│ 10.8788│ 11.0131│ 10.1284│ 10.1110
                                        攤薄凈資產收益率│  4.4590│ 14.9153│ 12.8188│  8.9384│  4.5700
                                        ────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
                                        A 股簡稱:招商銀行 代碼:600036 │總股本(萬):2521984.5601│法人:李建紅
                                        H 股簡稱:招商銀行 代碼:03968  │A 股  (萬):2062894.4429│行  長:田惠宇
                                        上市日期:2002-04-09 發行價:7.3│H 股  (萬):459090.1172│行業:貨幣金融服務
                                        上市推薦:中國國際金融有限公司,國通證券有限責任公司│主營範圍:貸款、存放中央銀行、拆借、存放
                                        主承銷商:中國國際金融有限公司 │等同業業務、投資、手續費及傭金收入
                                        電話:0755-83198888 董秘:劉建軍│
                                        ───────────────┴────────────────────
                                        公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
                                        ─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
                                            年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
                                        ─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
                                            2019年        │        --│        --│        --│    1.0000
                                        ─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
                                            2018年        │    3.1300│    2.6600│    1.7700│    0.9000
                                        ─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
                                            2017年        │    2.7800│    2.3300│    1.5600│    0.7900
                                        ─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
                                            2016年        │    2.4600│    2.0700│    1.4000│    0.7300
                                        ─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
                                            2015年        │    2.2900│    1.9200│    1.3100│    0.6800
                                        ─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
                                        [2019-06-29](600036)招商銀行:H股公告
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                                            ?
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                                            CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
                                            
                                            H03968
                                            04614
                                            H2018
                                            2019620H?
                                        ?
                                            2018?
                                        ?
                                            
                                            20196272018
                                        
                                            2018?
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                                            A0.94
                                        
                                            2018?
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                                            20181
                                        
                                            0.8785H1.070006
                                        
                                            
                                            H2019813
                                        
                                        
                                            H2018
                                        
                                            H
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                                            20196202018
                                        
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            2019628
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                                        [2019-06-28](600036)招商銀行:2018年度股↓東大會決議公告
                                            1
                                            證券代碼:600036 證券簡稱:招商銀行 公告編號:2019-035 招商銀行股份有
                                        限公司 2018年度股↓東大會決議公告
                                            本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假〖記載、誤導㊣ 性陳述或
                                        者重大遺漏,並對其內容的↑真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
                                            重要內容提示:
                                            ? 2018年度股東大會(簡稱本次會議)是否有否決議案:無
                                            一、本次會議召開和出@席情況
                                            (一)本次會議的召開時間:2019年6月27日
                                            (二)本次會議的召開地點:中國廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀
                                        行大廈五樓會議室
                                            (三)出席本次會議的普通股股東和代理人及其持有股份情況:
                                            1.出席本次會議的股東和代理人人數(人)
                                            679
                                            其中:A股股東和代理人人數
                                            661
                                            H股股東和代理人人數
                                            18
                                            2.出席本次會議的股東和代理人所持有表決權的股份總數(股)
                                            17,315,699,818
                                            其中:A股股東和代理人持有股份總數
                                            14,103,475,135
                                            H股股東和代理人持有股份總數
                                            3,212,224,683
                                            3.出席本次會議的股東和代理人所持有表決權股份總ζ 數占本公司有表決權股份
                                        總數的比例(%)
                                            68.6590
                                            其中:A股股東和代理人持股占本公司有表決權股份總數的比例(%)
                                            55.9221
                                            H股股東和代理人持股占本公司有表決權股份總數的比例(%)
                                            12.7369
                                            (四)表決方式是否符合《中華人民ζ共和國公司法》及《招商銀行♀股份有限公
                                        司章程》的規定,大會主持情況等。
                                            本次會議的召開和表決方式符合《中華人民ζ共和國公司法》、香港聯合交易所
                                        有限公
                                            2
                                            司《證券上市規則》等法律法規和《招商銀行股份有ㄨ限公司章程》的★有關規定
                                        。李建紅董事長』主持了本次會議並擔任會議主席。
                                            (五)本公司董事、監事和董事會ξ 秘書的出席情況
                                            1.本公司在任董事15人,出席14人,付剛峰副董事長因公務未出席; 2.本公司
                                        在任監事8人,出席6人,靳慶軍外部監事和韓子榮外部監事因公務未出席; 3.本
                                        公司董事會秘書出席了本次會議;本公司部分高級管理人員列席了本次會議; 4.北
                                        京市君合(深圳)律師事務所、史密夫斐爾律師事務所、德勤華永會都在我計師事務所(
                                        特殊普通合夥)等中介機構出席了本次會議。
                                            二、議案審議情況
                                            (一)非累積投票議案
                                            1.議案名稱:2018年度董事會工作報告
                                            審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%) 票數 比例(%)
                                            A股
                                            14,096,181,478
                                            99.9483
                                            87,880
                                            0.0006
                                            7,205,777
                                            0.0511
                                            H股
                                            3,205,479,555
                                            99.7900
                                            1,692,098
                                            0.0527
                                            5,053,030
                                            0.1573
                                            普通股○合計:
                                            17,301,661,033
                                            99.9189
                                            1,779,978
                                            0.0103
                                            12,258,807
                                            0.0708
                                            2.議案名稱:2018年度監事會工作報告
                                            審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%) 票數 比例(%)
                                            A股
                                            14,096,180,978
                                            99.9483
                                            87,880
                                            0.0006
                                            7,206,277
                                            0.0511
                                            H股
                                            3,205,479,555
                                            99.7900
                                            1,692,098
                                            0.0527
                                            5,053,030
                                            0.1573
                                            普★通股合計:
                                            17,301,660,533
                                            99.9189
                                            1,779,978
                                            0.0103
                                            12,259,307
                                            0.0708
                                            3.議案名稱:2018年度報告(含經審計之財務報告)
                                            審議結果:通過 表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%) 票數 比例(%)
                                            A股
                                            14,096,181,478
                                            99.9483
                                            87,880
                                            0.0006
                                            7,205,777
                                            0.0511
                                            H股
                                            3,205,479,555
                                            99.7900
                                            1,692,098
                                            0.0527
                                            5,053,030
                                            0.1573
                                            普★通股合計:
                                            17,301,661,033
                                            99.9189
                                            1,779,978
                                            0.0103
                                            12,258,807
                                            0.0708
                                            3
                                            4.議案名稱:2018年度財務決算報告
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,096,181,478
                                            99.9483
                                            87,880
                                            0.0006
                                            7,205,777
                                            0.0511
                                            H股
                                            3,205,479,555
                                            99.7900
                                            1,692,098
                                            0.0527
                                            5,053,030
                                            0.1573
                                            普★通股合計:
                                            17,301,661,033
                                            99.9189
                                            1,779,978
                                            0.0103
                                            12,258,807
                                            0.0708
                                            5.議案名稱:2018年度利潤分配方案(包括宣派♀末期股息)
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,096,359,678
                                            99.9495
                                            83,680
                                            0.0006
                                            7,031,777
                                            0.0499
                                            H股
                                            3,210,569,710
                                            99.9485
                                            1,178,098
                                            0.0367
                                            476,875
                                            0.0148
                                            普︼通股合計:
                                            17,306,929,388
                                            99.9493
                                            1,261,778
                                            0.0073
                                            7,508,652
                                            0.0434
                                            6.議案名稱:關於聘請2019年度會計師事務所及其報酬的議案
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,061,729,791
                                            99.7040
                                            26,547,422
                                            0.1882
                                            15,197,922
                                            0.1078
                                            H股
                                            2,991,370,592
                                            93.1246
                                            140,015,923
                                            4.3588
                                            80,838,168
                                            2.5166
                                            普︼通股合計∮:
                                            17,053,100,383
                                            98.4835
                                            166,563,345
                                            0.9619
                                            96,036,090
                                            0.5546
                                            7.議案名稱:2018年度關聯交易情況報告
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,096,178,478
                                            99.9483
                                            90,880
                                            0.0006
                                            7,205,777
                                            0.0511
                                            H股
                                            3,204,716,235
                                            99.7663
                                            1,956,598
                                            0.0609
                                            5,551,850
                                            0.1728
                                            普耀使者眼睛一亮通股合計:
                                            17,300,894,713
                                            99.9145
                                            2,047,478
                                            0.0118
                                            12,757,627
                                            0.0737
                                            4
                                            8.00 議案名稱:關於選舉招商銀行第々十一屆董事會成員的議案
                                            8.01議案名稱:選舉李建紅先生為本公司非執行董事
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,079,414,364
                                            99.8294
                                            17,031,594
                                            0.1208
                                            7,029,177
                                            0.0498
                                            H股
                                            3,014,794,020
                                            93.8538
                                            192,723,788
                                            5.9997
                                            4,706,875
                                            0.1465
                                            普通股合計:
                                            17,094,208,384
                                            98.7209
                                            209,755,382
                                            1.2114
                                            11,736,052
                                            0.0677
                                            8.02議案名稱:選舉付剛峰先生為本公司非執行董事
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,083,148,179
                                            99.8559
                                            13,297,779
                                            0.0943
                                            7,029,177
                                            0.0498
                                            H股
                                            3,024,231,495
                                            94.1476
                                            183,286,313
                                            5.7059
                                            4,706,875
                                            0.1465
                                            普通股合計:
                                            17,107,379,674
                                            98.7969
                                            196,584,092
                                            1.1353
                                            11,736,052
                                            0.0678
                                            8.03議案名稱:選舉周松先生為本公司非執行董事
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            13,913,076,478
                                            98.6500
                                            172,107,483
                                            1.2203
                                            18,291,174
                                            0.1297
                                            H股
                                            1,821,402,798
                                            56.7022
                                            1,210,182,835
                                            37.6743
                                            180,639,050
                                            5.6235
                                            普通股 合計:
                                            15,734,479,276
                                            90.8683
                                            1,382,290,318
                                            7.9829
                                            198,930,224
                                            1.1488
                                            8.04議案名稱:選舉洪小源先生為本公司非執行董事
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,087,915,827
                                            99.8897
                                            8,530,131
                                            0.0605
                                            7,029,177
                                            0.0498
                                            H股
                                            3,057,196,988
                                            95.1738
                                            150,320,820
                                            4.6796
                                            4,706,875
                                            0.1466
                                            普通股 合計:
                                            17,145,112,815
                                            99.0148
                                            158,850,951
                                            0.9174
                                            11,736,052
                                            0.0678
                                            5
                                            8.05議案名稱:選舉張健先生為本公司非執行董事
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,087,915,827
                                            99.8897
                                            8,530,131
                                            0.0605
                                            7,029,177
                                            0.0498
                                            H股
                                            3,061,808,894
                                            95.3174
                                            145,708,914
                                            4.5361
                                            4,706,875
                                            0.1465
                                            普通股 合計:
                                            17,149,724,721
                                            99.0415
                                            154,239,045
                                            0.8907
                                            11,736,052
                                            0.0678
                                            8.06議案名稱:選︽舉蘇敏女士為本公司非執行董事
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,087,915,827
                                            99.8897
                                            8,530,131
                                            0.0605
                                            7,029,177
                                            0.0498
                                            H股
                                            3,062,797,894
                                            95.3482
                                            144,719,914
                                            4.5053
                                            4,706,875
                                            0.1465
                                            普通股 合計:
                                            17,150,713,721
                                            99.0472
                                            153,250,045
                                            0.8850
                                            11,736,052
                                            0.0678
                                            8.07議案名稱:選舉羅勝先生為本公司▆非執行董事
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,087,915,827
                                            99.8897
                                            8,530,131
                                            0.0605
                                            7,029,177
                                            0.0498
                                            H股
                                            3,060,097,894
                                            95.2641
                                            147,419,914
                                            4.5893
                                            4,706,875
                                            0.1466
                                            普通股 合計:
                                            17,148,013,721
                                            99.0316
                                            155,950,045
                                            0.9006
                                            11,736,052
                                            0.0678
                                            8.08議案名稱:選舉田惠宇先生為本公司ぷ執行董事
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,094,000,504
                                            99.9328
                                            2,445,454
                                            0.0173
                                            7,029,177
                                            0.0499
                                            H股
                                            3,122,459,049
                                            97.2055
                                            89,288,759
                                            2.7797
                                            476,875
                                            0.0148
                                            普通股合計:
                                            17,216,459,553
                                            99.4269
                                            91,734,213
                                            0.5298
                                            7,506,052
                                            0.0433
                                            6
                                            8.09議案名稱:選舉劉『建軍先生為本公司ぷ執行董事
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,090,161,970
                                            99.9056
                                            6,283,988
                                            0.0446
                                            7,029,177
                                            0.0498
                                            H股
                                            3,138,755,557
                                            97.7128
                                            72,992,251
                                            2.2723
                                            476,875
                                            0.0149
                                            普通股合計:
                                            17,228,917,527
                                            99.4988
                                            79,276,239
                                            0.4578
                                            7,506,052
                                            0.0434
                                            8.10議案名稱:選舉王良先生為本公司執行董事
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,090,164,970
                                            99.9056
                                            6,280,988
                                            0.0445
                                            7,029,177
                                            0.0499
                                            H股
                                            3,131,863,057
                                            97.4983
                                            79,884,751
                                            2.4869
                                            476,875
                                            0.0148
                                            普通股合計:
                                            17,222,028,027
                                            99.4590
                                            86,165,739
                                            0.4976
                                            7,506,052
                                            0.0434
                                            8.11議案名稱:選舉梁錦松先生為本公司獨立非執行董事
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,096,153,304
                                            99.9481
                                            292,654
                                            0.0021
                                            7,029,177
                                            0.0498
                                            H股
                                            3,189,194,078
                                            99.2830
                                            22,553,730
                                            0.7021
                                            476,875
                                            0.0149
                                            普通股合計:
                                            17,285,347,382
                                            99.8247
                                            22,846,384
                                            0.1319
                                            7,506,052
                                            0.0434
                                            8.12議案名稱:選舉趙軍先生為本公司獨立非執行董事
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,094,152,304
                                            99.9339
                                            2,293,654
                                            0.0163
                                            7,029,177
                                            0.0498
                                            H股
                                            3,174,341,167
                                            98.8206
                                            37,406,641
                                            1.1645
                                            476,875
                                            0.0149
                                            普通股合計:
                                            17,268,493,471
                                            99.7274
                                            39,700,295
                                            0.2293
                                            7,506,052
                                            0.0433
                                            7
                                            8.13議案名稱:選舉王仕雄♂先生為本公司獨立非執行董事
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            13,963,421,102
                                            99.0070
                                            115,865,482
                                            0.8215
                                            24,188,551
                                            0.1715
                                            H股
                                            2,146,488,865
                                            66.8225
                                            818,101,085
                                            25.4684
                                            247,634,733
                                            7.7091
                                            普通股 合計:
                                            16,109,909,967
                                            93.0364
                                            933,966,567
                                            5.3938
                                            271,823,284
                                            1.5698
                                            8.14議案名稱:選舉李孟剛先生為本公司獨立非執行董事
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,095,549,104
                                            99.9438
                                            290,654
                                            0.0021
                                            7,635,377
                                            0.0541
                                            H股
                                            3,189,194,078
                                            99.2830
                                            22,553,730
                                            0.7021
                                            476,875
                                            0.0149
                                            普通股合計:
                                            17,284,743,182
                                            99.8212
                                            22,844,384
                                            0.1319
                                            8,112,252
                                            0.0469
                                            8.15議案名稱:選舉劉俏先生為本公司№獨立非執行董事
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,094,008,804
                                            99.9329
                                            2,290,654
                                            0.0162
                                            7,175,677
                                            0.0509
                                            H股
                                            3,164,054,871
                                            98.5004
                                            47,692,937
                                            1.4847
                                            476,875
                                            0.0149
                                            普通股合計:
                                            17,258,063,675
                                            99.6671
                                            49,983,591
                                            0.2887
                                            7,652,552
                                            0.0442
                                            9.00 議案名稱:關於選舉招商銀行第十一屆監事會股東監事和外部監事∮的議案
                                        
                                            9.01議案名稱:選舉彭碧宏先生為本公司股東監事
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,097,805,804
                                            99.9598
                                            293,654
                                            0.0021
                                            5,375,677
                                            0.0381
                                            H股
                                            3,195,350,238
                                            99.4747
                                            13,304,070
                                            0.4142
                                            3,570,375
                                            0.1111
                                            普通股合計:
                                            17,293,156,042
                                            99.8698
                                            13,597,724
                                            0.0785
                                            8,946,052
                                            0.0517
                                            8
                                            9.02議案名稱:選舉吳珩先生為本公司股東監事
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,097,808,804
                                            99.9598
                                            290,654
                                            0.0021
                                            5,375,677
                                            0.0381
                                            H股
                                            3,195,350,238
                                            99.4747
                                            13,304,070
                                            0.4142
                                            3,570,375
                                            0.1111
                                            普通股合計:
                                            17,293,159,042
                                            99.8698
                                            13,594,724
                                            0.0785
                                            8,946,052
                                            0.0517
                                            9.03議案名稱:選舉溫建國先生為本公司股東監事
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,097,805,804
                                            99.9598
                                            293,654
                                            0.0021
                                            5,375,677
                                            0.0381
                                            H股
                                            3,195,350,238
                                            99.4747
                                            13,304,070
                                            0.4142
                                            3,570,375
                                            0.1111
                                            普通股合計:
                                            17,293,156,042
                                            99.8698
                                            13,597,724
                                            0.0785
                                            8,946,052
                                            0.0517
                                            9.04議案名稱:選舉丁慧平先生為本公司外部監事
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,097,805,104
                                            99.9598
                                            294,354
                                            0.0021
                                            5,375,677
                                            0.0381
                                            H股
                                            3,207,472,351
                                            99.8521
                                            1,181,957
                                            0.0368
                                            3,570,375
                                            0.1111
                                            普通股合計:
                                            17,305,277,455
                                            99.9398
                                            1,476,311
                                            0.0085
                                            8,946,052
                                            0.0517
                                            9.05議案名稱:選舉韓子榮先生為本公司外部監事
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,097,805,804
                                            99.9598
                                            293,654
                                            0.0021
                                            5,375,677
                                            0.0381
                                            H股
                                            3,207,472,351
                                            99.8521
                                            1,181,957
                                            0.0368
                                            3,570,375
                                            0.1111
                                            普通股合計:
                                            17,305,278,155
                                            99.9398
                                            1,475,611
                                            0.0085
                                            8,946,052
                                            0.0517
                                            9
                                            10.議案名稱:關於修訂《招商銀行股份♀有限公司章程》的議案
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,095,954,632
                                            99.9467
                                            340,826
                                            0.0024
                                            7,179,677
                                            0.0509
                                            H股
                                            3,191,839,417
                                            99.3654
                                            19,908,391
                                            0.6198
                                            476,875
                                            0.0148
                                            普通股合計:
                                            17,287,794,049
                                            99.8388
                                            20,249,217
                                            0.1169
                                            7,656,552
                                            0.0443
                                            11.議案名稱:關於發行股份及/或購股權的▲一般性授權的議案
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            13,747,649,459
                                            97.4770
                                            337,286,902
                                            2.3915
                                            18,538,774
                                            0.1315
                                            H股
                                            1,501,770,327
                                            46.7517
                                            1,534,044,440
                                            47.7564
                                            176,409,916
                                            5.4919
                                            普通股 合計:
                                            15,249,419,786
                                            88.0670
                                            1,871,331,342
                                            10.8071
                                            194,948,690
                                            1.1259
                                            12.議案名稱:關於招商銀行2019-2021年資本管理中期規劃的議案
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,096,207,978
                                            99.9485
                                            89,980
                                            0.0006
                                            7,177,177
                                            0.0509
                                            H股
                                            3,050,560,335
                                            94.9672
                                            913,598
                                            0.0284
                                            160,750,750
                                            5.0044
                                            普通股 合計:
                                            17,146,768,313
                                            99.0244
                                            1,003,578
                                            0.0058
                                            167,927,927
                                            0.9698
                                            13.00 議案名稱:關於增補招商銀行第十一№屆董事會董事和第十一屆監事會監
                                        事的議案
                                            13.01議案名稱:選舉孫雲飛先生為本公司非執行董事
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,087,950,827
                                            99.8899
                                            8,347,631
                                            0.0592
                                            7,176,677
                                            0.0509
                                            H股
                                            3,065,803,374
                                            95.4417
                                            145,246,934
                                            4.5217
                                            1,174,375
                                            0.0366
                                            普通股 合計:
                                            17,153,754,201
                                            99.0647
                                            153,594,565
                                            0.8870
                                            8,351,052
                                            0.0483
                                            10
                                            13.02議案名稱:選舉王大雄先生為本公司非執行董事
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            13,909,666,294
                                            98.6258
                                            175,370,167
                                            1.2435
                                            18,438,674
                                            0.1307
                                            H股
                                            1,816,637,283
                                            56.5539
                                            1,214,250,850
                                            37.8009
                                            181,336,550
                                            5.6452
                                            普通股 合計:
                                            15,726,303,577
                                            90.8211
                                            1,389,621,017
                                            8.0252
                                            199,775,224
                                            1.1537
                                            13.03議案名稱:選舉田宏啟先生為本公司獨立非執行董事
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,096,003,004
                                            99.9470
                                            295,454
                                            0.0021
                                            7,176,677
                                            0.0509
                                            H股
                                            3,207,408,351
                                            99.8501
                                            3,641,957
                                            0.1134
                                            1,174,375
                                            0.0365
                                            普通股合計:
                                            17,303,411,355
                                            99.9290
                                            3,937,411
                                            0.0227
                                            8,351,052
                                            0.0483
                                            13.04議案名稱:選舉徐政軍先生為本公≡司外部監事
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,096,003,004
                                            99.9470
                                            295,454
                                            0.0021
                                            7,176,677
                                            0.0509
                                            H股
                                            3,206,774,851
                                            99.8303
                                            1,181,957
                                            0.0368
                                            4,267,875
                                            0.1329
                                            普通股合計:
                                            17,302,777,855
                                            99.9254
                                            1,477,411
                                            0.0085
                                            11,444,552
                                            0.0661
                                            14.議案名稱:關於發行減記型無固定期限資本債券一般性授權的議案》》
                                            審議結果:通過
                                            表決情況: 股東類型 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 票數
                                         比例(%)
                                            A股
                                            14,033,314,130
                                            99.5025
                                            296,954
                                            0.0021
                                            69,864,051
                                            0.4954
                                            H股
                                            3,209,772,294
                                            99.9237
                                            1,276,957
                                            0.0398
                                            1,175,432
                                            0.0365
                                            普通股合計:
                                            17,243,086,424
                                            99.5806
                                            1,573,911
                                            0.0091
                                            71,039,483
                                            0.4103
                                            11
                                            (二)涉及重大事項,5%以下A股股東(不含董事、監事和高級管理人員)的表
                                        決情況 議案 序號 議案名稱 同意 反對 棄權 票數 比例(%) 票數 比例(%) 
                                        票數 比例(%)
                                            5
                                            2018年度利潤分配方案(包括宣派末期股息)
                                            2,667,878,810
                                            99.7340
                                            83,680
                                            0.0031
                                            7,031,777
                                            0.2629
                                            6
                                            關於聘請2019年度會計師事務所及其報酬的議案
                                            2,633,248,923
                                            98.4394
                                            26,547,422
                                            0.9924
                                            15,197,922
                                            0.5682
                                            8.00
                                            關於選舉招商銀行第十一屆董事會成員的議案
                                            8.01
                                            選舉李建紅先生為本公司非執行董事
                                            2,650,933,496
                                            99.1005
                                            17,031,594
                                            0.6367
                                            7,029,177
                                            0.2628
                                            8.02
                                            選舉付剛峰先生為本公司非執行董事
                                            2,654,667,311
                                            99.2401
                                            13,297,779
                                            0.4971
                                            7,029,177
                                            0.2628
                                            8.03
                                            選舉周松先生為本公司非執行董事
                                            2,484,595,610
                                            92.8823
                                            172,107,483
                                            6.4339
                                            18,291,174
                                            0.6838
                                            8.04
                                            選舉洪小源先生為本公司非執行董事
                                            2,659,434,959
                                            99.4183
                                            8,530,131
                                            0.3189
                                            7,029,177
                                            0.2628
                                            8.05
                                            選舉張健先生為本公司非執行董事
                                            2,659,434,959
                                            99.4183
                                            8,530,131
                                            0.3189
                                            7,029,177
                                            0.2628
                                            8.06
                                            選舉蘇敏女士為本公司非執行董事
                                            2,659,434,959
                                            99.4183
                                            8,530,131
                                            0.3189
                                            7,029,177
                                            0.2628
                                            8.07
                                            選舉羅勝先生為本公司非執行董事
                                            2,659,434,959
                                            99.4183
                                            8,530,131
                                            0.3189
                                            7,029,177
                                            0.2628
                                            8.08
                                            選舉田惠宇先生為本公司執行董事
                                            2,665,519,636
                                            99.6458
                                            2,445,454
                                            0.0914
                                            7,029,177
                                            0.2628
                                            8.09
                                            選舉劉『建軍先生為本公司執行董事
                                            2,661,681,102
                                            99.5023
                                            6,283,988
                                            0.2349
                                            7,029,177
                                            0.2628
                                            8.10
                                            選舉王良先生為本公司執行董事
                                            2,661,684,102
                                            99.5024
                                            6,280,988
                                            0.2348
                                            7,029,177
                                            0.2628
                                            8.11
                                            選舉梁錦松先生為本公司獨立非執行董事
                                            2,667,672,436
                                            99.7263
                                            292,654
                                            0.0109
                                            7,029,177
                                            0.2628
                                            8.12
                                            選舉趙軍先生為本公司獨立非執行董事
                                            2,665,671,436
                                            99.6515
                                            2,293,654
                                            0.0857
                                            7,029,177
                                            0.2628
                                            8.13
                                            選舉王仕雄♂先生為本公司獨立非執行董事
                                            2,534,940,234
                                            94.7643
                                            115,865,482
                                            4.3314
                                            24,188,551
                                            0.9043
                                            8.14
                                            選舉李孟剛先生為本公司獨立非執行董事
                                            2,667,068,236
                                            99.7037
                                            290,654
                                            0.0109
                                            7,635,377
                                            0.2854
                                            8.15
                                            選舉劉俏先生為本公司獨立非執行董事
                                            2,665,527,936
                                            99.6461
                                            2,290,654
                                            0.0856
                                            7,175,677
                                            0.2683
                                            9.00
                                            關於選舉招商銀行第十一屆監事會股東監事和外部監事∮的議案
                                            12
                                            9.01
                                            選舉彭碧宏先生為本公司股東監事
                                            2,669,324,936
                                            99.7881
                                            293,654
                                            0.0110
                                            5,375,677
                                            0.2009
                                            9.02
                                            選舉吳珩先生為本公司股東監事
                                            2,669,327,936
                                            99.7882
                                            290,654
                                            0.0109
                                            5,375,677
                                            0.2009
                                            9.03
                                            選舉溫建國先生為本公司股東監事
                                            2,669,324,936
                                            99.7881
                                            293,654
                                            0.0110
                                            5,375,677
                                            0.2009
                                            9.04
                                            選舉丁慧平先生為本公司外部監事
                                            2,669,324,236
                                            99.7880
                                            294,354
                                            0.0110
                                            5,375,677
                                            0.2010
                                            9.05
                                            選舉韓子榮先生為本公司外部監事
                                            2,669,324,936
                                            99.7881
                                            293,654
                                            0.0110
                                            5,375,677
                                            0.2009
                                            11
                                            關於發行股份及/或購股權的▲一般性授權的議案
                                            2,319,168,591
                                            86.6981
                                            337,286,902
                                            12.6089
                                            18,538,774
                                            0.6930
                                            13.00
                                            關※於增補招商銀行第十一屆董事會董事和第十一屆監事會監▃事的議案
                                            13.01
                                            選舉孫雲飛先生為本公司非執行董事
                                            2,659,469,959
                                            99.4197
                                            8,347,631
                                            0.3121
                                            7,176,677
                                            0.2682
                                            13.02
                                            選舉王大雄先生為本公司非執行董事
                                            2,481,185,426
                                            92.7548
                                            175,370,167
                                            6.5559
                                            18,438,674
                                            0.6893
                                            13.03
                                            選舉田宏啟先生為本公司獨立非執行董事
                                            2,667,522,136
                                            99.7207
                                            295,454
                                            0.0110
                                            7,176,677
                                            0.2683
                                            13.04
                                            選舉徐政軍先生為本公≡司外部監事
                                            2,667,522,136
                                            99.7207
                                            295,454
                                            0.0110
                                            7,176,677
                                            0.2683
                                            (三)關於議案表決的有關情況說明
                                            本公司股東代表、監事代表、北京市君合(深圳)律師事務所律師和本公司H股
                                        股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司等負責本次會議的現場監票、計票;上
                                        證所信息網絡有限公司對審議的議案合並統計了現場投票和網絡投票的投票表決結
                                        果。 上述議案中,第10項、第11項和第14項議案為特別①決議案,均獲出席會議的
                                        股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上同意;其他議案為普通決議案
                                        ,均獲出席會議的股東(包括股東代理人)所持表決⊙權的二分之一以上同意。 經本
                                        次會議審議通過的《招商銀行股份♀有限公司章程(2019年修訂)》尚需報中國銀行
                                        保險監督管理委員會(簡稱中其中一名劉家長老有些按耐不賺開口問道國銀保監會)核準,並將自核準之』日起生效。屆時,
                                        本公司將另行公告。 關於上述議案的詳細內容,可參見本公司2019年6月11日在上
                                        海證券交易所網站(www.sse.com.cn)和本公司網站(www.cmbchina.com)上發布
                                        的本次會議的股東大會文件。
                                            13
                                            三、關於本公司董事會換屆 經本次會議審議通過的本公司第十一屆董事會成員
                                        共18名,名單如下: 非執行董事9名:李建紅、付剛峰、孫雲飛、周松、洪小源、
                                        張健、蘇敏、王大雄、羅勝; 執行董事3名:田惠宇、劉建軍、王良; 獨立非執
                                        行董事6名:梁錦松、趙軍、王仕雄、李孟剛、劉俏、田宏啟。 第十一屆董事會董
                                        事任期三年,其中孫雲飛先生、羅勝先生、劉『建軍先生、王良先生和田宏啟先生的
                                        任職資格尚需報我只是提醒他們戰鬥開始了而已中國銀保監會審核,其任職自中國銀保︼監會核準之』日起生效。屆時
                                        ,本公司將另行公告。其他連任董事的任職自本次會議批準之日起生效。 此外,雖
                                        然潘承偉先生的獨立董事任期已屆滿,但根據相關監管規定,在新的獨立董事任職
                                        資格獲得中國銀保監◤會核準前,潘承偉先生將繼續履職。 孫月英女士因任期屆滿
                                        ,自本次會議結束後,正式卸任本公司非執行董事職〒務。孫月英女士已確認與本公
                                        司董事會之間並無意見分歧,亦無任何有關其卸任董事的其他事項需要提請本公司
                                        股東註意。本公司董事會謹此就孫月英女士於任職期間為本公司所作出的重要貢獻
                                        致以衷心的感謝。 四、關於本公司監事會換屆 經本次會議審議通過的本公司第十
                                        一屆監事會股東監事、外部監事,以及本公司依法通過職工民主選舉產生的第十一
                                        屆監事會職工監事合計9名,具體名單如下: 股東監事3名:彭碧宏、吳珩、溫建國
                                        ; 外部監事3名:丁慧平、韓子榮、徐政軍; 職工監事3名:劉元、王萬青、劉小
                                        明。 第十一屆監事會監事任期三年,任期自2019年6月27日起生效。 因任期屆滿
                                        ,自本次會議結束後,靳慶軍先※生正式卸任本公司外部監事職務,黃丹女士正式卸
                                        任本公司職工監事職務。靳慶軍先生和黃丹女士已確認與本公司監事會之間並無意
                                        見分歧,亦無任何有關其卸任監事的其他事項需要提請本公司@ 股東註意。本公司謹
                                        此就靳慶軍先生和黃丹女士於任職期間為本公司所作出的貢獻致以衷心的感謝。
                                            14
                                            五、 律師見證情況∏∏
                                            (一)本次股東大會見證的律師事務所:北京市君合(深圳)律師事務所
                                            律師:留永昭、蔡其穎
                                            (二)律師見證結論意見:
                                            北京市君合(深圳)律師事務所委派留永昭律師和蔡其穎律師對本次會議進行
                                        了見證,並出具了法律意見書,認為本公司本次會議的召集和召開程序、出席本次
                                        會議人員資格及表決程序等事宜均符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東
                                        大會規則》等法律、行政法規、規章及《招商銀行股份♀有限公司章程》的有關規定
                                        ,本次會議表決結果合︾法、有效。
                                            六、 備查文件㊣ 目錄
                                            (一)經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議;
                                            (二)北京市君合(深圳)律師事務所出具的法律意見書。
                                            招商銀行股份有限公〓司 2019年6月27日
                                        
                                        [2019-06-28](600036)招商銀行:第十一屆董事會第一次會議決議公告
                                            1
                                            A股簡稱:招商銀行
                                            A股代碼:600036
                                            公告編號:2019-036
                                            招商銀行股份↑有限公司 第十一屆董事會第一次會議決議公告 本公司董事會及
                                        全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導㊣ 性陳述或者重大遺漏,並對其
                                        內容的↑真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 招商銀行股份有限公司(簡
                                        稱本公司或招◆商銀行)於2019年6月26日發出第十一屆董事會第一次會議通知,會
                                        議於6月27日在深圳召開,李建紅董事長主持了會議。會議應參會董事14名,實際參
                                        會董事13名,付剛峰副董事長因公務未出席,委托洪小源董事代為出席並行使表決
                                        權。本公司8名監事列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《
                                        招商銀行股╱份有限公司章程》的有關規定。 會議審議通過了以下議案: 一、審議
                                        通過了《關於選舉招商銀行第十一屆董事會董事長的議案》,選舉李建紅先生為招
                                        商銀行第十一屆董事會董事長。 同意:14票 反對:0票 棄權:0票 二、審議通過
                                        了《關於選舉招商銀行第十一屆董事會副董事長的議案》,選舉付剛峰先生、孫雲
                                        飛先生為招商銀行第十一屆董事會副董事長。孫雲飛先生擔任本公司副董事長的任
                                        職資格尚需報中國銀行保險監督管理委員會(簡稱中國銀保監會)核準,任期自中
                                        國銀保︼監會核準之日起生效。 同意:14票 反對:0票 棄權:0票 三、審議通過了
                                        《關於招商銀行第十一〓屆董事會各專門委員會成員組成的議案》,招商銀行第十一
                                        屆董事會各專門委員會成員組成具體如下: 1.董事會戰略委員會 主任委員:李建
                                        紅;委員:付剛峰、孫雲飛、田惠宇、羅勝; 2.董事會提名委員會 主任委員:王
                                        仕雄;委員:李建紅、田惠宇、李孟剛、劉俏;
                                            2
                                            3.董事會薪酬與考核委員會 主任委員:李孟剛;委員:洪小源、王大雄、梁錦
                                        松、劉俏; 4.董事會風險與資本管理委員會 主任委員:洪小源;委員:張健、王
                                        大雄、羅勝、王良、劉俏; 5.董事會審計委員會 主任委員:田宏啟;委員:周松
                                        、趙軍、王仕雄、李孟剛; 6.董事會關聯交易管理與消△費者權益保護委員會 主任
                                        委員:趙軍;委員:蘇敏、劉建軍、王仕雄、田宏啟。 上述成員中,孫雲飛、羅
                                        勝、劉建軍、王良和田宏啟等五位成員待中國銀保監會核準其董事任職資格後正式
                                        履職。 在田宏啟獨立董事的任職資格獲中國銀保監會核準前,暫由王仕雄獨立董事
                                        履行董事會審計委員會主任職責,直至田宏啟先生的獨立董事任職資格獲中國銀保
                                        監會核準。 同意:14票 反對:0票 棄權:0票 四、審議通過了《關於續聘招商〇銀
                                        行高級管理人員、繼續委任授權代表及公司秘書的議案》,續聘本▲公司現任高級管
                                        理人員,繼續委任本公司現任授權代表及公司秘書,任期至本公司第十一屆董事會屆滿。具體見下表:
                                            姓名
                                            現任職務暨續聘、繼續委任職務(含兼職)
                                            田惠宇
                                            行長
                                            唐誌宏、劉建軍、王良、 汪建中、施順華、王雲桂
                                            副行長
                                            王良
                                            財務負責人
                                            劉建軍
                                            董事會秘書
                                            田惠宇、劉建軍
                                            《香港聯合Ψ 交易所有限公司證券上市規則》第3.05條項下之授權代表
                                            劉建軍、沈施加美
                                            公司秘書
                                            同意:14票 反對:0票 棄權:0票
                                            3
                                            特此公告。 附件:1.招商銀行董事長、副董事長、高級管理人員、授權代表及
                                        公司秘書 簡歷 2.招商銀行股份有限公司獨立董事關於續聘高級管理人員的獨立意
                                        見 招商銀⊙行股份有限公司董事會 2019年6月27日
                                            4
                                            附件1 招商銀行董事長、副董事長、高級管理人員、授權代表及公司秘書簡歷 
                                        李建紅先生,1956年5月出生,英國東倫敦大學工商管理碩士、吉林大學經濟管理
                                        專業碩士,高級經⌒濟師。2014年7月起擔任招商銀行董事,2014年8月起擔任招商銀
                                        行董事長。現任招商局集團①有限公司董事長。兼任招商□局仁和人壽保險股份有限公
                                        司董事長。曾任中國遠洋運輸(集團)總公司副總裁,招商局集團有限公司董事、
                                        總裁。曾兼任招商←局港口控股有限公司(香港聯交所上市公司)董事會主▃席、中國
                                        國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(香港聯交所及深圳證券交易所上市公司)
                                        董事長、招商局資本投資有限責任公司董事長、招商局能源運輸股份有限公司(上
                                        海證券交易所上市公司)董事長和招商局華建公路投資有限公司董事長。 付剛峰先
                                        生,1966年12月出生,西安公路學院財會專業學士及管理工程碩士,高級會計師。
                                        2010年8月起擔任招商銀行董事,2018年7月起擔任招商銀行副董事長。現任招商局
                                        集團有限公司董事、總經理。兼任招商局港口集團股份有限公司(深圳證券交易所
                                        上市公司)董事長、招商局港口控股有限公司(香港聯交所上市公司)執行董事兼
                                        董事會主▃席、招商局仁和人壽保險股份有限公司監事長。曾任蛇口中華會計師事務
                                        所副所長、招商局蛇口工業區總會計師室主任、招商局蛇口工業▲區副總會計師、招
                                        商局蛇口控股股份有限公司財務總監、蛇口工業區財務々總監、招商局集團有限公司
                                        財務部總經理、招商局集團有限公司財務總監、招商局集團有限公司總會計師和招
                                        商局蛇口工業區控股股份有限公司副董事長。 孫雲飛先生,1965年8月出生,復旦
                                        大學管理學院工商管理專業碩士研究生,高級經濟師(研究員級)。現任中國遠∞洋
                                        海運集團有限公司副總經理兼總會計師。曾任滬東造船廠計劃統計處副處長、規劃
                                        計劃部主任、副總會計師,滬東造船(集團)有限公司總會計師,滬東中華造【船(
                                        集團)有限公司董事、財務總監,中國船舶工業集團公司副總會計師、總會計師,
                                        中國船舶工業集團有限公司副總經理,中國船舶工業股份有限公司(上海證券交易所上市公司)董事、總經理。
                                            田惠宇先生,1965年12月出生,上海財經大學基建財務與信用專業本科學歷,
                                        哥倫比亞大學公共管理專業碩士研究生學歷,高級經濟師。2013年8月起擔任招
                                            5
                                            商銀行執行董→事。兼任招銀國際』金融控股有↙限公司董事長、招銀國際金融有限
                                        公司董事長、招聯消費金融有限公司副董事長、中國銀行間市場交易商協會監事長
                                        。1998年7月至2003年7月任中國信達資產管理公司信托投資公司副總裁,2003年7月
                                        至2006年12月任上海銀行〖副行長,2006年12月至2011年3月歷任中國建設銀行卐股份
                                        有限公司(香港聯交所和上海證券交易所上市公司)上海市分行副行長、深圳市分
                                        行主要負責人、深圳市分行行長,2011年3月至2013年5月任中國建設銀行零售業務
                                        總監兼北京市分行主要負責人、行長。2013年5月加入招商銀行,2013年9月起任招
                                        商銀行行長。 唐誌宏先生,1960年3月出生,吉林大學漢語言文學專業本科學歷,
                                        高級經濟師。1995年5月加入招商銀行,歷任沈陽分行副行長、深圳管理部副主任、
                                        蘭州分↓行行長、上海分行行長、深圳管理部主任、總行行長助理,2006年5月起任
                                        招商銀行副行長。兼任亞洲金融合作協會理事。 劉建軍先生,1965年8月出生,東
                                        北財經大學國民經濟學專業碩士研究生學歷,高級經濟師。2000年9月起歷任◆招商銀
                                        行濟南分行副行長、總行零售銀行部總經理、總行零售銀行部常務副總裁、總行業
                                        務總監,2013年12月起任招商銀行副行長。兼任招商信諾人壽保險有限公司董事長
                                        、中國銀聯股份有限公司董事、VISA亞太區高級顧問委員會委員。 王良先生,196
                                        5年12月出生,中國人民大學貨Ψ幣銀行學碩士研究生學歷,高級經濟師。歷任招商
                                        銀行北京分行行長助理、副行長、行長,2012年6月起任招商銀行總行行長助理兼北
                                        京分行行長,2013年11月起不再兼任招商銀行北京分行行長,2015年1月起任招商
                                        銀行副行長,2016年11月至2019年4月兼任招商銀行董事會秘書,2019年4月起兼任
                                        招商銀行財務負責人。 汪建中先生,1962年10月出生,東北財經大學會計學專業本
                                        科學歷,助理經濟師。1991年11月加入招商銀行,2002年10月起歷任招商銀行長沙
                                        分行行長、總行公司銀行部副總經理、佛山分行行長、武漢分行行長、總行公『司金
                                        融總部總裁、北京分行行長,2017年4月起任招商銀行黨委委員兼北京分行行長,2
                                        019年4月起任招商銀行副行長。兼任招商銀行信用卡中心理事會理事長。
                                            施︽順華先生,1962年12月出生,中歐國際工商學院工商管理碩士,高級經濟師
                                        。1996年11月加入招商銀行,2003年5月起歷任招商銀行上海分行行長助理、副行長
                                        、蘇州分行行長、上海分行行長、總行公司金融總部總裁,2017年4
                                            6
                                            月起任招商銀行黨委委員兼總行公司金融總部總裁,2019年4月起任招商銀行副
                                        行長。兼任招商銀行上海分行行長。 王雲桂先生,1963年6月出生,中共中央黨校
                                        國際共產主義運動專業碩士研究生學歷,高級經濟師。1983年7月在包頭師範專科
                                        學⌒ 校參加工作,1991年7月起在中國工商銀行人事部工作,先後任副處長、處長、副
                                        總經理、黨委組織部副部長,2008年7月任中國工商銀行教育部總經理、黨委宣傳
                                        部部長,2012年10月任中國工商銀行人力資源部總經理、黨委組織部部長兼教育部
                                        總經理、黨委宣傳部〓部長,2013年4月任中國工商銀行人力資源部總經理、黨委組織
                                        部部長,2016年12月√任國家開發銀行紀委書記、黨委委員,2019年4月起任招商銀
                                        行黨委委員,2019年6月起任招商銀行副行長。 沈施加美女士,1956年12月出生,
                                        香港城市大學工商管理(行政)碩士,特許秘書。現任卓佳香港及離岸業務副主席
                                        ,以及卓佳中國管理委員會委員,負責卓佳在香港、中國大陸及離岸司法區∩的策略
                                        性發展及營運管理,專業業務範疇涵蓋商業咨詢、企業管治、受信服務,以及私人
                                        公司、上市公司和非牟利機構的監管合規服務。香港特許秘書公會資深會士、前會
                                        長(2007年至2009年)及現任理事會成員,香港稅務學會及香港董事■學會資深會士
                                        ,聯合國兒童基金香港委員會理事會成員。並連續兩個任期獲香港政府委任為公司
                                        法改革常務委員會(SCCLR)委員(2016年2月至2020年1月),曾代表香港特許秘書
                                        公會出任為重寫公司條例咨詢小組成員,亦曾獲香港政府委任為香港會計師公會(
                                        HKICPA)理事會業外成員(2013年12月至2015年11月)。
                                            7
                                            附件2 招商銀行股份有限公司獨立董事 關於續聘高級管理人員的獨立意見 根
                                        據中國證券監督管理委員會《關於∮在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《
                                        招商銀行股份有限公司章程》的有關規定,我們作為招商銀行股份有限公司的獨立
                                        董事,本著公開、公正、客觀的原則,對續聘高級管理人員相◣關事宜發表獨立意見
                                        如下:
                                            根據《中華人民共和國公司法》和《招商銀行股份有限公司章程》的有關規定
                                        ,我們認為續聘本▲公司現任高級管理人員的程序符合法律法規和《招商銀行股份有
                                        限公司章程》的相關規定,相關人士具備金融機構高級管理人員任職資格,同意董
                                        事會續聘本公司現任高級管理人員。具體見下表:
                                            姓名
                                            現任職務暨續聘職務(含兼職)
                                            田惠宇
                                            行長
                                            唐誌宏、劉建軍、王良、 汪建中、施順華、王雲桂
                                            副行長
                                            王良
                                            財務負責人
                                            劉建軍
                                            董事會秘書
                                            招商銀行股份有限公司獨立董事 梁錦松、潘承偉、趙軍、王仕雄、李孟剛、劉
                                        俏 2019年6月27日
                                        
                                        [2019-06-28](600036)招商銀行:第十一屆監事會第一次會議決議公告
                                            1
                                            A股簡稱:招商銀行
                                            A股代碼:600036
                                            公告編號:2019-037
                                            招商銀行股份有限公司 第十一屆監事會第一次會議決議公告 本公司監事會及
                                        全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其
                                        內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 招商銀行股份有限公司(簡
                                        稱本公司)於2019年6月26日發出第十一屆監事會∞第一次會議通知,於6月27日在深
                                        圳召開會議,劉元監事長主持了會議。會議應參會監事9名,實際參會監事8名,彭
                                        碧宏股東監事因公務未出席,委托吳珩股東監事代為出席並行使表決權,總有效表
                                        決票為9票。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《招商銀行股份有限公
                                        司章程》的有關規定。 會議審議通過了以下議案: 一、審議通過了《關於選舉招
                                        商銀行第十一屆監事會監事長的議案》,會議選舉劉元♂先生擔任招商銀行第十一屆
                                        監事會監事長。 同意:9 票 反對:0票 棄權:0票 劉元先生的簡歷請參閱刊登在
                                        上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的日期為2019年6月25日的《招商銀行股份
                                        有限公司關於選舉產】生第十一屆監事會職工監事□ 的公告》。 二、審議通過了《關
                                        於招商銀行第十一屆監事會各專門委員會成員組成的議案》。第十一屆監事會下設
                                        提名委員會和監督◥委員會,各由四名監事組成,各專門委員會成員及主任委員名單
                                        如下: 1.提名委員會 主任委員:丁慧平;成員:彭碧宏、溫建國、丁慧平、劉小
                                        明。 2.監督委員會 主任委員:韓子榮;成員:吳珩、韓子榮、徐政軍、王萬青。 
                                        同意:9票 反對:0票 棄權:0票
                                            2
                                            特此公告。 招商銀行股份有限公司監事會 2019年6月27日
                                        
                                        [2019-06-28]招商銀行(600036):招行董事→長李建紅回應傳聞,做最壞的準備,爭取最☉好的結果
                                            ▇中國證券報
                                          6月27日,招商銀行召開2018年度股東大會,董事長李建紅在回應關於遭美制裁
                                        傳聞時指出:“‘強烈的風險意識可以使風險得以化解’,這是風險管理學界一句
                                        名言。招行在風險管理上要做最壞的▽準備,爭取最好的結果,風險管理要消除盲區
                                        短板。”
                                          爭取最好的結果
                                          股東大會現場,在回應投資者提問時,李建紅表示:“這個問ぷ題比較敏感,還
                                        是要按標準公告念。”他隨即宣讀了日前招行披露的公開回應:招商銀行註意到《
                                        華盛頓郵報》的相關報道,內容涉及美國法院向中資商業銀卐行調取客戶信息。這屬
                                        於跨境調查取證的司法協助範疇,依據中Ψ美兩國簽署的《中美刑事司法協助協定》
                                        ,司法協助須依據該協定規定的方式進行。
                                          同時,招商銀行表示,招行一貫嚴格遵守中國法律、聯合國相關決議以及其他
                                        適用的制裁法律,沒有受到因涉嫌違反任何制裁法律的相關調查。
                                          資※產質量處於領先位置
                                          對於銀行業的競爭態勢,李建紅表示,雖然很多銀行都想在零售上學習、趕超
                                        招行,但招行的主要競爭對手在異業,金融科技型企業會對傳統金融行業造成革命
                                        性的沖擊。
                                          李建紅指出〗,招行今後將繼續加大科技研發,2018年招行將增設的金融科技創
                                        新項目基金額度由“年稅前利潤1%”提升至“上年營收的1%”,建立科技投入的容
                                        錯機制。他說:“金融科技創新成功率很低,但只要成功一個就能帶來很大的顛覆
                                        。招行在金融科技上要走在同業前↘面。”
                                          招商銀行行長田惠宇當日表示,招行兩大金∩融科技平臺分別是兩大APP,已經實
                                        現了客戶、產品、員工、網點、合作的連接,這五個因素可以連接在平臺上。平臺
                                        布局到去年為止已經初步完成,今年的重點是要通過數字化,把這五個因素串起來
                                        ,實現獲客和經營↙的數據化。截至目前,這項工作具體體現在四個方面:數字化獲
                                        客、數字化經營、數據化風控▓、數字化流程。
                                          風險管控方面,田惠宇指出,招行前段時間做過壓力測試,重點是按揭貸款。
                                        招行按揭貸款的不良生成率是0.14%,用三種情形做壓力測試,假設房價下降10%、2
                                        0%、30%,在極端情形下,招行不良率看起來還挺好。
                                          招商銀行副行長王良補充道,招行資產質量在銀行業處於領先的位置。
                                          信用卡信貸去年出現上升勢頭,招行從去年開始調整信用卡授信政策,去年底
                                        信用卡不良率@ 1.1%,但一季度仍然上升。
                                          房地產貸款要防止“灰犀牛”風險,風險管控包括:從全行貸款實行限額管理
                                        、名單制管理(只與白名單內的房地⌒產企業開展業務)、只在一、二線城市投放房
                                        地產貸款、主要投放住宅類貸∩款。
                                          小微貸款方面,田惠宇指出,在二次轉型時,招行把小微作為戰略轉型方向。
                                        發展小微業務歷史上銀行業吃過虧,招行認真總結了教訓,去年既完成了兩增兩控
                                        的要求,自身也實現了效益。小微業務有很」多模式,有的城商行模式招行也學不了
                                        ,招行模式是發揮科技優勢。
                                         
                                        
                                        [2019-06-27]招商銀行(600036):招行股東大會回應在美涉訴,要做最壞的準備,爭取最好的結果
                                            ▇證券時報
                                            經過光大MPS踩雷、在美涉訴、錢端等一系列爭■議事件後,在嚴肅氛圍中,招商
                                        銀行(600036.SH)在深圳總部大廈舉行了2018年度股東大會。對於市場近日關註
                                        的三家銀行在美涉訴問題,招商銀行董事長李建紅表示:“這個問題比較敏感,招
                                        行前天發表公告,我用標準語◣言回復。”他表示,強烈的風險意識可以使風險化解
                                        ,要做最壞的準備,爭取最好的結果。 
                                        
                                        [2019-06-26](600036)招商銀行:日常關聯交易公告
                                            1
                                            A股簡稱:招商銀行
                                            A股代碼:600036
                                            公告編號:2019-033
                                            招商銀行股份有限公司
                                            日常關聯交易公告
                                            本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
                                        者重大遺漏,並對其內容的☆真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
                                            重要內容提示:
                                            ● 本次關聯交易無需∞提交股東大會審議。
                                            ● 本次關聯交易是本公司正常的授信業務,對本公司正常經營活動及財務狀況
                                        無重大影響。
                                            一、日常關聯交易基本情況
                                            根據中國銀行保險監督管理委員會(簡稱中國銀保監會)《商業銀行與內部人
                                        和股東關聯交易管理辦法》、中國證券監督管理委員會(簡稱中國證監會)《公開
                                        發行證券的公司信息披露編報規則第26號——商業銀行信息披︻露特別規定》《上海
                                        證券交易所上市公司關聯交易實施指引》,以及招商銀行股份有限公司(簡稱本公
                                        司)制定的《招商銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》和《招商銀行股份有限公
                                        司關聯交易管理實施細則》等相↓關規定,本公司與招商局集團有限公司及其下屬子
                                        公司(簡稱招商局集團)、與中國遠ζ洋海運集團有限公司及其下屬子公司(簡稱中
                                        國遠洋海運集團)、與招聯消費金融有限公司(簡稱招聯消費金融)的授信額度均
                                        占本公司資本凈額1%以上,同時也占本公司最近一除非十名仙帝聯手期經審計凈資產1%以上,但對單
                                        一企業的ω授信額度均未達到本公司最近一期經審計凈資產5%;本公司與中信建投證
                                        券股份有限公司(簡稱中信建投)、與國泰君安證券股份有限公司(簡稱國泰君安
                                        )、與華電□ 國際電力股份有限公司(簡稱華電國際)的授信額度均占本公司最近一
                                        期經審計凈資產1%以上,但對單一企業的ω授信額度均未達到本公司最近一期經審計
                                        凈資產5%,以上授信均需由本公司董事會關聯交易管理與消費者權益保護委員會審
                                        查後,提交董事會批準,無需提交股東大會審議。
                                            2
                                            2019年6月21日,本公司召開第十屆董事會關聯交易管理與消費者權益保護委員
                                        會第十四次會議,審議並同意將《關於與招商局集團有限公司關聯交易項目的議①案
                                        》《關於與中國遠洋海運集想必對他本身團有限公司關聯交易項目的議①案》《關於與招聯消費金
                                        融有限公司關聯交易項目的議案》《關於與中ω 信建投證券股份有限公司關聯交易項
                                        目的議案》《關於與國泰君安證券股份有限公司關聯交易項目的議案》《關於與華
                                        電國際電力股份有限公司關聯交易項目的議案》提交董事會審議。
                                            2019年6月25日,本公司召開第十屆董事會第四十七次會議,會議應參會董事15
                                        人,實際參會董事15人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《招商銀行
                                        股份有限公司章程》的有關規定。
                                            (一)與招商局集團的關聯交易
                                            1、關聯▂董事李建紅、付剛峰、周松、洪小源、張健和蘇敏回避表決,本公司第
                                        十屆董事會第四十七次會議以9票同意、0票反對和0票棄㊣ 權審議通過了《關於與招
                                        商局集團有限公司關聯交易項目的議案》,同意:
                                            (1)給予招商局集團綜合授信額度人民幣960億元,授信期限2年。
                                            (2)本筆集團授信額度☉為並表授信額度,包括≡本公司及附屬機構(招銀國際金
                                        融控股有限公司、招銀金融租賃有限公司、招商永隆銀行有限公々司、招商基金管理
                                        有限公司)給予招商局集團的綜合授信額度。
                                            (3)對招商局集團綜合授信額度提用將按照本△公司授信審批意見執行,不得違
                                        反公允性原則。
                                            2、前次日常關聯交易的預計和執◆行情況
                                            2018年7月13日,本公司〖第十屆董事會第二十八次會議審議同意給予招商局集團
                                        授信額度人民幣800億元,授信期限2年。截至2019年5月31日,授信余額折人民▼幣2
                                        83.31億元。
                                            (二)與中國遠洋海運集團的關聯交易
                                            1、關聯董事孫月英和王大雄回▲避表決,本公司第十屆董事會第四十七次會議以
                                        13票同意、0票反對和0票棄權審議通過了《關於與中國遠洋海運集團有限公司關聯
                                        交易項目的議案》,同意:
                                            (1)給予中國遠洋海㊣運集團綜合授信額度人民幣745億元,授信期限2年。
                                            3
                                            (2)本筆集團授信額度☉為並表授信額度,包括本看著何林公司及附屬機構(招銀國際金
                                        融控股有限公司、招銀金融租賃有限公司、招商∑ 永隆銀行有限公司、招商基金管理
                                        有限公司)給予中國遠洋海運集團的綜合授信額度。
                                            (3)對中國遠洋海運集團綜合授信額度提用將按照本公司授信審批意見執行,
                                        不得違反公允性原則。
                                            2、前次日常關聯交易的預計和執◆行情況
                                            2017年6月26日,本公司第十屆董事∴會第十三次會議審議同意給予中國遠洋海運
                                        集團授信額度人民【幣600億元,授信期限2年。截至2019年5月31日,授信余額折人
                                        民幣191.72億元。
                                            (三)與招聯消費金融的關聯交易
                                            1、關聯董事田惠宇回避表決,本公司第十屆董事會第四十七次會議以14票同意
                                        、0票反對和0票棄權審議通過了《關於與招聯消費金融有限公司關聯交易項目的議
                                        案》,同意:
                                            (1)給予招聯消費金融同業授信額度人民幣270億元,授信期限2年。
                                            (2)本筆授信額度為卐並表授信額度,包括本公司及附屬機構(招銀國際金融控
                                        股有限公司、招銀金融租賃有限公司、招商∑ 永隆銀行有限公司、招商基金管◥理有限
                                        公司)給予招聯消費金融的同業授信額度。
                                            (3)對招聯消費金融同業授信額度提用將按照本公司授信審批意見執行,不得
                                        違反公允性原則。
                                            2、前次日常關聯交易的預計和執低喝一聲行情況
                                            2018年7月13日,本公司〖第十屆董事會第二十八次會議審議同意給予招聯消費金
                                        融同業綜合授信額度人民幣230億元,授信期限1年。截至2019年5月31日,授信余
                                        額折人」民幣103億元。
                                            (四)與中信建投的關聯交易
                                            1、關聯董事劉俏回避表決,本公司第十屆董事會第四十七次會議以14票同意、
                                        0票反對和0票棄權審議通過了《關於與中信建投證券股份有限公司關聯交易項目的
                                        議案》,同意:
                                            (1)給予中信建投同業授信額度人民幣232億元,授信期限2年。
                                            (2)本筆授信額度為卐並表授信額度,包括本公司及附屬機構(招銀國際金
                                            4
                                            融控股有限公司、招銀金融租賃有限公司、招商永隆銀行有限公司、招商基金
                                        管理有限公司)給予中信建投▓的同業授信額度。
                                            (3)對中信建投同業授信額度提用將按照本公司授信審批意見執行,不得違反
                                        公允性原則。
                                            2、前次日常關聯交易的預計和執行情況
                                            不涉及前次日常關聯交易的預計和執行情況。
                                            (五)與國泰君安的關聯交易
                                            1、本公司第十屆董事會第四十七次會議以15票同意、0票反對和0票棄權審議通
                                        過了《關於與國泰君安證券股份有限公司關聯交易項目的議案》,同意:
                                            (1)給予國泰君安同業◥授信額度人民幣270億元,授信期限2年。
                                            (2)本筆授信額度為卐並表授信額度,包括本公司及附屬機構(招銀國際金融控
                                        股有限公司、招銀金融租賃有限公司、招商永隆銀行有限公司、招商基金管理有限
                                        公司)給予國泰君安█的同業授信額度。
                                            (3)對國泰君安同業授信額度提用將按照本公司授信審批意見執行,不得違反
                                        公允性原則。
                                            2、前次日常關聯交易的預計和執行情況
                                            2017年10月27日,本公司第十屆董事會第十五次會議審議同意給予國泰君安授
                                        信額度人民幣320億元,授信期限2年。截至2019年5月31日,授信余額折人民▼幣88.3
                                        0億元。
                                            (六)與華電國際的關聯交易
                                            1、本公司第十屆董事會第四十七次會議以15票同意、0票反對和0票棄權審議通
                                        過了《關於與華電國際電力股份有限公司關聯交易項目的議案》,同意:
                                            (1)給予華電國際綜合授信額度人民幣114億元,授信期限2年。
                                            (2)本筆授信額度為並表授信額度,包括本公司及附屬機構(招銀國際金融控
                                        股有限公司、招銀金融租賃有限公司、招商永隆銀行有限公司、招商基金管理有限
                                        公司)給予華電國際的綜合授☆信額度。
                                            (3)對華電國際綜合授信額度提用將按照本公司授信審批意見執行,不得違反
                                        公允性原則。
                                            5
                                            2、前次日常關聯交易的預計和執行情況
                                            本公司日期為2019年3月15日的公告中披露了經本公司總行審貸會審議並同意,
                                        本公司給予華電國際天津開發區分公司1固定資產專項授信額度人民幣20億元,授
                                        信期限不超過15年。截至2019年5月31日,授信余額折人民幣10億元。 二、關聯方
                                        介紹和關聯關系 (一)招商局集團 1、關聯方』關系介紹 招商局集團有限公司間接
                                        持有本公司股份比例為29.97%,是∮本公司第一大股東的控股股東;同時本公司董事
                                        長李建紅,副董事長付剛峰,董事周松、洪小源、張健、蘇敏兼任招商局集團有限
                                        公司或其下屬子公司的董事和高管,因此招商局集團構成本公司中國銀保監會、中
                                        國證監會和上海證券交易所監管口徑的關聯方。 2、關聯人基本◤情況 招商局集團有
                                        限公司是國務院國有資產監督管理委員會(簡∩稱國資委)監管的國有重要骨幹企業
                                        ,其經營總部設於香港,註冊地為北京市,註冊資本為人民幣167億元,法定代表
                                        人為李建紅。招商局集團有限公司是一〖個多元化綜合性企業集團,業務主要集中於
                                        綜合交通、特色金融、城市←與園區綜合開發運營三大核心產業,並正實現由三大主
                                        業向實業經營、金融服務、投資與資本運營三大平臺轉變。
                                            截至2018年末,招商局集團有限公司總資產人民幣13,979.98億元,總負債人民
                                        幣8,284.36億元,所有者權益人■民幣5,695.62億元;2018年,實現營業收入遠處人民幣※
                                        3,037.84億元,凈利潤人民幣486.82億元。 (二)中國遠洋海運集團 1、關聯方
                                        關系介紹
                                            中國遠洋海運集團有限公司間接持有本公司股份比例為9.97%,是本公司主要股
                                        東的控股股東;同時本公司董事孫月英曾任中國遠洋海運集團有限公◢司總
                                            1華電國際天津開發區分公司無獨立法人資格,因此其申請授信額度須並入華電
                                        國際計算,且須取得華電國際向本公司申請授信的授權書。本公告中的華電國際均
                                        包含華電國際ω 天津開發區分公司。
                                            6
                                            會計師,本公司董事王大雄兼任中國遠洋海運集團有限公司下屬子公司的董事
                                        和高管,因此中國遠洋海運集團構◆成本公司中國銀保監會、中國證監會和上海證券
                                        交易所監管口徑的關聯方。
                                            2、關聯人基本▆情況
                                            中國遠洋海運集團有限公司由中國遠洋運輸(集團)總公司(現已更名為中國
                                        遠洋運輸有限公司)與中國】海運(集團)總公司(現已更名為中國這西耀星海運集團有限公
                                        司)於2016年2月5日重組而成,是國資委直接管理的國有重要骨幹企業,其經營總
                                        部設於上海,註◥冊地為上海市,註冊資本為人民幣110億元,法定代表╳人為許立榮。
                                        中國遠洋海運集團自重組以來,著力布局航運、物流、金融、裝備制造、航運服務
                                        、社會化產業和基於商業模式創新的互聯網+相關業務的“6+1”產業集群,具體包
                                        括航運產業集群、物流產業集群、航運金融產業集群、裝備制∴造產業集群、航運服
                                        務產業集群、社會化產業集群、互聯網+相關業務。
                                            截至2018年末,中國遠洋海運集團有限公ζ司總資產人民幣8,081.07億元,總負
                                        債人民幣5,278.65億元,所有者權益人■民幣2,802.42億元;2018年,實現營業收入
                                        人民幣2,818.37億元,凈利潤人民幣145.99億元。
                                            (三)招聯消費金融
                                            1、關聯方關系介紹【【【↙
                                            本公司執行董事、行長田惠宇同時擔任招聯消費金融的董事,因此招¤聯消費金
                                        融構成本公司中國銀保監會、中國證監會和上海證券交易所監管口徑的關聯方。
                                            2、關聯人基本◤情況
                                            招聯消費金融是經中國銀保監會批準設立的消費金融公司,2015年3月6日註冊
                                        成立,註冊資本人民幣38.69億元,註冊地為深圳市,法定代表人為章楊清,其經營
                                        範圍主要包括發放個人消費貸款、接受股東境內子公司及境內股東的存款、向境內
                                        金融機構借款、經批準發行金融債券、境內同業拆借、與消費金融♂相關的咨詢和代
                                        理業務、代理銷售與消費貸款相關的保險產品、固定收益類證券投資等業務。
                                            截至2018年末,招聯消費金融總資產人民幣747.48億元,總負債人民幣668.55
                                        億元,股東權益人民幣78.93億元;2018年,實現營業收入人民幣69.56億元,凈利
                                        潤人民幣12.53億元。
                                            7
                                            (四)中信建投
                                            1、關聯方關系介紹
                                            本公司獨立董事劉俏同時擔任中信建投的√獨立董事,因此中信建投構成本公司
                                        中國證監會和上海證券交易所監管口徑的關聯方。
                                            2、關聯人基本▆情況
                                            中信建投成立於2005年11月2日,註冊資本人民幣76.46億元,註冊地為北京市
                                        ,法定代表人為王常青,其經√營範圍主要包括證券經紀、證券投資咨詢、與證券交
                                        易及證券投資活動有關的財務顧問、證券承銷與保薦、證券自營、證券資產管理、
                                        融資融券、證券投資基金代銷、為期貨公司提供中間介紹業務∏、代銷金融產品業務
                                        、保險兼業代理業務、股票期權做市業務、證券投資基金托管業務、銷售貴金屬制
                                        品等業務。
                                            截至2018年末,中信建投總資產人民幣1,950.82億元,總負債人民幣1,472.19
                                        億元,股東權益人民幣478.63億元;2018年,實現營業收入人民幣109.07億元,凈
                                        利潤人民幣31.03億元。
                                            (五)國泰君安
                                            1、關聯方關系介紹
                                            本公司外部監事靳慶軍同時擔任國泰君安的獨立董事,因此國泰君安構成本公
                                        司中國證監會和上海證券交易所監管口徑的關聯方。
                                            2、關聯人基本◤情況
                                            國泰君安成立於1999年8月18日,註冊資本人民幣87.14億元,註冊地為上海市
                                        ,法定代表人為楊德紅,其經√營範圍主要包括證券經紀、證券自營、證券承銷與保
                                        薦、證券投資咨詢、與證券交易及證券投資活動有關的財務顧問、融資融券、證券
                                        投資基金代銷、代銷金融產品業務、為期貨公司提供中間介紹業務、股票期權做市
                                        等業務。
                                            截至2018年末,國泰君安總資產人民幣4,367.29億元,總負債人民幣3,030.56
                                        億元,股東權益人民幣1,336.73億元;2018年,實現營業收入人民幣227.19億元,
                                        凈利潤人民幣70.70億元。
                                            8
                                            (六)華電國際
                                            1、關聯方關系介紹
                                            本公司外部監事丁慧平同時擔任華電國際的獨立董事,因此華電國際構成本公
                                        司中國證監會和上海證券交易所監管口徑的關聯方。
                                            2、關聯人基本情況
                                            華電國際成立於1994年6月28日,註冊地為山東省濟南市,法定代表人為王緒▼祥
                                        ,其主營業務是利用現代化設備、技術及國內外資金,在全國範圍內主要從事大型
                                        火力發電廠的開發、建設和運營。
                                            截至2018年末,華電國際總資產人民幣2,250.26億元,總負債人民幣1,584.26
                                        億元,所有者權益人民幣666.00億元;2018年,實現營業收入人民幣883.65億元,
                                        凈利潤人民幣22.72億元。
                                            三、公允交易原則的履行
                                            以上關聯交易的授信條件不優於其他借款人同類授信的條件;本公司與上述關
                                        聯方的授信按一般的∑商業條款原則進行,不接受本公司股權作為質押為其提供授信
                                        ;對於屬於中國銀保監會監管口徑的關聯方,本公司不得對其發放無擔保貸款,也
                                        不得為其融資行為提供擔保,但其以銀行存單、國債提供足額反擔保的除外。
                                            四、關聯交易的目的及對本公司的影響
                                            以上關聯交易是本〖公司正常業務,對本公司正常經營活動及財務狀況無重大影
                                        響。
                                            五、獨立董事意見
                                            根據中國證「監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第26號——商業銀行
                                        信息披露特別規定》第22條規定,本公司全體獨立董事(除本公司獨立董事劉俏回
                                        避表決中信建投關聯交易議案外)對上述關聯ㄨ交易發表意見如下:
                                            本公司給予招商局集團綜合授信額度人民幣960億元、給予中國遠洋海運集團綜
                                        合授信額度人民幣745億元、給予招聯消費金融同業授信額度人民幣270億元、給予
                                        中信建投同業授信額度人民幣232億元、給予國泰君安同業授信額度人民幣270億元
                                        、給予華電國際綜合授信額度人民幣114億元等事項符合相關法律、
                                            9
                                            法規的要求,符合《招商銀行股份有限公司章程》和《招商銀行股份有限公司
                                        關聯交易管理辦法》的規定,履行了相應的審批程序;符合本公司和全體股東的利
                                        益,具公允性;對本公司正常經營活動及財務狀況無重大影響。
                                            六、備查文件目錄
                                            1、董事會關聯交易管理與消費者權益保護委員會十屆十四次會議紀要;
                                            2、第十屆董事會第四十七次會議決議;
                                            3、經獨立董事簽字確認的書面意見。
                                            特此公告。
                                            招商銀行股份有限公司董事會
                                            2019年6月25日
                                        
                                        [2019-06-26](600036)招商銀行:關於選舉產生第十一屆監事會職工監事□ 的公告
                                            1
                                            A股簡稱:招商銀行
                                            A股代碼:600036
                                            公告編號:2019-034
                                            招商銀行股份有限公司 關於選舉產生第十一屆監事會職工監事的公告 本公司
                                        監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
                                        ,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 招商銀行股份有限
                                        公司(簡稱本公司)監事會近日接到本公司工會工作委員會關於《招商銀行第十一
                                        屆監事會職工監事選舉結果報告》,本公司已依法通過職工民主選舉產生第十一屆
                                        監事會三名職工監事:劉元、王萬青、劉小明。第十一屆●監事會職工監事任期三年
                                        ,自2019年6月27日起,至第十一屆監事會任期屆滿之日止,與第十一屆監事會股
                                        東監事和外部監事任期相同。 第十一屆監事會職工監事簡歷及相關信息如下: 劉
                                        元先生,1962年1月出生,本公司監事長、職工監事,中國人民大學世界經濟專業本
                                        科畢業,高級經濟師。兼任◎香港中文大學(深圳)高等金融研究院理事會理事、中
                                        國人民╲大學兼職教授、中國上市公司協會監事會專業委員會主任委員、深圳市金融
                                        發展決策咨詢委員會委員。1984年8月至1991年10月歷任中國人民銀行外事局管理
                                        處副主任科員◎◎、主任科員。1991年10月至1994年2月歷任國家外匯管理局副處級秘書
                                        、外匯業務司金管處副處長。1994年2月至2003年7月歷任中⊙國人民銀行辦公廳正處
                                        級秘書、銀行司監管一處調研員、銀行監管二司監管三處處長、銀行監管二司監管
                                        七處處長。2003年7月至2014年7月歷任中國銀監會銀行監管二部副主任、山西銀監
                                        局局長、深圳銀監局局長、銀監會銀行業案件稽查局局長、銀監會銀行業消費者權
                                        益保護局局長。2014年8月起擔任本公司監事長王力博。 就本公司所◤知,截至2019年6月2
                                        4日,劉元先生持有本公司A股130,000股。
                                            王萬青先生,1964年9月出生,本公司職工監事,安徽大學漢語言文學專業本科
                                        。現任本∞公司總行業務總監、審計部總經理,同時擔任中國內部審計協會理事會理
                                        事。1986年7月在安徽大學參加工作,1991年11月至2001年2月在安徽省委辦公廳工
                                        作,2001年2月至2007年4月歷任本公司合肥分行辦公室主任、行長助理、副行長,
                                        2007年4月至2012年8月任本公司總行人¤力資源部總
                                            2
                                            經理、工會副主任,2012年9月至2014年3月任本公司總行業務總監兼人力〗資源
                                        部總經理、工會副主任。2018年7月起擔任本公司職工監事。 就本公司所知,截至2
                                        019年6月24日,王萬青先生持有本公司A股60,000股。 劉小明先生,1963年11月出
                                        生,西安交通大學應用經濟學博士,高級經濟師。現任本公司總行工會辦公室主任
                                        。1987年7月在陜西財經學院參加工作,1994年3月至1997年2月歷任中國農村發玉瓶就朝青木神針飛了過來展
                                        信托投資公司陜西辦事處業務二處副處長、處長,1997年2月加入本公司,歷任西安
                                        分行信貸部經理、風險控制部總經理,烏魯木齊分行行長助☉理、副行長,總行風險
                                        控制部副總經理、信貸管理部副總經理、授信審批部總經理、信用風險管理部總經
                                        理,鄭州分行行長,2016年12月至2019年6月任招銀大學常務副校長、總行培訓中
                                        心主任,期間曾兼任總行戰略發展部總經理。 就本公司所知,截至2019年6月24日
                                        ,劉小明先生持有本公司A股50,000股。 就本公司所知,截至本公告日◆期,上述職
                                        工監事均未受過中國證券監督管理機關及其他部門的處罰或證券交易所懲戒。 特此
                                        公告。 招商銀行股份有限公司監事會 2019年6月25日
                                        
                                        [2019-06-25]招商銀行(600036):招商銀行早盤跌近5%
                                            ▇證券時報
                                            6月25日早盤,招商銀行持續下探,截至發稿々跌幅近5%。招商銀行日前股價創歷
                                        史新高,達38.5元。 
                                        
                                        [2019-06-25]招商銀行(600036):招商銀行跌★逾7.5%,成交額達52億元
                                            ▇證券時報
                                            6月25日午後,招商銀行繼續下跌,截至發稿,招商銀行(600036.SH)跌逾7.5
                                        %,成交額約52億元。
                                        
                                        
                                        (一)龍虎榜
                                        
                                        【交易日期】2008-10-24 當日跌幅偏離值達7%的證券
                                        : 成交量:11899.42萬股 成交金額:149560.07萬元
                                        ┌───────────────────────────────────┐
                                        |                       買入金額排名前5名營業部                        |
                                        ├───────────────────┬───────┬───────┤
                                        |              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
                                        ├───────────────────┼───────┼───────┤
                                        |長城證券有限責任公司深圳振華路第一證券|2860.09       |--            |
                                        |營業部                                |              |              |
                                        |機構專用                              |2487.20       |--            |
                                        |機構專用                              |2458.01       |--            |
                                        |國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營|2428.40       |--            |
                                        |業部                                  |              |              |
                                        |國信證券股份有限公司南京洪武路證券營業|1319.44       |--            |
                                        |部                                    |              |              |
                                        ├───────────────────┴───────┴───────┤
                                        |                       賣出金額排名前5名營業部                        |
                                        ├───────────────────┬───────┬───────┤
                                        |              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
                                        ├───────────────────┼───────┼───────┤
                                        |機構專用                              |--            |12845.01      |
                                        |機構專用                              |--            |9305.82       |
                                        |機構專用                              |--            |6102.11       |
                                        |機構專用                              |--            |5825.67       |
                                        |機構專用                              |--            |5104.76       |
                                        └───────────────────┴───────┴───────┘
                                        (二)大宗交易
                                        ┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
                                        |交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
                                        |          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
                                        ├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
                                        |2019-06-19|36.80 |56.18   |2067.42 |廣發證券股份有|中信證券股份有|
                                        |          |      |        |        |限公司廣州農林|限公司※總部(非 |
                                        |          |      |        |        |下路證券營業部|營業場所)     |
                                        |          |      |        |        |              |              |
                                        └─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
                                        (三)融資融券
                                        ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
                                        | 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
                                        |          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
                                        ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
                                        |2019-06-28|348404.30 |17010.82  |0.00    |18.49     |348404.30   |
                                        └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
                                        
                                        =========================================================================
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